根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规 定，公司监事会审议通过了2024年半年度报告及摘要，并将按照中国证监会及上 海证券交易所的要求对外报出。 证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-056 上海华依科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出了本次 会议的召开通知，于 2024 年 8 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议由监事会主席陈瑛女士召集并主持，应参与表决监事 3 名，实际参加监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会 ...

业绩总结 - 公司2023年归母净利润 - 1600.94万元、扣非后归母净利润 - 2183.20万元[2] 违规处理 - 公司因业绩预告披露不准确被上海证监局出具警示函[3] - 董事长等三人对违规行为负主要责任被出具警示函[3] 后续安排 - 不服监管措施可申请复议或诉讼[4] - 公司将整改，不影响正常经营[5]

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-054 上海华依科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(星期一) 上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 26 日(星期一) 至 8 月 30 日(星期五)前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@w- ibeda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海华依科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 31 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 2 ...

融资情况 - 2023年向特定对象发行11,923,509股A股，募资565,889,737.14元，净额554,361,778.32元[2] 项目调整 - 2024年7月9日新增华依科技天津为“新能源汽车动力总成高性能测试中心建设项目”实施主体，地点调整[3] - 2024年7月9日变更华依科技天津为“智能驾驶测试中心建设项目”实施主体，地点调整[4] 资金监管 - 公司、华依科技天津等签署《募集资金专户存储四方监管协议》[4] - 华依科技天津在南京银行上海分行开设专户用于智能驾驶测试中心建设[4] - 对专户资金存放、检查、对账及支取通知等有规定[6][7]

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-052 上海华依科技集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 2024 年 7 月，公司未通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 股份。截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式已累计回购公司股份 306,893 股，占公司总股本 84,789,724 股的比例为 0.36%，回购成交的最高价为 49.08 元/股，最低价为 23.38 元/股，支付的资金总额 为人民币 10,599,050.26 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 | 回购方案首次披露日 | 2023/10/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~2,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | ...

业绩总结 - 2023年营业利润 - 2363.37万元，归母净利润 - 1600.94万元[4][5] - 基本每股收益 - 0.20元，加权平均净资产收益率 - 1.85%[4][5] 其他 - 业绩预告、快报披露不准确且更正不及时[5] - 上交所对公司及相关人员通报批评[6] - 公司需提交整改报告[8]

股份相关 - 控股股东励寅承诺2024年7月29日至2025年7月28日不减持[1] - 截至公告披露日，励寅持股17844546股[1] - 截至公告披露日，励寅持股比例为21.05%[1]

权益变动 - 本次权益变动性质为股权激励归属致持股比例被动稀释，解除一致行动关系[1] - 《一致行动协议》2024年7月28日到期不再续签[21] 持股情况 - 变动前励寅及其一致行动人合计持股31,181,394股，占总股本36.78%[17][35] - 变动前后励寅、黄大庆、秦立罡持股数不变，占比分别为21.05%、9.25%、6.48%[17][18][35] 股本变化 - 2022年限制性股票激励计划使总股本由84,768,283股增至84,789,724股[20] 稀释时间 - 2023年5月25日、2024年1月29日因股份归属登记持股比例被动稀释[37]

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2024-050 上海华依科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人一致行动协议到期不再 续签暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次权益变动未导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 公司控股股东、实际控制人励寅先生及其一致行动人黄大庆先生、秦立罡先生 于2019年9月30日签署的《一致行动协议》自协议各方签署之日起生效，至公司在中 国境内首次公开发行股票并上市后的第三十六个月届满后终止。上述信息披露义务 人向本公司出具了《简式权益变动报告书》，上述各方作为本公司的股东，将按照 相关法律、法规和规范性文件及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等的规定行使股东权利、履行相关股东义务。现将有关情况 公告如下： 一、《一致行动协议》签署及履行情况 1 公司控股股东、实际控制人励寅先生及其一致行动人黄大庆先生、秦立罡先生 于2019年9月30日签署《一致行动协议》，承诺并同意自协议签署之日起，至华依科 技首次 ...

权益变动 - 权益变动性质为股权激励归属致持股比例被动稀释[1] - 本次权益变动前，励寅等合计持股31181394股，占总股本36.78%[16][34] - 本次权益变动后，秦立罡持股5495850股，占总股本6.48%[17][34] 股本变化 - 2022年首次授予部分归属使总股本从84768283股变为84783172股[18] - 2022年预留授予部分归属使总股本从84783172股变为84789724股[19] 一致行动关系 - 《一致行动协议》2024年7月28日到期不再续签，关系自动解除[20][35] 其他 - 简式权益变动报告书签署日期为2024年7月26日[2] - 截至签署日，信息披露义务人无5%以上权益[10] - 截至签署日前6个月，秦立罡无买卖股票行为[23]