证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-042 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 六次会议于2025年5月9日以通讯表决的方式召开，全体监事一致同意豁免本次监 事会会议的提前通知期限，公司以通讯方式向全体监事发出召开本次会议的通知， 与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席赵丹 女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《晶晨半导体（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，作出的决议合 法、有效。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个 归属期符合归属条件的议案》 公司 2023 年第二期限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就， 同意符合归 ...

激励计划 - 拟归属激励对象486名[2] - 对应限制性股票可归属数量合计523,416股[3]

证券代码：688099 证券简称：晶晨股份 公告编号：2025-041 晶晨半导体（上海）股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晶晨 股份 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期符合归属条件的公 告》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事余莉女士为激励计划 的激励对象，对本议案回避表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会会议审议通过。律师出具了法律意见。 二、审议通过《关于公司 2023 年第二期限制性股票激励计划第一个归属期 符合归属条件的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议于2025年5月9日以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事 会会议的提前通知期限，公司以通讯方式向全体董事发出召开本次会议的通知， 与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应到董事5名，实到董事 5名，会议的召 ...

激励计划 - 2025年4月17日公司审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[1] 股票交易自查 - 自查期间为2024年10月18日至2025年4月17日[2] - 2名非董高核查对象在知悉激励信息前卖出股票，无内幕交易[4] - 公司策划激励计划采取保密措施，无内幕信息泄露[6]

北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 RYE UNES SHIP 致:晶晨半导体(上海)股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于晶晨半导体(上海)股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-259 YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 晶晨股份 2024 年年度股东大会 嘉源·法律意见书 律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下: 北京市嘉源律师事务所( ...

会议信息 - 股东大会于2025年5月7日在上海浦东新区召开[2] - 出席会议股东和代理人275人，所持表决权数量227,330,675，占公司表决权数量54.2053%[2] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，财务总监列席[4] 股权数据 - 截至股权登记日公司总股本419,935,640股，回购专用账户股份547,486股无表决权[2] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数227,181,126，占比99.9342%[5] - 《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》同意票数221,024,886，占比97.2261%[6] - 《2024年年度报告》及其摘要同意票数227,159,800，占比99.9248%[6] - 《2024年度利润分配预案》同意票数227,019,195，占比99.8629%[6] - 《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要同意票数218,329,560，占比97.3568%[9] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》同意票数218,878,712，占比97.6017%[9] - 关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案同意票数126,337,625，比例95.9167%[14] - 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案同意票数126,337,825，比例95.9168%[14] 股东投票情况 - 持股5%以上普通股股东同意票数92,541,087，比例100.0000%[13] - 持股1%-5%普通股股东同意票数89,314,866，比例100.0000%[13] - 持股1%以下普通股股东同意票数45,163,242，比例99.3150%[13] - 市值50万以下普通股股东同意票数9,631,147，比例99.4343%[13] - 市值50万以上普通股股东同意票数35,532,095，比例99.2827%[13] 其他 - 议案9、议案11、议案12、议案13属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过[17] - 议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11、议案12、议案13对中小投资者进行了单独计票[17] - 本次股东大会听取了《2024年度独立董事述职报告》[17]

回购方案 - 首次披露日为2025年4月11日，由董事长暨实控人提议[2] - 实施期限为2025年10月4日至2026年9月4日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数72.1558万股，占总股本0.1718%[2] - 累计已回购金额5000.03万元[2] - 实际回购价格区间67.78元/股至70.50元/股[2] 其他信息 - 2025年4月10日会议审议通过回购议案，拟用自有资金[3] - 回购股份价格不超过121.58元/股，期限12个月[3]

激励计划进展 - 2025年4月17日董事会通过激励计划草案等议案[1] - 4月18日披露激励计划草案等文件[1] - 4月18 - 27日公示拟激励对象[2] 激励对象情况 - 公示期满无异议，激励对象符合条件[2][4][5] - 激励对象不包括特定人员[5] 公告信息 - 公告于2025年5月1日发布[6]

人员变动 - 2025年4月30日同意聘任钟富尧为副总经理[4] - 副总经理Raymond Wing - Man Wong、Michael Yip因工作调整卸任[3][4] 技术与研发 - 截至2024年末累计专利348项，软件著作权75项等[6] - 2022 - 2024年末研发人员占比从85.11%升至86.11%[7] - 掌握11项核心技术，源于自主研发[6] 未来展望 - 持续保持高质量研发投入，建设研发团队[7]

指数表现与成分股 - 中证500质量成长指数(930939)上涨0 22%，成分股晶晨股份(688099)上涨4 29%，安克创新(300866)上涨3 80%，科达利(002850)上涨3 47%，水晶光电(002273)上涨3 44%，新泉股份(603179)上涨3 21% [1] - 500质量成长ETF(560500)上涨0 22%，最新价报0 92元，本月份额增长500 00万份，新增份额位居可比基金1/3 [1] - 中证500质量成长指数前十大权重股合计占比24 26%，包括赤峰黄金(3 13%)、九号公司(2 71%)、水晶光电(2 61%)等 [2][4] 政策与市场动态 - 中国版平准基金持续入市，政策定位"稳股市、活跃股市"，推动长期稳市机制建设和常规化"护盘"信号释放 [1] - 政策部署"长钱长投"生态建设、市值管理与分红回购常态化机制，增强政策、资金、市场协同效应 [1] - 内需政策和产业趋势是当前国内资产定价核心，增量储备政策将择机推出以支撑风险偏好 [1] 指数构成与投资标的 - 中证500质量成长指数从中证500样本中筛选100只盈利能力强、现金流充沛且具成长性的上市公司证券 [2] - 500质量成长ETF(560500)提供场外联接基金(鹏扬中证500质量成长ETF联接A：007593；C：007594) [4]