苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通 讯方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2024 年 12 月 2 日以书面、邮件、通 讯等方式送达公司全体董事。本次会议由董事长顾正青先生召集并主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规 范性文件和《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《苏州世华新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过以下议案： 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-059 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse. ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-058 苏州世华新材料科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 重要内容提示： | | --- | | 回购方案首次披露日 | 2024/1/3，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理顾正青先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/1/2~2025/1/1 | | 预计回购金额 | 万元~3,000 万元 1,500 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 1,659,641 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.6319% | | 累计已回购金额 | 万元 2,388.355083 | | 实际回购价格区间 | 10.19 元/股~17.77 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 1 月 2 日，苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第二届董事会第十六次会议，审 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月11日在苏州召开[2] - 出席股东和代理人42人，所持表决权占比72.1385%[2] 股权信息 - 截至股权登记日，公司总股本262,631,312股[2] 议案表决 - 2024年前三季度利润分配方案，普通股同意比例99.9934%[6] - 续聘2024年度审计机构，普通股同意比例99.9947%[6] 律师意见 - 见证律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年10月25日刊登2024年第三次临时股东大会通知[6] - 2024年11月11日下午现场会议在公司会议室召开[7] - 42名股东代表188,261,069股参会，占比72.1385%[8] 议案表决情况 - 《2024年前三季度利润分配方案》同意率99.9934%[9] - 《续聘2024年度审计机构》同意率99.9947%[10]

财务表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入5.66亿元，同比增长45.12% [1] - 2024年前三季度净利润1.96亿元，同比增长26.64% [1] - 2024年第三季度营收2.58亿元，创单季新高，同比增长45.22%，环比增长46.75% [1] - 2024年前三季度扣非净利润1.80亿元，同比增长33.56% [1] - 2024年第三季度净利润0.92亿元，同比增长22.36% [1] - 2024年第三季度扣非净利润0.88亿元，同比增长27.11% [1] - 截至2024年9月底，公司总资产21.20亿元，净资产19.70亿元，资产负债率7.07% [1] 业务发展 - 光学材料市场空间达几百亿元人民币，公司已实现部分产品国产化替代 [1] - 公司现有12条复合材料产线，2条在安装调试阶段 [1] - 张家港新工厂设计总产能41,200吨，已进入试生产阶段 [2] - 功能性复合材料是公司主营业务，光学材料是第二增长曲线，粘接剂材料是种子业务 [3] - 公司前三季度研发投入3,719.14万元，同比增长40.71%，占营收比例6.57% [3] 股东回报 - 2023年度每10股派发现金红利3.6元，合计派发93,984,754.68元 [2] - 2024年前三季度拟每10股派发现金红利3.60元，预计合计派发93,949,801.56元，占净利润比例48.04% [2] 战略规划 - 未来将形成功能性复合材料、高性能光学材料、粘接剂材料三大品类均衡发展的产品结构 [3] - 将继续加大在光学领域的投入力度，加快落实战略布局 [1][3] - 注重研发方向多元化与前瞻性，保持稳定均衡的研发投入 [3] 市场地位 - 公司是国内功能性材料领域知名企业，拥有重要市场地位和较强竞争力 [3] - 荣获国家级专精特新小巨人企业、国家知识产权优势企业等多项荣誉 [3]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司光电显示模组材料同比增速超500%,紧抓国产替代窗口期 [1] - 高性能光学材料成为公司第二增长曲线,前三季度销售额达1.4亿元,同比增速超500% [1] - 公司正在加快光电材料新增产能建设,随着后续产能落地,该类业务的成长空间将得到持续释放 [1] - 公司IPO募集资金投资的"功能性材料扩产及升级项目"已陆续投产,预计2025年6月全部达到预定可使用状态 [1] - 公司张家港工厂已进入试生产阶段,公司已具备粘接剂材料的生产能力,正积极推动该业务板块多类产品的验证工作 [1] - 公司生物基材料产品自2022年开始实现客户认证并量产销售,近几年实现稳步成长 [1] 财务数据总结 - 公司2024-2026年归母净利润预计同比增长25.9%/23.7%/21.0%至2.43/3.01/3.65亿元 [2] - 公司2024-2026年营业收入预计同比增长33.9%/40.2%/38.6%至6.85/9.60/13.31亿元 [2] - 公司2024-2026年EBIT Margin预计为36.3%/33.7%/30.1% [2] - 公司2024-2026年ROE预计为11.8%/13.2%/14.5% [2] - 公司2024-2026年PE预计为14.7/11.8/9.8倍 [2]

业绩表现 - 2024年前三季度营业收入5.66亿元，同比增长45.12% [2] - 2024年前三季度净利润1.96亿元，同比增长26.64% [2] - 前三季度营收、净利润表现已超过2023年全年水平 [2] 业务进展 - 功能性复合材料业务保持稳定成长，主要来自新产品、新项目的增加 [1] - 高性能光学材料作为第二增长曲线，前三季度营收实现情况良好 [1] - 生物基材料自2022年开始实现客户认证并量产销售，近几年稳步成长 [1] - 张家港工厂已进入试生产阶段，将具备粘接剂材料的生产能力 [1] 研发与创新 - 公司重视产品的研发创新，持续挖掘并快速响应新老客户需求 [2] - 已在部分光学材料产品上率先实现国产化替代和持续稳定量产 [1] - 正同步展开其他光学材料的研发验证，未来将继续加大在光学领域的投入力度 [1] 订单与客户 - 目前公司处于生产、销售旺季，在手订单及需求稳定 [2] - 应收账款增加主要是因为公司销售收入增加 [2] 股东与回购 - 截至2024年9月30日，公司共有股东总数5,044户 [2] - 公司已关注到国家鼓励上市公司回购和大股东增持的政策，目前仍处在股份回购期间 [1] 在建工程 - 在建工程主要为募投项目，包括新建高效密封胶项目、创新中心项目、功能性材料扩产及升级项目等 [2] - 预计在近三年内陆续完成转固 [2]

公司概况 - 苏州世华新材料科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为688093[1] - 公司将参加"苏州上市公司投资者集体接待日"活动[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[1] - 投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年11月6日15:30-17:00[1] 公司高管参与 - 公司董事会秘书计毓雯将出席本次活动[1] - 公司高管将就经营成果、财务状况等与投资者进行沟通交流[1] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 江苏·苏州 二〇二四年十一月 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一 | 关于公司 2024 | 年前三季度利润分配方案的议案 5 | | 议案二 | 关于续聘 2024 | 年度审计机构的议案 6 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则（2022 年修订） ...

回购方案 - 首次披露日为2024年1月3日，由顾正青提议[2] - 实施期限为2024年1月2日至2025年1月1日[2] - 预计金额1500万元至3000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数1659641股，占比0.6319%[2] - 累计已回购金额2388.355083万元[2] - 实际价格区间10.19元/股至17.77元/股[2] 价格调整 - 2023年年度权益分派后，上限调为不超25.64元/股[4] 近期情况 - 2024年10月未进行股份回购[5]