证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-004 一、董事会会议召开情况 威胜信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年2月7日在公司会议室以现场与通讯相 结合的方式召开。本次会议由公司董事长李鸿女士召集并主持，会议应出席董事 9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： （一）审议通过《关于变更回购股份用途的议案》 根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购股份的用途进行变更，由 原用途"用于股权激励"变更为"用于员工持股计划或股权激励"。除回购股份用途 调整外，回购方案的其他内容均不作变更。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《威 胜信息技术股份有限公司关于变更回购股份用 ...

关于变更回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-008 威胜信息技术股份有限公司 重要内容提示： 威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意 公司将现有回购股份用途由"用于股权激励"变更为"用于员工持股计划或股权 激励"。除此之外，原回购公司股份方案中的其他内容不变。 一、回购方案相关审批情况及实施情况 （一）回购方案相关审批情况 2022年10月12日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海 证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购价格不超过人民币30 元/股（含），回购资金总额不低于人民币15,000万元（含），不超过人民币30,000 万元（含），回购 ...

北京市金杜律师事务所 之法律意见书 致：威胜信息技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受威胜信息技术股份有限公司（以 下简称威胜信息或公司）委托，作为公司第一期员工持股计划（以下简称本次员 工持股计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称《试点指导意见》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号》——规范运作》（以下简称《监管指引第 1 号》）等法律、行政法规、规 章及规范性文件（以下简称法律法规）和《威胜信息技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，就公司拟实施的第一期员工持股计划相关事 宜，出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共和 国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律、行政法规、部门规章及其 他规范性文件和《公司章程》的有关规定发表法律意见，并不依 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 威胜信息技术股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 上市公司、公司、威胜信息 | 指 | 威胜信息技术股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于威胜 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 信息技术股份有限公司第一期员工持股计划（草案）之独 | | | | 立财务顾问报告》 | | 持股计划、本计划、本员工持 | | | | 股计划 | 指 | 威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计划 | | 员工持股计划草案、本计划草 | | 《威胜信息技术股份有限公司第一期员工持股计划（草 | | 案 | 指 | 案）》 | | 持有人 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 标的股票 | ...

威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 2 月 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 .....3 威胜信息技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 .....5 关于公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案.................7 关于公司《第一期员工持股计划管理办法》的议案...................................8 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜 的议案........................................................................................................................9 2 威胜信 ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-003 威胜信息技术股份有限公司 关于 2024 年 1 月中标合同情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目：国网湖南省电力有限公司2023年第二次工程及服务项目框架协议 公开招标采购项目中标金额2,871.80万元人民币；PT JENOFI PUTRA MANDIRI电 力能效智能化改造项目中标金额162.75万美元（折合人民币约1,168.34万元）。 风险提示：国网湖南省电力有限公司2023年第二次工程及服务项目框架协议 公开招标采购项目已进行中标结果公告，尚未与招标人签订相关正式合同，存在 不确定性；PT JENOFI PUTRA MANDIRI电力能效智能化改造项目已签订合同。因 以上项目受具体交货批次和现场施工进度影响，对2024年业绩影响存在不确定 性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 | | 项目一 | 项目二 | | --- | --- | --- | | 一、项目基本情况 | ...

证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-002 威胜信息技术股份有限公司 关于对子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资标的名称：威胜信息技术股份(香港)有限公司 投资金额：威胜信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 对威胜信息技术股份（香港）有限公司增资7.7亿元港币（约合人民币7.09亿 元）。 相关风险提示：本次增资尚需经过发改委、商务、外汇等主管部门对境外投 资事项进行备案或审批，以及在香港变更登记等相关手续，最终的实施结果和完 成时间存在不确定性。公司将严格履行相关主管部门各项手续，采取必要合理的 措施顺利推进本次增资事项。本次增资属于境外投资行为，境外经营面临汇率波 动风险，也面临着海外政策变化、运营管理及投资收益不达预期等风险，敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 本次增资事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股 东大会审议。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 根据公司战略和业务发展需要，公司拟使用自有资金对下属 ...

公司分红及回购情况 - 公司自上市以来已连续四年派发现金红利，平均派息率约40% [1][2] - 公司正积极推进长效人才激励机制的建立，通过完成回购计划回购股份用于激活长期人才动能，截至2023年10月11日累计回购股份12,314,825股，占公司总股本的2.46% [2][3] 新签合同情况 - 公司2023年新签合同金额超3亿元，其中2023年12月单月过千万中标合同已超3个亿 [3][4] 南方电网新产品突破 - 公司在南方电网标准设计与典型造价V3.0版（智能配电部分）中有重大突破，实现了智能配电站、智能开关站、台架变智能台区等七大应用场景下的功能差异化配置，2023年中标相关产品超8000万元 [3][4][5] - 公司针对变线户识别、线损异常辅助诊断等需求，提供以智能量测终端为核心的台区解决方案，相关产品中标超4000万元 [5] 全球电力建设投资驱动 - 全球绿色转型背景下新能源装机快速增长，给电网系统可靠性、灵活性、稳定性带来挑战，电网需要做配套升级建设 [5] - 全球用电量保持稳健增长，分布式光伏、电动汽车等新型主体接入电网，带来复杂潮流、尖峰冲击等问题，电网扩容与智能化需求愈加迫切 [5]

中国国际金融股份有限公司 关于威胜信息技术股份有限公司 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有 限公司（以下简称"保荐机构"）作为正在履行威胜信息技术股份有限公司（以下 简称"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度（以下简称"本持续 督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、对外担 保、重大对外投资情况，公司经营状况及保荐机构认为应予以现场检查的其他事 项。 （一）保荐机构：中国国际金融股份有限公司 （二）保荐代表人：郭慧、潘志兵 （三）现场检查时间：2023 年 12 月 27 日 （四）现场检查人员：郭慧 查阅公司建立或更新的有关内控制度文件，查阅公司重大合同、大额资金支付记 录及相关审批文件，核查公司本持续督导期间发生 ...

威胜信息技术股份有限公司 关于 2023 年 12 月中标合同情况的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688100 证券简称：威胜信息 公告编号：2024-001 重要内容提示： 中标项目：中国南方电网有限责任公司2023年计量产品第二批框架招标项目 （中标金额14,322.85万元人民币）；国家电网有限公司2023年第八十九批采购 （营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）项目（中标金额12,779.62 万元人民币）；随州市水务集团建设工程有限公司城乡供水一体化、老城区（EPC)、 楼盘类工程项目DN20NB无线远传水表、DN20光电直读有线远传水表采购项目（中 标金额1,487.58万元人民币）；国网山西省电力公司2023年第三次配网物资协议 库存公开招标采购项目（中标金额1,439.77万元人民币）；国网湖北省电力有限 公司2023年第二次配网物资协议库存招标采购项目（中标金额1,269.01万元人民 币）。 风险提示：上述项目已进行中标候选人公示或收到中标结果公告， ...