一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于2024年6月25日在公司会议室以现场方式召开。 全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的 内容。本次会议由全体监事推举顾明龙先生主持，会议应到监事3人，实到监事3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《苏州世华新材料 科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-038 苏州世华新材料科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届完成暨选举董事长、董 事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表 ...

公司概况 - 世华科技成立于2010年，专注于功能性材料领域，主要服务于消费电子、屏幕显示等领域的龙头客户[2] - 公司在苏州有2处复合功能性材料制造基地，另有1处位于张家港的密封胶材料制造基地将于年内试生产[2] - 公司主营产品包括电子复合功能材料、光电显示模组材料、精密制程应用材料三大类[2] - 电子复合功能材料目前占公司营收结构的80%，是公司的主营业务[2][3] - 光电材料和密封胶产品是公司的增长业务和种子业务[3][4] 业务发展 - 电子复合功能材料是公司的核心驱动力，公司将持续拓展新客户和新应用场景[3] - 光电材料是公司的增长业务，公司已有新产品在2023年实现认证量产并正在放量[3][10][11] - 密封胶产品是公司的种子业务，张家港工厂今年试生产后将开始贡献收入[2][4] - 公司将以复合功能材料、光电材料、高效密封胶为主的产品结构布局[4] 客户合作 - 公司与A客户保持深入合作，公司材料应用于A客户的手机、笔记本电脑、平板、可穿戴设备等多类产品[5][6] - 公司正密切关注A客户在AI板块的推进情况并将积极响应[6] 财务表现 - 公司一季度增速较快,主要是电子复合功能材料和光电材料增长的结果[9] - 公司整体毛利率水平在未来可能会有一定波动,需要分别看各类业务[7] 海外布局 - 近年来公司积极进行海外布局,在美国、新加坡、日本均设有子公司[8] 环保材料 - 公司加快生物基、可回收、可循环等绿色低碳环保材料的研发与销售,已实现大客户认证并量产[12] - 公司看好生物基材料的发展前景[12] 股权激励 - 公司于今年1月开始实施股份回购,未来将用于员工持股计划或者股权激励[13]

江苏·苏州 二〇二四年六月 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688093 证券简称：世华科技 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一 | 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 5 | | 议案二 | 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 9 | | 议案三 | 关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 12 | 苏州世华新材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...

公司概况 - 公司主营业务包括复合功能材料、光电材料和功能性胶粘剂三大类，整体业务结构正在不断优化[3] - 公司在美国、新加坡、日本均设有子公司，积极进行海外布局，提高全球化经营能力[6] - 公司持续加强产品开发创新，优化产品结构，对主营业务、增长业务和种子业务均做好了产品规划[13] 财务表现 - 公司一季度业绩增长主要得益于电子复合功能材料和光电材料的增长[7] - 公司整体毛利率水平在未来可能会有一定波动，需要分别看各细分业务的毛利率水平[3] 产能情况 - 公司电子复合材料的产能供应较为充足，能满足高峰期间单月最高峰的需求，光电类材料的产能正在加快建设[4] - 公司产品应用于手机、笔记本电脑等智能终端，存在一定的季节性，上半年产能利用率相对较低[4] 竞争优势 - 公司具有技术研发创新优势、快速响应与配套服务优势、成本优势等核心竞争优势[8] 在建项目 - 公司IPO募投项目"功能性材料扩产及升级项目"正在建设中[9] - 再融资募投项目"新建高效密封胶项目"和"创新中心项目"也在有序推进[9] 新兴业务 - 公司在生物基、可回收、可循环等绿色低碳环保材料方面已完成大量技术储备，并实现量产销售[11][12] - 光电材料是公司的增长业务，公司已实现新客户认证并量产销售，打破国外企业垄断[10] - 密封胶产品是公司的种子业务，将在今年具备试生产条件[13]

公司概况 - 世华科技成立于2010年,专注于功能性材料,主要服务于消费电子、屏幕显示等领域的龙头客户[2] - 公司在苏州有2处复合功能性材料制造基地,另有1处位于张家港的密封胶材料制造基地将于年内试生产,公司位于上海的创新中心目前正在建设中[2] - 公司主营的功能性材料主要包括电子复合功能材料、光电显示模组材料、精密制程应用材料三大类,其中电子复合功能材料占营收比重已达80%[2] 研发及创新 - 公司高度重视研发人才培养和引进,截至2023年末研发人员96人,占员工总数22.86%[5] - 公司持续加大研发投入,近几年研发费用占营收比重大概在7%左右[5] - 公司在上海建设创新中心项目,将有利于公司在复合材料、生物基材料等新材料方面的科技创新[5] 业务发展 - 公司在生物基材料上已实现大客户认证并量产销售,正在持续推进新项目验证[6] - 光电材料是公司的增长业务,2023年实现新客户、新产品的开拓,目前正在逐步放量[11][12] - 密封胶产品是公司的种子业务,将成为新的增长点[11][13] 财务表现 - 公司一季度业绩增长,主要得益于电子复合功能材料和光电材料的增长[11] - 公司整体毛利率水平在未来可能会有一定波动,需要分别看各细分业务[7] 未来展望 - 公司将持续专注功能性材料赛道,整体产品结构将以复合功能材料、光电材料、高效密封胶为主[13] - 电子复合功能材料是公司发展的核心驱动力,公司将持续拓展新客户和新应用场景[13] - 光电材料和密封胶产品是公司未来的增长点[13]

公司概况和产品介绍 - 世华科技成立于2010年,专注于功能性材料领域,主要服务于消费电子、屏幕显示等领域的龙头客户[2] - 公司目前在苏州有2处复合功能性材料制造基地,另有1处位于张家港的密封胶材料制造基地将于年内试生产,公司位于上海的创新中心正在建设中[2] - 公司主营的功能性材料主要包括电子复合功能材料、光电显示模组材料、精密制程应用材料三大类[2] - 电子复合功能材料是公司营收的主要来源,占比已达80%,主要应用于智能终端产品内部,可实现导热、导电、电磁屏蔽、阻燃等多种功能[2] - 光电材料主要应用于LCD、OLED等光电显示模组,对电磁屏蔽功能、导热功能、抗翘曲性能等有较高性能要求,是公司的增长业务[2] - 密封胶产品是公司的种子业务,未来将成为新的增长点,应用于消费电子、汽车电子等领域[2] 客户和毛利率情况 - 公司前五大客户主要是下游模切厂商,与以往相比没有较大变化[3] - 公司整体业务结构正在优化,未来将包括复合功能材料、光电材料、功能性胶粘剂三大类,每类业务的毛利率水平可参考国际材料龙头公司[5] - 随着业务结构的优化,公司整体毛利率水平在未来可能会有一定波动[5] 精密制程应用材料和光电材料 - 精密制程应用材料营收下降,主要是公司主动调整,将资源向电子复合功能材料和光电材料倾斜[6] - 光电材料市场空间较大,公司2023年上半年光学产线顺利投产,实现新客户认证并量产销售,打破国外企业垄断,实现进口替代[7] - 为提高光学材料的产能和生产效率,公司新增一条高速产线,预计今年可以投入使用[7] - 公司功能性材料应用于A客户的多类产品,如手机、笔记本电脑、平板、可穿戴设备等[8]

苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王亮亮,已充分了解并同意由提名人苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会提名为苏州世华新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任苏州 世华新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）: (九) ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州世华新材料科技股份有限公司董事会,现提名池漫郊为苏州世华 新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任苏州世华新材料科技股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与苏州世华新材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用) ...

苏州世华新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人池漫郊,已充分了解并同意由提名人苏州世华新材料科技股份有限公司 董事会提名为苏州世华新材料科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州 世华新材料科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定( 如 适用): (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...

证券代码：688093 证券简称：世华科技 公告编号：2024-035 苏州世华新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州世华新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年6月4日在公司会议室以现场和通讯方式 召开。本次会议通知和相关材料已于2024年5月31日以书面、邮件、通讯等方式 送达公司全体监事。本次会议由监事会主席顾乾萍女士召集并主持，会议应到监 事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）及《苏州世华新材料科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏 州世华新材料科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-034）。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 ...