威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 威胜信息技术股份有限公司 年第三次临时股东大会会议须知 2024 | 3 | | --- | --- | | 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 关于购买资产暨关联交易的议案 | 7 | 2 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为保障威胜信息技术股份有限公司全体股东的合法权益，维护股东大会的正 常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及 《威胜信息技术股份有限公司章程》《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规 则》等相关规定，特制定本 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 威胜信息技术股份有限公司拟购买资产 涉及的长沙瑞生电子科技有限公司 10 号厂房 及分摊土地使用权市场价值 评估报告 京坤评报字[2024]0623号 共1册,第1册 北京坤元至诚资产评估有限公司 Beijing KYSIN Assets Appraisal Co., Ltd 二〇二四年十一月七日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1143020011202400967 | | --- | --- | | 合同编号: | KYHN-PG-2024-039 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 京坤评报字[2024]0623号 | | 报告名称: | 威胜信息技术股份有限公司拟购买资产涉及的长沙 瑞生电子科技有限公司10号厂房及分摊土地使用权 市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 143,935,700.00元 | | 评估报告日: | 2024年11月07日 | | 评估机构名称: | 北京坤元至诚资产评估有限公司 | | 签名人员: | 胡富华 (资产评估师) 会员编号:43180040 | | ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-051 威胜信息技术股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟向长沙瑞生电子科技 有限公司（以下简称"长沙瑞生"）收购其所拥有的位于湖南省长沙市岳麓区桐 梓坡西路威胜科技园二期工程 10 号厂房 45,065.30 平方米及分摊土地使用权 19,157.78 平方米（以下简称"标的资产"），交易价格人民币 14,393.57 万元 （含增值税）（以下简称"本次交易"）。 本次关联交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第 三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，关联董事已回 避表决，尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 随着全球能源变革转型和国家"双碳"目标的推进,公司积极响应国家号召， 致力于能源数字化技术与应用，提供能源物联网综合解决方案。在这一过程中公 司国内外业务迅速发展，抓住了新兴市场带来的机遇，催生了更多 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-053 威胜信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行 政楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 9 日 至 2024 年 12 月 9 日 股东大会召开日期：2024年12月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2023-052 威胜信息技术股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会 议于2024年11月21日以现场会议的方式召开，会议通知已于2024年11月14日以邮 件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主 席钟诗军主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》 经审核，本次交易系公司实际生产经营需要，其交易对价以具有相关资质的 评估机构出具的相关评估报告作为定价依据，经双方友好协商，定价公允合理， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，关联交易表决程序符合法律 法规及 《公司章程》的 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2024 年 11 月 1 日投资者交流会纪要 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 1 日投资 者交流情况如下： 一、 参会人员 董事长：李鸿女士、副总裁、董事会秘书兼财务总监：钟喜玉女士、战略 发展中心总经理：吴浩先生、投资者关系经理：张乐维先生 机构参会：南方基金、汇添富、鹏华基金、易方达、国寿养老、泰康资产、 长盛基金、建信理财、建信基金、中信建投、西部证券、民生证券、财通证券 二、投资者问答概要 Q:威胜信息如何通过科技创新和新品开发推动公司的可持续发展？ PAGE \* MERGEFORMAT 1 公司作为高新技术企业、国家级专精特新企业，始终以创新为发展引擎， 培育新质生产力。公司在人工智能领域成果显著，设有威胜信息研究院，包括 院士专家工作站等，多次获湖南省优秀模范院士专家工作站称号。 公司与怀柔实验室（中央科技委员会分管的能源领域唯一的国家级新型科 研事业单位）新型电力系统的研究中心成立联合项目组，面向新型电力系统中 配用电数字化场景，研发基于 AI 的先进 SOC 芯片与设备, 通过和怀柔实 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-050 关于 2024 年 10 月中标合同情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目：广西电网能源科技有限责任公司2024年第六批服务类公开招标采 购项目中标金额1,680.00万元人民币，广西电网能源科技有限责任公司2024年第 五批服务类公开招标采购项目中标金额1,500.00万元人民币，国网山东省电力公 司2024年第二次配网物资协议库存招标采购项目中标金额1,158.09万元人民币， 国网四川省电力公司2024年第一次电网零星物资电商化招标采购项目中标金额 1,094.97万元人民币。 风险提示：上述项目已进行中标候选人公示或者中标结果公示，尚未与招标 人签订相关正式合同，存在不确定性。因以上项目受具体交货批次和现场施工进 度影响，对2024年业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范 投资风险。 | | 项目一 | | 项目二 | | --- | --- | --- | --- | | ...

报告投资评级 - 下调盈利预测，上调目标价，维持增持评级 [3][4] 报告核心观点 - 业绩增长稳健，海外市场蓄势待发 [4] - 芯片模块增长强劲，持续不断开拓海外市场 [4] - "双碳"助推绿色能源行业发展，出海业务份额持续提升 [4] 财务摘要 - 2024-2026年归属母公司净利润预测为6.41/7.84/9.69亿元，对应EPS为1.30/1.59/1.97元 [4][5] - 2024年目标价上调至47.75元 [4][6] - 2024年前三季度收入19.41亿元，同比增长16.79%；归母净利润4.22亿元，同比增长21.95% [4] - 2024年9月在手订单37.66亿元，同比增长28.7% [4] - 2024年前三季度境外收入3.29亿元，占比17%，同比增长105.9% [4]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[5] 报告的核心观点 1) 2024年前三季度公司业绩稳健增长,经营质量高。营收和盈利业绩两位数同比增长,净资产收益率14%同比提升1.3pct,经营活动现金净流量3.9亿元同比+74%。[6] 2) 公司在手订单充足,国际业务成为增长"第二引擎"。在手订单38亿元同比+29%,2024年前三季度境外营收3.3亿元同比+106%。公司注重研发投入,新品收入9亿元同比+32%,占营收47%。[6] 财务数据总结 1) 2024-2026年公司有望实现营业收入26/32/39亿元,同比增速分别为+19%、+21%、+22%。归母净利润为6.5/8.0/10.0亿元,同比增速分别为+23%、+24%、+24%。[5][7] 2) 2023-2026年公司EPS为1.07/1.31/1.63/2.02元,当前股价对应PE分别为32X、26X、21X。[7][9] 3) 2023-2026年公司ROE分别为18%、21%、22%、24%。[7][9]

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2024 年 10 月 24 日投资者交流会纪要 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 24 日投 资者交流情况如下： 一、 参会人员： 董事长：李鸿女士、董事兼副总裁：张振华先生、副总裁、董事会秘书兼 财务总监：钟喜玉女士、通信事业群 BG 总裁：肖林松先生、数智城市事业群 BG 总裁：马亮先生、战略发展中心总经理：吴浩先生、证券事务代表：余萱女 士、投资者关系经理：张乐维先生 机构参会：华商基金、国泰基金、富国基金、永安财险、建投自营、摩根 基金、华夏基金、鹏华基金、博时基金、银华基金、华泰柏瑞、和谐汇一、宝 盈基金、朱雀基金、太平洋保险、招商基金、国寿养老、人寿保险、德邦基金、 大成基金、创金合信基金、圆信永丰、英大证券投资、鑫巢资本、泰康资产、 相聚资本、合众易晟、西部证券自营、东方红资产、西部利得、统一投资、前 海昊创、固禾私募、磐行资本、希瓦私募、老友投资、泽铭投资、泾溪投资、 轻盐创业投资、财信产业基金、富兰克林邓普顿投资、上海国际信托、平安基 金、果实私募、明世伙伴基金、 Regents Cap ...