成都纵横自动化技术股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《成都纵横自动化技术股 份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"）的相关规定,我们作为成都纵 横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会的独立董事,本 着认真、严谨、负责的态度,基于独立判断立场,现就公司第二届董事会第十七 次会议所涉事项发表独立意见如下: 一、关于公司 2023年度利润分配预案的议案 根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司 2023 年度利润分配预案 的议案》,结合公司目前的经营情况及未来发展方向,我们认为:《公司 2023年 度利润分配方案》符合公司目前经营发展情况,不存在违反相关法律、法规及《公 司章程》规定的情形,不存在损害公司股东特别是中小股东的合法权益的情形。 我们对本议案表示同意并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案 根据公司拟定的提交公司董事会审议的《关于公司 2024 年度日常关联交易 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-014 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于公司 2024 年度对外借款及担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）及全 资子公司将根据资金需求情况，向各银行申请总额度不超过 40,000.00 万元人民 币的综合授信融资额度。 被担保人：公司全资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司（以下简 称"大鹏无人机"）、成都大鹏纵横智能设备有限公司（以下简称"纵横智能设 备"）、成都纵横鹏飞科技有限公司（简称"纵横鹏飞"）、成都纵横融合科技 有限公司（简称"纵横融合"）不属于公司关联方。 本次预计担保金额在前述授信额度范围内，最高不超过人 民币 30,000.00 万元，其中大鹏无人机不超过 10,000.00 万元，纵横智能设备不超过 5,000.00 万元，纵横融合不超过 5,000.00 万元，纵横鹏飞不超过 10,000.00 万 元。截至本公告披露日，公司对 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-008 成都纵横自动化技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司以现场会议方式召开，所有监事均亲自出席 会议，公司于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通 知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈鹏先生主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会本着维护公司及股东利益的 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-018 成都纵横自动化技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 0 分 召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇 3A11 楼 A3 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2024-011 成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定并结合公司实际情况，成都纵横自 动化技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"纵横股份"）截至 2023 年 12 月 31 日，纵横股份募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 13 日出具的《关于同意成都纵 横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 110 号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,190 万股，发 行价格为 23.16 元/股，募集资金总额为 50, ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为，天健会计师事务所在资质方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐 街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执 业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 238 人，注册 会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健会 计师事务所 2023 年度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 (二)是否存在影响独立性的说明 作为公司的独立董事,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中关于独立性的要求,不存在影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度独立董事述职报告 作为成都纵横自动化技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、《公司章程》和《成都纵横自动化技术股份有限公司独 立董事工作制度》的规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,客观、公正、 审慎地发表意见,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨智春,男,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1984 年本科毕业于西北工业大学结构强度专业,1987年硕士毕业于西北工业大学固体力 学专业,1992年博士毕业于西北工业大学飞机设计专业。1987年 4 月至 2003 年 3 月, ...

公司代码：688070 公司简称：纵横股份 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 成都纵横自动化技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都纵横自动化技术股份有限公司全体股东： 根据《企业 ...

成都纵横自动化技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念,维护公司全体股东利益,基 于对公司未来发展前景的信心及价值的认可,成都纵横自动化技术股份有限公司 (以下简称"纵横股份"或"公司")制定 2024年度"提质增效重回报"行动 方案,以进一步提升公司经营效率,强化综合竞争力,保障投资者权益,树立良 基于工业无人机行业约 10年的应用积累,低空数字经济是当前阶段发展低 空经济最容易快速出成果、见效益的重要领域。自 2015年以来,工业无人机在 测绘与地理信息、安防应急、能源环保等多个领域得到广泛应用,产品硬件和解 J 好的资本市场形象。 决方案成熟度高,下游主要为政府智慧政务治理各个领域提供软硬件与服务。基 于产品技术发展、市场应用、低空空域改革、无人机管理条例等政策发布等方面 逐渐成熟的背景下,工业无人机即将迎来大批量应用。 低空物流、低空载人交通当前处于行业发展早期,受制于技术成熟、运行成 本、法律法规、市场接受度等诸多限制,相关产品当前仅在少数部分场景进行试 验、示范性的应用,预计物流大规模普及还需要 3-5 年的周期,低空载人则需 要更长的培 ...

业绩总结 - 2023年度净利润 - 6449.99万元[3] - 年初未分配利润778.94万元，年末 - 5671.04万元[3] 利润分配 - 2023年不分配利润、不转增股本[2] - 利润分配预案待股东大会审议[8]