证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-049 上海华依科技集团股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数 为 31,181,394 股。 本次股票上市流通总数为 31,181,394 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 29 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 6 月 8 日出具的《关于同意上海华依科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕1970 号），同意上海华依科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"华依科技"）首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,211,200 股，并于 2021 年 7 月 29 日 在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 72,844,774 股，其中有 ...

股本情况 - 2021年7月29日上市，首次公开发行A股18,211,200股，发行后总股本72,844,774股[1] - 2022年度向特定对象发行A股新增11,923,509股，2023年4月26日总股本变为84,768,283股[3][4] - 2024年1月29日总股本变为84,789,724股[5] 限售股情况 - 本次上市流通限售股31,181,394股，占总股本36.77%，2024年7月29日上市流通[2] - 本次上市流通限售股股东3名，励寅17,844,546股（占比21.05%）等[16] 股东承诺 - 控股股东励寅及一致行动人承诺上市起36个月内不转让首发前已发行股份[6] - 限售期满后2年内减持价格不低于发行价等[8] 保荐意见 - 保荐人对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通无异议[18][19]

募集资金 - 公司向特定对象发行11,923,509股，每股47.46元，募资总额565,889,737.14元，净额554,361,778.32元[3] 募投项目 - 新能源汽车动力总成高性能测试中心等5个项目拟投入募集资金分别为15,891.36万元、5,133.36万元、8,262.00万元、6,149.46万元、20,000.00万元[4] 项目调整 - 新增华依科技天津为两项目实施主体，实施地点有调整[5][7][13] - 华依科技天津注册资本1000万元[7] 决策审批 - 2024年7月9日董事会和监事会审议通过相关议案，无需股东大会审批[13] - 监事会、保荐人认为事项合规无不利影响，保荐人无异议[14][15] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月11日[17]

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 一、监事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月9日在公司会 议室以现场会议结合通讯表决方式召开第四届监事会第十一次会议（以下简称"本 次会议"）。本次会议通知已于2024年7月5日以邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席并表决的监事3人。 本次会议的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，会议决议合法、有效。 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-047 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点的事项， 符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《上海证券交 ...

中信证券股份有限公司 关于上海华依科技集团股份有限公司 部分募投项目新增及变更实施主体和实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为上海 华依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"或"公司"）持续督导保 荐人履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律法规的相关规定，就华依科技关于部分募投项目新增 及变更实施主体和实施地点的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华依科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]160 号）核准，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）11,923,509 股，每股发行价格为人民币 47.46 元，募集 资金总额为 565,889,737.14 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 11,527,958.82 元后，募集资金净额为 554,361,778. ...

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-046 上海华依科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末回购股份的进展情 况公告如下： 2024 年 6 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计 回购股份 12,811 股，占公司总股本 84,789,724 股的比例为 0.02%，回购成交的最 高价为 23.48 元/股，最低价为 23.48 元/股，支付的金额为人民币 300,802.28 元（不 含印花税、交易佣金等交易费用）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司通过上海证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 306,893 股，占公司总股本 84,789,724 股的比例为 0.36% ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更至上海市浦东新区张东路1388号13幢101室[12] - 公司办公地址为上海市浦东新区张东路1388号13栋，邮政编码为201203[13] 公司财务状况 - 公司2023年度净利润为-16,009,411.11元，未分配利润为4,968,183.48元[5] - 公司2023年营业收入为351,819,778.06元，较上年同期增长4.46%[14] - 公司2023年末总资产为2,110,462,550.72元，较上年末增长59.43%[15] - 公司2023年实现营业总收入35,181.98万元，同比增长4.46%；净利润-1,600.94万元，同比下降143.5%[20] - 公司2023年报告期归属上市公司股东净利润下降143.5%，主要因业务板块拓展、测试业务投入增加导致经营管理成本增加[15] - 公司2023年主营业务分行业情况中，专用设备制造行业营业收入为351,173,134.37元，毛利率为40.21%，较上年增加了5.13%，毛利率提升了24.41个百分点[117] 公司研发情况 - 公司加大研发投入力度，研发费用支出较上年同期增加32.84%[21] - 公司高精度惯导业务进展加速，研发投入持续加大，已具备大规模量产交付能力[22] - 公司在研项目中开发了一种基于无线网络的PLC远程安全监控系统，已结题[43] - 公司研发了燃料电池电堆快速活化系统，已结题[44] - 公司研究了发动机缸压压力技术，投入金额为3458.41万，已结题[46] 公司产品与服务 - 公司是国内汽车测试行业龙头和智驾感知定位解决方案提供商[23] - 公司提供动力总成测试服务，主要客户包括比亚迪汽车、吉利汽车、长安汽车等[23] - 公司的高精度惯导产品精度保持行业领先，已获得奇瑞汽车、智己汽车等客户定点[23] 公司市场前景与发展规划 - 公司未来发展分析显示，新能源汽车测试行业前景广阔，市场需求呈现爆发式增长，政府政策支持力度大，预计市场规模将持续增长[130] - 公司将抓住汽车产业转型升级机遇，通过不断研发投入提升产品和服务的智能化水平[134] - 公司将继续通过拓展国内外汽车产业客户，推进智能化高新技术在产品中的运用[135] 公司治理与社会责任 - 公司高度重视ESG工作，不断将社会责任和其他公司治理的理念进一步植根于公司运营管理，持续推进和提高环境、社会和治理工作[1] - 公司在报告期内对内部控制制度进行持续完善与细化，提高企业决策效率和现代管理水平[180] - 公司应充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复其关心的问题[176]

关于上海华依科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函回复 一、公司说明 上会业函字(2024)第 622 号 上海证券交易所: 上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"年审会计师")于 2024 年 6 月 13 日收悉上海华依科技集团股份有限公司转来的《关于对上海华依 科技集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函 【2024】0203 号)(以下简称"问询函"),对问询函所提及的财务事项,我们对上 海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"华依科技")相关资料进行 了审慎核查，现做专项说明如下: 本说明中涉及货币金额的单位,如无特别指明,均为人民币万元。若出现总 数与分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 1 间题1 关于经营业绩。年报显示，公司实现营业总收入 35.181.98 万元，较上年同 比增长 4.46%;归母净利润-1.600.94 万元,由盈转亏,主要因为公司扩建及新增 测试基地,同时完成了惯导产线搬迁与扩建,管理成本、人员薪酬、房租物业摊 销等同比增加较大。2024年一季报显示，营收同比下滑，净利润仍为负 ...

公司回复： 一、公司说明 （一）结合成本费用构成、毛利率变动、折旧摊销影响等，量化分析归母 净利润大幅下滑的原因及合理性，是否与同行业可比公司存在重大差异。 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-045 上海华依科技集团股份有限公司 关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的 信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"或"公司"）于2024 年6月13日收到上海证券交易所下发的《关于对上海华依科技集团股份有限公司 2023年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2024】0203号，以 下简称"问询函"），公司收到函件后高度重视，并立即组织相关人员对问询 函提出的有关问题进行认真核查及逐项落实，现就有关情况回复说明如下： 问题1：关于经营业绩。年报显示，公司实现营业总收入35,181.98万元， 较上年同比增长4.46%；归母净利润-1,600.94万元，由盈转亏，主要因为公司 扩建及新增测试基地，同时 ...

中信证券股份有限公司 关于上海华依科技集团股份有限公司 2023 年年度报告 的信息披露监管问询函回复的核查意见 问题 1 关于经营业绩。年报显示，公司实现营业总收入 35,181.98 万元，较上年同 比增长 4.46%；归母净利润-1,600.94 万元，由盈转亏，主要因为公司扩建及新增 测试基地，同时完成了惯导产线搬迁与扩建，管理成本、人员薪酬、房租物业摊 销等同比增加较大。2024 年一季报显示，营收同比下滑，净利润仍为负。 请公司：（1）结合成本费用构成、毛利率变动、折旧摊销影响等，量化分析 归母净利润大幅下滑的原因及合理性，是否与同行业可比公司存在重大差异；（2） 结合行业发展、市场竞争、下游客户需求、折旧摊销影响等，说明公司收入增速 下降的原因，说明业绩下滑是否具有持续性，如是，请充分提示风险，并说明拟 采取或已采取的应对措施。 回复： 上海证券交易所 上海证券交易所 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 华依科技集团股份有限公司（以下简称"华依科技"或"公司"）首次公开发行 股票并上市、2022 年度向特定对象发行股票并上市及后续持续督导保荐机构， 华依科技于 2 ...