关于广州瑞松智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广州瑞松智能科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-66309188-882 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于广州瑞松智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 (此页无正文,为关于广州瑞松智能科技股份有限公司非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况的专项报告签字盖章页) 信会师报字[2024]第 ZM10111 号 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东: 我们审计了广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"瑞松科 技")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 目的合并及母公司资产负 债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024年4月 15 日出 具了报告号为信会师报字(2024)第 ZM10 ...

广州瑞松智能科技股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 特此公告。 广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》")《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"）的有关规定对公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激 励计划")首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核,发表核查意见如下: 上、中国科学 | 15 H 经核查,本次拟归属的 69 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的 激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-021 广州瑞松智能科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其他公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第八十二 | 公司应当在确定提名之日起两个交易日 | 公司最迟应当在发布召开关于选举独立 | | 条（四） | 内，将独立董事候选人的有关材料报送 | 董事的股东大会通知时，将独立董事候 | | | 上海证券交易所。董事会对独立董事候 | 选人的有关材料提交上海证券交易所。 | | | 选人的有关情况有异议的，应当同时向 | 董事会对监事会或者股东提名的独立董 | | | 上海证券交易所报送董事会的书面意 | 事候选人的有关情况有异议的，应当同 | | | 见。 | 时向上海证券交易所报送董事会的书面 | | | | 意见。 | | 第一百零 | ……独立董事除应当具有法律、法规、 | ……独立董事除应当具有法律、法规、 | | 六条 | 规范性 ...

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议,于会议召开十日以前 书面通知全体董事和监事。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事 的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 -- 114 下载 一 官限公司 会议事如则 第一条 为了进一步规范广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作 和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范 性文件以及《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定,制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室,召开董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; (二)三分之一以上董事联名提议时; (三)监事会提议时; 第五条 有下列情形之一的,董事会应 ...

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元(含税)[7] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股[7] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[16] - 报告期末为2023年12月31日[16] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为10.16亿元，较2022年增长0.97%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4923.86万元，2022年为 - 6273.18万元，实现扭亏为盈[33] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为9.01亿元，较2022年末增长3.65%[33] - 2023年末总资产为16.90亿元，较2022年末减少4.85%[33] - 2023年基本每股收益为0.74元/股，2022年为 - 0.93元/股，实现扭亏为盈[34] - 2023年加权平均净资产收益率为5.56%，较2022年增加12.48个百分点[34] - 2023年研发投入占营业收入的比例为5.44%，较2022年减少1.26个百分点[34] - 2023年第四季度营业收入为3.62亿元，为四个季度中最高[39] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2980.12万元，为四个季度中最高[39] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.41亿元，为四个季度中最高[39] - 2023年非经常性损益合计34,027,881.54元，2022年为13,413,391.45元，2021年为8,910,288.38元[43] - 采用公允价值计量的项目中，应收款项融资期末余额6,281,010.80元，较期初增加3,613,452.80元；其他非流动金融资产期末余额33,999,030.01元，较期初增加10,999,030.01元[45] - 2023年公司实现营业收入101,567.87万元，同比增长0.97%；归属于母公司所有者的净利润4,923.86万元，扣除非经常性损益的净利润1,521.07万元，实现扭亏为盈[52] - 2023年公司总资产168,977.00万元，较期初减少4.85%；归属于母公司的所有者权益90,133.31万元，较期初增加3.65%[52] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为9,152.22万元，2022年度为 - 4,966.29万元[52] - 本年度费用化研发投入55,228,348.08元，上年度为67,430,996.23元，变化幅度为 - 18.10%；研发投入合计55,228,348.08元，上年度为67,430,996.23元，变化幅度为 - 18.10%；研发投入总额占营业收入比例本年度为5.44%，上年度为6.70%，减少1.26个百分点[161] - 2023年公司研发人员数量为198人，占公司总人数的25%，上期数量为185人，占比24.6%[177] - 2023年研发人员薪酬合计35,854,276.28元，平均薪酬181,082.20元，上期薪酬合计38,305,877.91元，平均薪酬207,058.80元[177] 业务拓展情况 - 2023年公司为北美、东南亚等多个地区国家提供智能制造装备，拓展国际市场[53] - 随着新能源汽车渗透率提高，公司新能源汽车产业链业务项目增多，拓展新兴细分场景应用[54] - 截至2023年底，公司服务的18家机械企业智能工厂入选世界“灯塔”工厂[57] 技术研发成果 - 公司自主研发基于AI的机器视觉技术，子公司搭建RAIDI检测软件平台，正测试开发新型工业异常检测技术[58] - 公司不断完善飞数三维设计软件功能模块，自主及合作开发多个系统，投资设计仿真工业软件公司[61] - 报告期内公司新增申请知识产权46项，包括发明专利22项，实用新型专利10项，软件著作权14项[68] - 截至2023年12月，公司已申请456项专利，其中发明专利189项，占比41.45%；已获授权专利324项，其中发明专利80项[68] - 2023年公司被认定为“省级工业设计中心”，荣获“国家知识产权优势企业”称号，子公司广州瑞北获“中国专利奖优秀奖”[68] - 瑞沃斯视觉搭建RAIDI检测软件平台，可解决复杂缺陷定位等问题，缺陷检出率会随软件运行提高[91] - 基于AI的工业机器视觉在汽车行业有成熟产品应用，正研发适用于半导体3C、机械重工领域的产品[92] - 瑞沃斯视觉自主研发标准化高端视觉产品及配套软件，可覆盖工业常见场景，实现国产替代[96] - 飞数三维设计软件EAXY Design涵盖产品研发各流程，参数化设计插件可提高设计效率[98][99] - 飞数软件与合作伙伴开发机器人离线编程和数字孪生调试系统，支持多种功能[102][105] - 飞数软件与合作伙伴开发冲压成形仿真系统，可提升设计效率，降低对资深设计人员依赖[103] - 公司推出瑞松智能数字化平台RIDP，整合多数据系统，实现产线精细化管理[107] - 公司推出三维设计软件EAXY Design等多款工业软件产品，涵盖多种功能[133] - 公司开发出RAIDI检测软件平台，可解决复杂缺陷定位等问题[133] - 公司创新性开发出数字化平台RIDP，实现多种管理功能[134] - 公司多轴伺服白车身定位技术相对原有技术降低能源消耗30%以上，提高空间利用率，缩短新车型导入时间及减少追加成本[143] - 公司核心技术包括白车身柔性高速智能化总拼技术、多轴伺服白车身定位技术等9项自主研发技术[143] - 白车身柔性高速智能化总拼技术用于不同车型白车身总成自动焊接，实现自动化焊接与输送，提高生产线智能化程度[143] - 多轴伺服白车身定位技术可对汽车车身柔性定位、切换，实现车身柔性生产[143] - 机器人仿真离线应用技术通过实机示教结果反馈标定，提高离线程序与实际系统匹配度[143] - 钣金件机器人自动装配技术实现电梯等领域钣金自动化生产，提高效率，减少操作人员[143] - 白车身高速输送系统技术开发往复式循环输送装置，缩短输送时间，提高机器人利用率[143][145] - 柔性高速滚边技术实现对不同车身门盖滚压包边，提高外板稳定性和工作效率及质量[145] - 高质高效机器人自动焊接技术在一般工业和汽车领域解决焊接技术难点，实现高质高效自动化焊接[145] - 精密电子柔性自动化装配技术在汽车电子、3C行业开发高精度柔性装配生产线，具有自动化和柔性化特点[145] - 公司在汽车、两轮车和电梯等领域形成相应技术标准和模块化设计技术[10] - 在线视觉智能引导定位与监测技术可实现机器人精确寻迹和涂胶质量自动判断[11] - 机器人激光焊接的模块化标准化技术使焦距定位更准确快速，缩短调试时间[12] - 机器人搅拌摩擦焊智能装备优化焊接姿态，提高焊接质量和可靠性[13] - 高精度高速度磁悬浮智能传输技术提升生产节拍效率[14] - 机器人焊缝寻位与跟踪技术结合系统自动调整工艺参数保证焊接质量[15] - 轻量化材料搅拌摩擦焊工艺及装备解决方案开发了焊接工艺数据库等[16] - 新能源汽车智能焊装关键技术及装备研发实现智能多车型柔性生产[17] - 自动化系统控制技术在多行业应用，解决工艺控制难点，提高生产效率[18] - 工艺知识数字化管理系统构建焊接工艺智能优化系统[19] - 报告期内公司新增申请知识产权46项，包括发明专利22项、实用新型专利10项、软件著作权14项；截至2023年12月，已申请456项专利，其中发明专利189项，占比41.45%；已获授权专利324项，其中发明专利80项，占比24.69%[155] - 本报告期内公司及控股子公司新增获得57项知识产权，其中发明专利21项，实用新型专利7项，外观专利3项，登记软件著作权26项[178] - 公司研发的智能数字化平台RIDP可提高生产效率，减少停机时间和设备运维成本[181] 业务领域与产品 - 公司业务涵盖机器人、机器视觉等领域，为客户提供柔性自动化、智能化系统解决方案[70] - 公司主要客户包括丰田、本田、比亚迪等知名品牌企业[73] - 公司产品包括新能源和传统燃油汽车智能制造产线，可实现多车型快速准确切换[74] - 公司为客户提供新能源钢制、铝制动力电池壳体、电池包总成等生产线[77] - 公司在机械重工领域提供核电、海洋工程等智能制造生产线[78] - 公司为某国际品牌提供的手机电池精密制造生产线装配精度达微米级[79] - 2023年5月“净水器滤芯智能生产线”获中国机电一体化技术应用协会第九届年度创新工程奖；12月“车载冰箱智能化柔性生产线”获高工机器人金球奖2023年度标杆案例[82][83] - 公司拥有专业搅拌摩擦焊研发团队，开发多种大型专用装备并批量生产，搅拌摩擦焊接标准产品覆盖新能源等领域[88] 业务销售与采购模式 - 公司为国内外高端制造业用户提供智能制造解决方案，获取订单方式多样[108] - 公司采取“订单式生产”模式，采购分为标准品和非标制造物料采购[109][110] - 工业软件业务销售模式为直销，渠道销售小规模试点，有永久授权和订阅授权模式[113] - 工业软件业务采购涉及技术授权、云服务、广告推广等，有制定计划等具体采购流程[115] - 工业软件业务不涉及生产环节，交付后提供售后技术支持服务[114] - 公司采购部负责询价、比价、跟进交货期，仓库检验验收，采购部提交付款申请进行财务结算[112] 行业相关信息 - 公司所属行业为“制造业”之“通用设备制造业”[116] - 《“十四五”机器人产业发展规划》提出到2025年机器人产业营业收入年均增速超20%，建成3到5个有国际影响力的产业集群，制造业机器人密度翻番[117] - 工业机器人行业存在跨学科应用、项目经验、生产工艺、客户的供应商准入等技术门槛[122][124][125][126] - 我国工业机器人行业在国家政策支持下取得长足发展，部分核心技术达或接近国际先进水平[135] - 未来新工艺与机器人结合程度越来越高，形成不同细分领域的机器人装备[138] - 未来智能制造水平越来越高，实现装备和产线智能化[139] - 未来从简单机器人装备服务转向数字化智能化解决方案服务[139] - 我国工业机器人系统和汽车焊装行业集中度较低[200] 公司优势与荣誉 - 公司是国内最具规模的机器人智能制造系统解决方案商之一，在多领域有丰富研发经验和领先技术实力[127] - 公司获得“国家级专精特新小巨人企业”等多项荣誉资质，公司及董事长获广东省科学技术奖科技进步奖一等奖[127] - 2010 - 2024年公司连续十四年获广汽丰田优秀供应商荣誉表彰，三次获丰田全球供应商最高品质奖项“品质优秀奖”[129] - 公司长期作为国际主流整车厂商重要供应商及服务一般工业领域客户，积累大量先进工艺技术和应用案例[130] - 公司制定以数字化工厂智能制造为方向的中期技术战略，在资金、人员上积极投入[133] - 瑞松科技在多个方面积累多项核心技术，结合新技术提高产品智能水平[140] - 公司在多个行业积累丰富项目经验，建立完整质量管理体系[186] - 公司发挥本土厂商优势，建立全生命周期服务模式，未来加强售后维保和产品升级业务[187] - 公司产品及服务应用于多个行业，建立完善网络，存量客户粘性高，开拓增量用户[188] - 公司董事长有20多年工业机器人行业从业经验，核心人员专业能力强，还有专家顾问团队并开展合作培养人才[189][191] - 公司于2021年被认定为国家级专精特新“小巨人”企业，2022年被认定为单项冠军示范企业，产品为智能焊接机器人集成系统[154] 研发项目投入情况 - 机器人自适应焊接技术项目预计总投资规模17,397,983.33元，本期投入金额5,711,597.51元，累计投入金额18,630,861.91元[164] - 数字化工厂工艺规划技术项目预计总投资规模40,013,333.33元，本期投入金额8,610,360.14元，累计投入金额26,827,920.69元[164] - 轻量化材料连接技术项目预计总投资规模36,979,016.67元，本期投入金额1,514,595.80元，累计投入金额24,824,961.81元[164] - 基于多目视觉的焊接跟踪与在线检测技术项目预计总投资规模17,455,850.00元，本期投入金额1,531,538.13元，累计投入金额18,106,326.91元[167] - 汽车白车身智能焊装生产技术项目预计总投资规模57,312,000.00元，本期投入金额15,002,413.30元，累计投入金额51,716,547.55元[167] - 新能源汽车智能焊装关键技术项目预计总投资规模30,413,500.00元，本期投入金额7,772,057.34元，累计投入金额27,996,998.05元[167] 各业务线收入情况 - 工业软件开发收入18,850,000.00元，开发了基于B/S架构的智能分析平台[170] - 瑞松视觉人工智能平台收入15,023,000.00元，开发了面向用户的一站式AI平台[170] - 搅拌摩擦焊技术收入6,180,000.00元，开发了高质轻量化合金搅拌摩擦焊接系列设备及工具[173] - 其他业务收入21,393,000.00元[173] - 公司合计收入261,017,683.33元[173] 公司人员结构 - 公司拥有设计人员218名，占比27.53%[178] 公司面临风险 - 公司面临技术人才流失、核心技术被侵权、技术更新无法跟上行业发展的核心竞争力风险[192][193][194] - 公司前五大客户收入占营业收入占比相对较高，主要客户业绩波动会影响公司收入和利润稳定性[197

营业收入变化 - 本报告期营业收入165,601,879.26元，同比下降34.95%，主要因部分项目验收延后[6][13] - 2024年第一季度营业总收入为165,601,879.26元，较2023年第一季度的254,592,050.11元减少[33] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1,058,342.39元，同比下降89.75%，因收入下降所致[6][13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,158,977.05元，同比下降117.73%，因收入下降所致[6][13] - 2024年第一季度净利润为172.82万元，2023年同期为1099.27万元[36][39] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为105.83万元，2023年同期为1032.99万元[39] 每股收益变化 - 基本每股收益0.02元/股，同比下降86.67%，因公司利润减少[6][13] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2023年同期均为0.15元/股[39] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额 -65,883,424.49元，同比增长5.24%[6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.55亿元，2023年同期为2.32亿元[42] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1.65亿元，2023年同期为2.42亿元[42] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为2.31亿元，2023年同期为3.04亿元[42] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 6588.34万元，2023年同期为 - 6260.39万元[42] 研发投入情况 - 研发投入合计11,519,812.00元，同比下降13.27%；研发投入占营业收入的比例为6.96%，增加1.74个百分点[9] 资产变化 - 本报告期末总资产1,589,724,553.29元，较上年度末下降5.92%[9] - 2024年3月31日公司资产总计1,589,724,553.29元，较2023年12月31日的1,689,769,964.10元有所下降[24][27][30] - 2024年3月31日货币资金为348,824,470.58元，较2023年12月31日的446,791,472.42元减少[24] - 2024年3月31日应收账款为214,121,783.41元，较2023年12月31日的199,865,220.28元增加[24] - 2024年3月31日存货为254,224,390.32元，较2023年12月31日的273,058,185.96元减少[24] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益902,600,501.60元，较上年度末增长0.14%[9] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计902,600,501.60元，较2023年12月31日的901,333,110.05元增加[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,217,319.44元，其中计入当期损益的政府补助3,531,528.56元[10][13] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数6,838人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[17] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本为166,335,394.56元，较2023年第一季度的246,544,997.27元减少[33] 少数股东损益变化 - 2024年第一季度少数股东损益为66.98万元，2023年同期为66.28万元[39] 投资活动现金流量情况 - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1万元，2023年同期为0.25万元[42] - 2024年第一季度购建固定资产等长期资产支付的现金为121.21万元，2023年同期为178.29万元[42] - 投资活动现金流出小计为1,212,110.54和1,782,866.98[45] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1,202,110.54和 -1,780,366.98[45] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为5,000,000.00和24,900,000.00[45] - 筹资活动现金流入小计为5,000,000.00和24,900,000.00[45] - 偿还债务支付的现金为24,900,000.00和29,642,857.15[45] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为919,820.54和1,348,462.26[45] - 支付其他与筹资活动有关的现金为456,606.00和2,643,416.10[45] - 筹资活动现金流出小计为26,276,426.54和33,634,735.51[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -21,276,426.54和 -8,734,735.51[45] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -88,361,961.40和 -73,119,037.12[45] 股东持股情况 - 颜雪涛持有普通股1,052,869股，孙圣杰持有964,253股，珠海粤铂星西域投资合伙企业（有限合伙）持有904,159股[20] 流动负债变化 - 2024年3月31日流动负债合计604,863,313.95元，较2023年12月31日的705,292,338.05元减少[27] 非流动负债变化 - 2024年3月31日非流动负债合计56,310,097.21元，较2023年12月31日的57,885,150.13元减少[27][30]

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-018 广州瑞松智能科技股份有限公司 1、2021年12月15日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发 表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2021年限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行核实并出具 了相关核查意见。 2、2021年12月16日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《瑞 松科技关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-040），根据 公司其他独立董事的委托，独立董事卢伟东先生作为征集人，就公司2021年第一次 临 ...

证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2024-013 广州瑞松智能科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知于2024年4月3 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事，公司于2024年4月15日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开第三届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）。 本次会议由罗渊主持，本次应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次 会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定，决议 合法有效。 二、监事会会议表决情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 议案1：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案 监事会认为：公司2023年年度报告及摘要符合《证券法》、《科创板上市规则》 以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式 （2021年修订）》的相关规定以及公司实际经营情况，不存在损 ...

一小瑞松 一谱 总刚 第一条 为了促进广州瑞松智能科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")规范运作,维护公司整体利益,保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")和《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 法》(以下简称"《上市公司独董管理办法》")、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第１号—规范运作》(以下简称"《科创板监管指引１号》")等法律、 法规、行政规章和规范性文件以及《广州瑞松智能科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定,制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务,并与公司及主要 股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的要求,认真履 行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZM10110 号 广州瑞松智能科技股份有限公司 Expr 内部控制电动报告 二O二三年度 广州瑞松智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-2 | | 二、 | 附件：2023 年度内部控制自我评价报告 | 1-5 | | 三、 | 事务所执业资质证明 | | 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，瑞松科技于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 信会师报字[2024]第 ZM10110 号 广州瑞松智能科技股份有限公司 内控审计报告 第 1页 广州瑞松智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称瑞松 科技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...