重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-030 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴江经济技术开发区大光路 168 号 公司会 议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 193,763,214 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 193,763,214 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 74.2192 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.2192 | ...

关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 植德京(会)字[2024]0038号 致：苏州世华新材料科技股份有限公司 北京植德律师事务所 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办法》"）及苏州世华新材料科技股 份有限公司（以下称"世华科技"）章程的有关规定，北京植德律师事务所（以 下称"本所"）指派律师出席世华科技2023年年度股东大会（以下称"本次股东 大会"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法 性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书 随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的 责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十二条和《股东大会规则》第 五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-008 投资者关系 业绩说明会 活动类别 参与单位名称 投资者 时间 2024年4月30日 地点 网络互动 总接待次数 1场 董事长、总经理：顾正青 公司接待 董事会秘书：计毓雯 人员姓名 财务总监：周昌胜 独立董事：徐幼农 1.公司下一步有没有海外投资计划？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。近年来，公司坚持以客户为中 心的理念，积极进行海外布局，提高全球化经营能力。公司已于 2019 年设立 全资子公司世华美国公司，主营功能性材料的研发、销售服务、贸易；于 2023 年设立全资子公司新加坡世嘉有限公司，主营功能性材料的贸易；于 2023 年设立全资孙公司日本世嘉材料株式会社，主营功能性材料的研发、生 产和销售。未来如有其他投资计划，公司也将根据要求及时披露，欢迎关注。 2.公司这两年分红情况如何？ 答：尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注。一直以来，公司积极制定利润 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-029 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 万元 1,500 万元~3,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,562,549 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5950% | | 累计已回购金额 | 万元 2,216.3952 | | 实际回购价格区间 | 元/股~17.32 元/股 10.19 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审议通 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：世华科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：吴学孔 | 联系电话：025-83387696 | | 保荐代表人姓名：刘一为 | 联系电话：025-83387696 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为苏州世华新材料科技股份有 限公司（以下简称"世华科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票 及向特定对象发行股票的保荐人，对世华科技进行持续督导，并出具本持续督 导跟踪报告。 一、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 （一）核心竞争力风险 1、研发能力未能匹配客户需求的风险 公司致力于持续创新，为客户提供更丰富的功能性材料解决方案，并 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）保荐人 华泰联合证券有限责任公司 （二）保荐代表人 蔡福祥、吴学孔、刘一为 关于苏州世华新材料科技股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为正在履行苏州世华新材料 科技股份有限公司（以下简称"世华科技"、"公司"）首次公开发行股票及向 特定对象发行股票持续督导工作的保荐人，对公司 2023 年度情况（以下简称"本 持续督导期间"）进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 2024 年 1 月 31 日、2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 13 日。 （四）现场检查人员 （三）现场检查时间 保荐代表人蔡福祥、吴学孔、刘一为，持续督导专员李响 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制、信息披露、独立性、与关联方的资金往来、募集资金 使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资、公司经营状况以及承诺履行情 况等。 （六）现场检查手段 1、查看上市公司主要生产经营场所、募集资金项目建设情况，并与上市公 司实际控 ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 江苏·苏州 二〇二四年五月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 5 | | 议案二 | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 6 | | 议案三 | 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 7 | | 议案四 | 关于公司 2023 年度财务决算的议案 8 | | 议案五 | 关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案 9 | | 议案六 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 10 | | 议案七 | 关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 11 | | 议案八 | 关于公司 2024 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-028 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年度先进石化化工新材料专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长、总经理：顾正青先生 投资者可于 2024 年 4 月 29 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话等形式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况、发展理念，公 司参与了由上交所主办的 2023 年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会，此 次活动将采用视频和网络文字 ...

公司基本信息 - 公司总股本为262,631,312股，扣减回购专用证券账户中股份1,562,549股后的股本为261,068,763股[5] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），合计派发现金红利为93,984,754.68元（含税）[5] - 本年度公司现金分红总额占合并报表实现归属于母公司股东净利润的比例为48.58%[5] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人顾正青、主管会计工作负责人周昌胜及会计机构负责人（会计主管人员）沈晓云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险[3] - 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺[7] 财务数据 - 2023年营业收入为511,499,668.53元，同比增长10.64%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为193,459,065.79元，同比增长4.36%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为167,708,739.77元，同比增长1.34%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为171,485,206.15元，同比下降1.60%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为1,891,747,335.41元，同比增长33.70%[16] - 总资产为2,085,476,705.16元，同比增长41.67%[16] - 基本每股收益为0.77元，与上年持平[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.67元，同比下降2.90%[16] - 加权平均净资产收益率为11.77%，同比下降2.17个百分点[16] - 研发投入占营业收入的比例为7.19%，同比增长0.21个百分点[16] - 2023年公司实现营业收入5.11亿元，同比增长10.64%[22] - 2023年公司归母净利润1.93亿元，同比增长4.36%[22] - 2023年公司扣非后归母净利润1.68亿元，同比增长1.34%[22] - 2023年公司研发投入0.37亿元，占营业收入比例为7.19%，同比增长13.94%[22] - 2023年公司电子复合功能材料实现营收4.09亿元，同比增长18.66%[22] - 2023年公司光电显示模组材料实现营收0.40亿元，同比增长106.59%[22] - 2023年公司完成向特定对象发行股票21,558,872股，募集资金总额3.90亿元[23] - 2023年公司新建高效密封胶项目基本完成主体工程施工[23] - 2023年公司创新中心项目开工建设[23] - 2023年公司获评江苏省绿色工厂，并通过全球回收标准认证[22] - 2023年度公司实现营业收入5.11亿元，同比增长10.64%[73] - 2023年度公司营业成本2.10亿元，同比增长14.31%[73] - 2023年度公司综合毛利率为58.88%，较上年同期减少1.32个百分点[73] - 2023年度公司研发费用较上年同期增长13.94%，主要系研发人员薪酬增加所致[72] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少1.60%[72] - 2023年度公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少253.93%[72] - 2023年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长1,814.24%[72] - 2023年度公司电子复合功能材料销售收入增长18.66%[75] - 2023年度公司光电显示模组材料销售收入增长106.59%[75] - 2023年度公司精密制程应用材料销售收入减少37.55%[75] - 公司2023年年度报告单位为万元，币种为人民币[83] - 前五大供应商采购总额为6,015.08万元，占年度采购总额的38.13%[83] - 货币资金本期期末数为299,472,362.87元，较上期期末数增长37.13%，主要系公司向特定对象发行股票募集资金在报告期内到账所致[87] - 预付款项本期期末数为6,817,844.48元，较上期期末数增长91.20%，主要系原材料和能源费用的预付款增加所致[87] - 存货本期期末数为65,335,560.24元，较上期期末数增长33.12%，主要系公司业务规模扩大、策略备货增加所致[87] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为362,519,097.51元，较上期期末数增长141.86%，主要系一年内到期的其他债权投资增加所致[87] - 其他流动资产本期期末数为19,722,390.04元，较上期期末数增长478.66%，主要系待抵扣的增值税进项税增加所致[87] - 在建工程本期期末数为281,620,850.86元，较上期期末数增长1,037.54%，主要系募投项目厂房和设备投资增加所致[87] - 应付账款本期期末数为104,533,025.88元，较上期期末数增长220.07%，主要系应付工程和设备款增加所致[87] - 资本公积本期期末数为991,383,094.64元，较上期期末数增长56.56%，主要系新增股份股本溢价所致[88] - 公司2023年年度报告披露[102] - 2022年度股东大会于2023年5月8日召开，审议通过多项议案，包括2022年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算、年度报告及利润分配方案等[102] - 2023年第一次临时股东大会于2023年7月6日召开，审议通过变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[102] - 2023年第二次临时股东大会于2023年11月13日召开，审议通过续聘2023年度审计机构及制定《会计师事务所选聘管理办法》的议案[102] - 公司2022年度财务决算通过[120] - 公司2022年度利润分配方案通过[120] - 公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告通过[120] - 公司2022年度内部控制评价报告通过[120] - 公司2023年第一季度报告通过[120] - 公司2023年半年度报告全文及其摘要通过[120] - 公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告通过[120] - 公司2023年第三季度报告通过[120] - 公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案通过[120] - 公司2023年度财务报表及内部控制审计总体审计策略及审计计划通过[126] - 公司2023年度在职员工总数为420人[134] - 公司2023年度研发人员数量为96人，占员工总数的22.86%[134] - 公司2023年度现金分红总额为93,984,754.68元，占归属于母公司股东净利润的48.58%[138] - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.6元（含税）[139] - 公司2023年度股权激励计划授予限制性股票数量为1,350,000股，占公司股本总额的0.78%[140] - 公司2023年度股权激励计划首次授予激励对象不超过30人，占公司员工总数的10.27%[140] - 公司2023年度股权激励计划授予价格为每股8.80元[140] - 公司2023年度未进行资本公积金转增股本[139] - 公司2023年度未提出现金利润分配方案预案[139] - 公司2023年度未进行劳务外包[137] - 2021年限制性股票激励计划首次授予数量由119.50万股调整为167.30万股，预留授予数量由15.50万股调整为21.70万股，授予价格调整为6.06元/股[141] - 报告期内未进行股份归属，期末已获授予股权激励数量已剔除因考核不达标和离职作废失效的股票数量[142] - 2021年限制性股票激励计划2023年度考核目标未达成，冲回以前年度确认的股份支付费用2,887,757.37元[143] - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期公司层面业绩考核未达标，作废处理限制性股票共计80.43万股[144][145] - 高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬根据个人绩效考核结果发放[147] - 公司制定了《子公司管理制度》《对外投资管理办法》等相关管理制度，对子公司进行指导、管理及监督[149] - 公司高度重视ESG工作，报告期内环保投入上千万元，积极履行环保和社会责任[153] - 公司严格履行上市公司信息披露的责任和义务，积极通过多种形式与投资者互动交流，提升公司透明度[153] - 公司报告期内投入环保资金1,593.53万元[154] - 公司生产过程中废气处理效率达99%以上[154] - 公司报告期内用电约1,132万千瓦时，用水约2.91万吨，使用天然气约213万立方米[162] - 公司报告期内减少排放二氧化碳当量1,928吨[165] - 公司通过购买绿色电力减少碳排放约1,875吨[165] - 公司使用光伏发电减少碳排放约53吨[165] - 公司研发销售生物基新材料和可回收可循环环保材料，实现部分产品全生命周期碳排放量有效降低[165] - 公司持续提升绿色制造能力，推动生产工艺革新，减少能源消耗和废弃物排放[165] - 公司加快生物基、可回收、可循环等绿色低碳环保材料的研发与销售，已完成十多个大类、一百余款环保型复合材料的系统性开发和技术储备[167] - 公司荣获江苏省绿色工厂[168] - 公司主营功能性材料的研发、生产及销售，报告期内取得授权发明专利16项[169] - 公司积极投身公益慈善事业，报告期内物资折款2.17万元用于公益活动[170] - 公司员工持股情况：持股人数15人，占员工总数比例3.57%，持股数量408.71万股，占总股本比例1.56%[175] - 公司通过上证路演中心平台召开业绩说明会3次，通过线下调研、电话会议等方式组织投资者交流活动60余场[181] - 公司建立了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系等多项国际标准管理体系，确保产品质量和安全[178] - 公司共召开3次业绩说明会，回复投资者各类问题15则，举行投资者调研活动60余场，接待券商分析师、研究员、投资者数百人次，回复上证e互动的投资者各类提问14则，接听投资者热线数百次[182] - 公司重视和加强知识产权的保护，建立了GB/T29490-2013知识产权管理体系，2022年度获评国家知识产权优势企业[185] - 公司制定了《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《内幕信息知情人登记备案管理制度》等信息披露制度体系，确保信息真实、准确、完整、及时、公平地披露[184] 公司治理 - 公司已建立由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的运作机制[100] - 公司控股股东、实际控制人顾正青直接持有公司27.33%的股份，通过耶弗有投资间接持有公司8.25%的股份，通过苏州世禄间接持有公司2.10%的股份，合计持有公司37.69%的股份[111] - 实际控制人、董事计建荣配偶蔡惠娟直接持有公司6.88%的股份[111] - 实际控制人、董事蒯丽丽通过耶弗有投资间接持有公司5.50%的股份[111] - 董事、核心技术人员周奎任通过苏州世禄间接持有公司0.46%的股份[111] - 董事朱杰通过苏州世禄间接持有公司0.55%的股份[111] - 核心技术人员韩朝庆通过苏州世禄间接持有公司0.17%的股份[111] - 董事会秘书计毓雯通过苏州世禄间接持有公司0.03%的股份[111] - 实际控制人、董事计建荣通过苏州世禄间接持有公司0.08%的股份[111] - 财务总监周昌胜通过苏州世禄间接持有公司0.02%的股份[111] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,023.90万元[118] - 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况披露，顾正青持股数从63,210,000股增加至71,778,269股，增减变动量为8,568,269股，报告期内税前报酬总额为165.40万元[104] - 董事、监事和高级管理人员报告期内在任期间的税前报酬总额合计为1,222.89万元[105] - 核心技术人员周帅持股数为9,800股，报告期内税前报酬总额为73.51万元[105] - 核心技术人员温强持股数为5,880股，报告期内税前报酬总额为59.60万元[105] - 核心技术人员韩朝庆持股数为0股，报告期内税前报酬总额为65.88万元[105] - 顾正青主要工作经历包括2010年至2018年任公司总经理，2018年至今任公司董事长、总经理，并担任多家子公司和关联公司的执行董事或监事[105] - 公司控股股东、实际控制人、董事、高管、核心技术人员顾正青承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其股份，且在限售期满后四年内每年转让的首发前股份不超过公司上市时其所持

四、 季度财务报表 | --- | --- | --- | |---------------------------------|------------------|------------------| | 应收账款 | 164,628,347.00 | 181,869,236.73 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 6,976,574.63 | 6,817,844.48 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 1,229,665.15 | 753,419.58 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 72,249,683.56 | 65,335,560.24 | | 其中：数据资源 | | | | | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | | | | | 一年内到期的非流动资产 | 162,047,689.59 | 362,519,097.51 | | 其他流动资产 | 19,256,734.42 | 19,72 ...