| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 98 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 98 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 38,818,036 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 38,818,036 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 40.4629 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动、现场参观 [1] - 参与单位有上银基金、天弘基金等多家机构 [1] - 活动时间为2024年1月10日14:00 - 15:30 [1] - 活动地点在昆山开发区西湖路28号 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书张雪梅 [1] 新能源汽车领域情况 - 2023年公司在新能源汽车应用领域产品为直流接触器，用于电池主回路、预充回路和充电控制，解决传统继电器不适应高电压问题 [1] - 2023年上半年面临产品降价压力和国内客户去库存情况，收入不达预期；下半年销售呈逐季度向好趋势 [1] - 公司扩充直流接触器产品类型，推出新能源车用控制盒产品，主要客户有上汽集团和宁德时代，预计2024年对销售收入有贡献 [2] - 2023年推出Y系列高压直流接触器产品，基于800 - 1000V直流电压等级开发，有降本、小型化、轻量化先发优势，正逐步推广 [2] 半导体领域情况 - 2023年公司半导体领域客户分国内和国外，国内占比大 [2] - 主要产品真空电容器供应给半导体设备厂（如北方华创、中微半导体设备）、射频电源厂（如四川英杰电气、深圳市恒运昌真空技术）和半导体设备维修商 [2] - 真空电容器在客户端需进行样件验证、小批量验证等，部分半导体设备厂客户已通过小批量验证阶段，后续将逐步提高出货量 [2] 公司经营情况及展望 - 2023年在经济增速放缓、电子元器件行业多数公司放缓或下滑情况下，公司整体经营相对稳定，处于业务规模和市场占有率提升关键阶段 [2] - 2023年在苏州、成都设立研发中心，为2024年航空航天及军工领域发展奠定基础 [2] - 2024年国内经济有望在刺激政策下高质量发展，公司营收主要来自新能源、航天航空及半导体设备制造领域 [2] - 公司648MHz大功率速调管通过中国散裂中子源CSNS项目验收，预计2024年对收入有贡献 [2] - 公司注重技术研发和创新，有多项核心技术和知识产权，未来将优化产品和服务提升竞争力 [2]

昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 昆山国力电子科技股份有限公司 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | | | 6 | | | 议案二：《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》 8 | | 1 证券代码：688103 证券简称：国力股份 二零二四年一月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 昆山国力电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《昆山国力电子科技股份有限公司章程》《 ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 累计转股情况：截止 2023 年 12 月 31 日，"国力转债"累计有人民币 7,000 元已转换为昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票，转股数 量为 110 股，占"国力转债"转股前公司已发行股份总额的 0.000115%； 未转股可转债情况：截止 2023 年 12 月 31 日，"国力转债"尚未转股的 可转债金额为 479,993,000 元，占"国力转债"发行总量的 99.9985%； 本季度转股情况："国力转债"自 2023 年 12 月 18 日起开始进入转股 期，自 2023 年 12 月 18 日起至 2023 年 12 月 31 日，"国力转债"共有人民币 7,000 元已转换为公司股票，转股数量为 110 股，占"国力转债"转股前公司已 发行股份总额的 0.000115%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065 号"文予 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 关联交易制度 第一章总则 第一条 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各 关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《昆山国力电子科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制 定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则。 第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害公司和其他股东的 利益。 董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；必要时可聘请独 立财务顾问或专业评估机构出具意见。 与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。 第二章关联人和关联交易 第四条 关联自然人、关联法人、关联人、关联董事、关联股东的认定，具 体以中国证监会的规定和证券交易所上市规则、其他业务规则的界定为准。之一 的。 第五条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5％以上的股东及其一致行动 人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知公司。 第六条 公司应按照相关法律法规 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：昆山开发区西湖路 28 号国力股份 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第九章 | 通知和公告 | 38 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十一章 | 修改章程 | 42 | | 第十二章 | 涉军事情特别条款 | 42 | | 第十三章 | 附则 | 43 | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以 下简称公司）。 公司由昆山国力真空电器有限公司的全体股东作为发起人，以整体变 ...

昆山国力电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《昆山国力电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时； 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合 ...

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 昆山国力电子科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 议事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管 理办法》）、《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关法律、法规的规定，特制定本董事会议事规则。 第二章 董 事 第二条 凡有《公司法》《管理办法》《公司章程》以及其他规范性文件规 定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之 一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规， ...

昆山国力电子科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）等法律法规和《昆山国力电子科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制 人或其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响 其独立性的情况，影响公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形 的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股 东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应 就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声 ...