| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，上述两次归属完成后，公司 新增注册资本人民币 54.472 万元，由 9,539 万元变更为 9,593.472 万元。 二、关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的相关情况 昆山国力电子科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商 变更登记及修订和新增公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开公司第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订和新 增公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。具体情况如 下： 一、变更注册资本的相关情况 公司已于 2023 年 ...

担保原则与范围 - 公司对外担保遵循平等、自愿、诚信、互利原则，实行统一管理[2][3][5] - 公司可为互保、业务关系、控股子公司担保，被担保方需偿债能力强[6] 担保审查与风险评估 - 担保前财务部门审查被担保方资信，董事会必要时聘外部机构评估风险[8] - 有不符法规、提供虚假资料等情形不得担保[10] 担保额度与审批 - 单笔并12个月内累计不超最近一期经审计净资产10%的担保董事会审议[12] - 单笔超最近一期经审计净资产10%等7种情形经董事会审议后股东大会审批[12][13] 审议表决规则 - 董事会审议担保需三分之二以上董事同意，关联担保非关联董事三分之二以上通过[13] - 股东大会审议关联担保议案，有关股东回避，部分事项出席股东表决权三分之二以上通过[13] 担保合同与管理 - 对外担保须订立书面合同，明确债权种类、金额等条款[15][16] - 财务部负责担保登记、注销，管理合同及资料[18] 担保后续管理 - 指派专人关注被担保人情况，发现重大事项报告董事会[18] - 担保债务展期需重新履行审批和披露义务[19] 追偿与责任承担 - 被担保人债务到期十五个工作日未履约，公司启动反担保追偿程序[21] - 责任人擅自越权签合同造成损失应担责[24] 制度生效与解释 - 本制度经股东大会审议通过后生效，解释权属董事会[27]

昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国力股份"）首次 公开发行股票并在科创板上市募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定 在银行开立了募集资金专项账户。近日，公司办理完成对部分募集资金专户的注 销手续，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意昆山国力电子科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2450 号），公司获准向社会公开发行人 民币普通股（A 股）2,389 万股，发行价格为 12.04 元/股，募集资金总额 28,763.56 万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 51,135,899.99 元后，公司本次募 集资金净额为 236,499,700.01 元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具了容诚验字[2021]230Z0189 号《验资报告》。募 集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金 的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金存放及专户管理情况 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-080 | | --- ...

| | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065 号"文予以注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统向社会公众投资者 发售的方式进行。认购金额不足 48,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。 经上交所"自律监管决定书[2023]143 号"文同意，公司 48,000 万元可转换 公司债券于 2023 年 7 月 6 日起在上交所挂牌交易，债券简称"国力转债"，债 券代码"118035"。 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的"国力转债" 自 2023 年 12 月 16 日（非交易日顺延至下一个交易日，即 2 ...

关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投 资者适当性要求的公司可转债投资者所持"国力转债"不能转股的风险，提示 性公告如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065 号"文予以注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上通过上海证券交易所（以下简 ...

重要内容提示： 根据相关法律法规及昆山国力电子科技股份有限公司(以下简称"公司")《昆山 国力电子科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称《募集说明书》）的约定，公司本次发行的"国力转债"自 2023 年 12 月 16 日（非交易日顺延至下一个交易日，即 2023 年 12 月 18 日）起可转换为公司股 份。 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合科创板股票投 资者适当性要求的公司可转债投资者所持"国力转债"不能转股的风险，提示 性公告如下： | 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。参与科 ...

现场检查 - 时间为2023年11月29日 - 2023年12月5日[1] - 内容包括公司治理、信息披露等多项事项[2] - 手段有查看场所、查阅文件等[4] 合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规，内控有效执行[5] - 持续督导期内信息披露无虚假记载等问题[6] - 资产独立，无关联方违规占用资金情形[8] 资金使用 - 募集资金存放专户，按制度使用无违规[9] 经营状况 - 持续督导期内无违规关联交易等[10] - 上市以来经营模式和业务结构未重大变化[11] 检查结论 - 现场检查认为公司各重大方面符合相关要求[16]

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于"国力转债"开始转股的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股期起止日期：2023年12月16日（非交易日顺延至下一个交易日，即 2023年12月18日）至2029年6月11日（非交易日顺延至下一个交易日） 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065号"文予以注册，昆山国 力电子科技股份有限公司（（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年6月12 日向不特定对象发行了480万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 48,000万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023年6月9日， T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、转债价格调整依据 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》， 并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予的限制性股票 登记手续，公司股本由 95,839,680 股变更为 95,934,720 股，具体内容详见公司在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山国力电子科技股份有限公 司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股票 上市公告》（公告编号：2023-072）。 调整前转股价格：62.83 元/股 调整后转股价格：62.79 元/股 转股价格调整实施日期：2023 年 12 月 8 日 "国力股份"的转股期：2023 年 12 月 16 日（非交易日顺延至下一个交易 日）至 2029 年 6 月 ...

| 证券代码：688103 | 证券简称：国力股份 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118035 | 转债简称：国力转债 | | 昆山国力电子科技股份有限公司 关于可转债投资者适当性要求的风险提示性公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1065 号"文予以注册，公司于 2023 年 6 月 12 日向不特定对象发行了 480 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 48,000 万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023 年 6 月 9 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采 用网上通过上海证券交易所（以下简称"上交所"）交易系统向社会公众投资者 发售的方式进行。认购金额不足 48,000 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。 经上交所"自律监管决定书[2023]143 号"文同意，公司 48,000 万元可转换 公司债券于 2023 年 7 月 6 日起在上交所挂牌交易，债券简称"国力转债"，债 券代码"118 ...