证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-034 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第 二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司正在开展董事会、监事会换届工作，现将换届工作具体情况公告如 下： 一、董事会换届工作情况 公司于 2024 年 6 月 4 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举第 三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东 大会审议。 公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含 1 名职工代表 董事），独立董事 3 名。经公司董事会提名 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-036 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分 一、 召开会议的基本情况 召开地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐幼农,已充分了解并同意由提名人苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会提名为苏州世华新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州 世华新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用); (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州世华新材料科技股份有限公司董事会,现提名徐幼农为苏州世华 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任苏州世华新材料科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与苏州世华新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 -1- 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等法律法规、规范性文件及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定,我们作为苏州世华新材料科技股份有限公司(以 下简称"公司")的第二届董事会提名委员会成员,对公司第三届董事会独立董事 候选人的任职资格进行审查,并形成审查意见如下: 1、经审查池漫郊先生、王亮亮先生、徐幼农先生的个人履历等相关资料, 未发现其存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立 董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不 存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事的情形,最近 36个 月内未受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚,未受到证券交易所公 开谴责或者 3 次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人,其任职资格符合《公司法》 等 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-033 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 1,562,549 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5950% | | 累计已回购金额 | 2,216.395235 万元 | | 实际回购价格区间 | 10.19 元/股~17.32 元/股 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2 ...

公司概况 - 世华科技成立于2010年，专注于功能性材料，主要服务于消费电子和屏幕显示领域的龙头客户。公司总部位于江苏省苏州市，拥有2处复合功能性材料制造基地，1处位于张家港的密封胶材料制造基地将于年内试生产，上海创新中心正在建设中 [2] - 公司主营功能性材料包括电子复合功能材料、光电显示模组材料、精密制程应用材料三大类。电子复合功能材料在公司营收结构中占比已达80%，主要终端客户为国内外消费电子龙头企业 [2] 业务增长与市场展望 - 今年一季度增长主要由电子复合功能材料和光电材料的增长驱动。公司对全年发展充满信心，将继续践行既定战略，服务行业龙头客户，增强持续创新能力，聚焦主流产业应用，打造细分领先产品，构建全球经营能力 [4] - 光电材料市场空间大，全球市场可达几百亿元人民币，公司已打破国外企业垄断，实现进口替代，并持续推动新产品的打样验证工作 [5] - 生物基材料是以可再生物质为原料的新型材料，公司已完成多个环保型复合材料的系统性开发和技术储备，并已实现大客户认证并量产销售 [7] 财务与运营 - 公司整体业务结构不断优化，未来将包括复合功能材料、光电材料、功能性胶粘剂三大类。随着业务结构的优化，公司整体毛利率水平可能会有一定波动 [8] - 公司电子复合材料的产能供应充足，光电类材料的产能正在加快建设。公司产品主要应用于消费电子行业，上半年是生产、销售的淡季 [9] 战略与投资 - 公司积极进行海外布局，提高全球化经营能力，目前在美国、新加坡、日本均设有子公司 [10] - 公司暂无并购计划，如有安排将根据相关规定进行披露 [11] - 公司已实施股份回购，未来将用于员工持股计划或者股权激励 [12] - 公司实控人目前未有减持计划 [13]

公司产品概况 - 公司产品主要分为电子复合功能材料、光电显示模组材料和精密制程应用材料三大类[2] - 电子复合功能材料占公司营收结构的80%，主要应用于智能终端产品内部，可实现导热、导电、电磁屏蔽、阻燃等多种功能[2] - 光电显示模组材料和精密制程应用材料也是公司重点发展的业务[2] 与主要客户的合作 - 公司与A客户合作多年，产品应用于其手机、笔记本电脑、平板、可穿戴设备等[3] - 估计A客户对功能性材料的需求至少有100亿人民币，公司目前在A客户材料中占比较低，还有较大的发展空间[3] 再融资项目进展 - "新建高效密封胶项目"已基本完成建设，将在今年开始试生产[4] - "创新中心项目"正在按计划建设中[4] - 公司董事长认购定增股票的资金来源为自有资金和合法自筹资金[5] 业绩增长分析 - 一季度业绩增长主要得益于电子复合功能材料和光电材料的增长[6] - 电子复合功能材料持续挖掘客户需求,在终端产品中争取更多项目[6] - 光电材料实现新客户、新产品的开拓,并在一季度开始放量[6] 光电材料业务 - 光电材料市场空间较大,可达到几百亿元人民币[7] - 公司光学产线顺利投产,光电新产品实现新客户认证并量产销售,打破国外企业垄断[7] - 公司新增一条高速光学材料产线,预计今年可投入使用[7] 其他信息 - 公司已开始实施股份回购,未来将用于员工持股计划或股权激励[8] - 公司整体毛利率水平在未来可能会有一定波动,需要关注各业务细分领域的毛利率水平[9]

光电材料市场及公司进展 - 光电类产品的全球市场空间可达数百亿元人民币规模，公司光学产线已顺利投产并实现新客户认证及量产销售[1][2][3] - 公司正在新增一条高速光学材料产线以提高产能和生产效率，预计今年可投入使用[1] - 公司正积极推动其他光学类产品的打样验证工作，有望在今年继续实现新产品量产销售[1] 公司分红及未来发展 - 公司2023年拟向股东每10股派发现金红利3.6元（含税），占合并报表实现归属于母公司股东净利润的48.58%[2] - 公司未来将继续制定积极的利润分配方案，与投资者共享公司发展成果[2] - 公司对全年发展充满信心，将继续践行既定战略发展路径，实现"迈入功能性材料领域的世界第一方阵"的愿景[3][4] 公司业务发展 - 公司一季度增长主要来自电子复合功能材料和光电材料的增长[3][4] - 公司持续加强海外布局，在美国、新加坡、日本均设有子公司[5] - 公司正在建设的三个募投项目进展顺利，将陆续投入使用[6] 研发及创新 - 公司高度重视研发人才培养和引进，研发人员占员工总数22.86%[8] - 公司持续加大研发投入，近几年研发费用占营收比重约7%[8] - 公司在上海建设的创新中心项目有利于增强公司在新材料方面的科技创新能力[8] 产品及应用 - 公司电子复合功能材料形成矩阵化功能材料体系，品类较多[11] - 公司材料应用于A客户的手机、笔记本电脑、平板、可穿戴设备等多类产品[12] - 公司精密制程应用材料营收有所下降，主要是公司主动调整资源向电子复合功能材料和光电材料倾斜[13] - 公司新建的高效密封胶项目有利于实现业务结构优化，预计今年具备试生产条件[14]

公司业务概况 - 公司主营业务包括电子复合功能材料、光电材料和高效密封胶三大类[1][2][15] - 电子复合功能材料是公司的核心业务,占比超过80%,是公司发展的主要驱动力[15] - 光电材料是公司的增长业务,具有验证难度大、验证周期长、技术门槛高但体量大的特点,公司已有新产品实现量产并正在放量[4][15] - 高效密封胶是公司的种子业务,预计今年将具备试生产条件,首先在消费电子领域应用[6][15] 业务发展情况 - 2023年一季度公司业绩增长主要得益于电子复合功能材料和光电材料的增长[1] - 公司在光电材料领域打破国外垄断,实现进口替代,目前正在逐步放量[4] - 公司在生物基、可回收、可循环等绿色环保材料方面持续加大研发和销售力度[2] - 公司精密制程应用材料业务有所下降,主要是公司主动调整,将资源向高附加值的电子复合功能材料和光电材料倾斜[3] 客户及市场情况 - 公司主要客户包括三星、京东方、杉金光电等行业龙头[5] - 公司在A客户产品中的材料应用广泛,但目前占比较低,未来空间很大[10][11] - 公司产品在消费电子、新能源汽车、汽车电子等领域应用广泛[6] - 公司看好光电材料市场的发展前景,市场空间可达数百亿元[4] 公司展望 - 公司将持续专注功能性材料领域,整体产品结构以电子复合功能材料、光电材料和高效密封胶为主[15][16] - 公司将继续践行既定战略,服务行业龙头客户、增强持续创新能力、聚焦主流产业应用[1] - 公司对未来发展充满信心,有望实现"迈入功能性材料领域的世界第一方阵"的愿景[1]