上市与股本 - 公司于2020年6月16日在上海证券交易所上市，首次发行12,108.34万股[7] - 公司注册资本为48,197.76万元，已发行股份数为48,197.76万股[10][23] - 整体变更发起设立时普通股总数为60,000,000股，每股面值1元[22] 股东与股权 - 金向华、朱根林、朱泉林以净资产出资，股份比例分别为29.4516%、21.576%、18.2188%[22] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%[24] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[34] 公司治理 - 法定代表人辞任，应在30日内确定新的法定代表人[12] - 董事任期3年，独立董事连续任职不超6年，担任境内上市公司独立董事家数不超3家[107] - 董事会由9名董事组成，其中1名职工代表董事，3名独立董事含至少1名会计专业人士[119] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可提议或自行召集股东会[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[87] 董事会 - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[132] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[137] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[149] 审计与利润分配 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[192] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[174] - 满足现金分红条件时，每年度现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[184]

担保情况 - 为金宏皆盟提供不超2115万元、淮安圣马不超1312.5万元连带责任担保[3][6][7] - 截至公告日，对外担保总额66238万元，占净资产比例19.77%[4] - 对控股子公司担保总额64238万元，占净资产比例19.18%[21] - 对外担保逾期累计金额为0万元[4] - 本次担保无反担保，对象其他少数股东按持股比例担保[6] - 保证期间为主合同债务履行期满之日起三年[10] 子公司情况 - 金宏气体对金宏皆盟持股75%，间接100%持股淮安圣马[12][15] - 金宏皆盟2025年9月30日资产34011.03万元、负债19731.70万元等[12] - 淮安圣马2025年9月30日资产3519.30万元、负债1215.64万元等[15] - 金宏皆盟资产负债率75%，淮安圣马34.54%[10] - 金宏皆盟注册资本14000万元，淮安圣马3500万元[12][15] 决策相关 - 董事会授权董事长或其指定代理人办理担保事宜[18] - 董事会认为担保符合公司经营发展需要[20] - 保荐机构认为担保事项合理必要，无异议[22]

业绩数据 - 2025年8月21日至11月6日，可转债累计转股52股[3] - 总股本将从481,977,548股变为481,977,600股[3] - 注册资本将从481,977,548元变为481,977,600元[3] 章程修订 - 修订后经理为法定代表人，由董事会过半数选举产生及变更[3] - 修订后已发行股份数为48,197.76万股[3] 后续安排 - 修订事项需股东会审议，授权管理层办工商变更登记[4] - 授权有效期自2025年第二次临时股东会通过至变更完毕[4] - 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露[4]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券，募集资金总额10.16亿元，净额10.041596亿元[4][7] - 涉及变更投向的总金额为2.412318亿元，占募集资金净额的比例为24.02%[7] 原项目情况 - 原项目“新建高端电子专用材料项目”累计投入1.643012亿元，预计节余2.412318万元[8][13] - 原项目投资总额6亿元，原计划使用募集资金4.7亿元，已达结项条件[12] - 截至2025年10月31日，原项目尚须支付尾款8456.51万元，利息收入净额2009.81万元[13] 新项目情况 - 新项目“山东睿霖高分子空分供气项目”投资总额3.5亿元，拟使用节余资金2.412318万元，预计2027年3月投产[5][15] - 新项目建设内容为新建1套50,000Nm³/h的空分装置及其附属设施，氧气总规模为50,000Nm³/h[15] - 项目总投资35000万元，建设投资31608.53万元占比90.31%，工程建设其他费用3255.81万元占比9.30%，铺底流动资金135.66万元占比0.39%[16] - 工程费用6240.31万元占投资比17.83%，设备购置费25368.22万元占投资比72.48%[16] - 山东睿霖高分子空分供气项目建设期15个月，供气期限20年，合同金额约40亿元[18] - 新项目建成后将形成50000Nm³/h氧气供气规模[20] 其他情况 - 2025年11月7日，董事会通过变更募投项目议案，尚需股东会和债券持有人会议审议[11] - 原项目实施主体为金宏气体，新项目实施主体为淄博金宏[10] - 公司拟用节余募集资金24123.18万元向淄博金宏借款3年用于项目实施[23] - 淄博金宏2024年末总资产20.20万元、净资产19.97万元，2025年9月末总资产714.11万元、净资产714.08万元[24] - 淄博金宏2024年度净利润 - 0.03万元，2025年1 - 9月净利润 - 5.89万元[24] - 山东睿霖高分子空分供气项目于2025年10月在山东省淄博市行政审批局备案[22] - 本次事项已通过公司第六届董事会第十四次会议审议，尚需提交2025年第二次临时股东会及“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议审议[27] - 保荐机构对公司本次变更募集资金事项无异议[26] - 变更投资规模的原因包括获政府补助、优化设备清单、现金管理获益和按需购置设备[14]

股东会信息 - 2025 年第二次临时股东会 11 月 24 日 14 点 30 分在苏州相城召开[3] - 网络投票 2025 年 11 月 24 日，交易系统 9:15 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[3] - 提交股东会审议议案 2025 年 11 月 8 日披露[4] 登记信息 - 股权登记日为 2025 年 11 月 14 日[10] - 会议登记时间为 2025 年 11 月 17 日及 18 日 9:30 - 17:00[13] - 会议登记地点为苏州相城金宏气体证券部[13] 议案信息 - 特别决议议案有 2 项[5] - 对中小投资者单独计票议案为 1、2 项[5] - 无关联股东回避、优先股股东参与表决议案[5]

会议安排 - 第六届董事会第十四次会议于2025年11月7日召开，9名董事全部出席[3] - 拟定于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会[9] - 拟变更项目事项需提交“金宏转债”2025年第一次债券持有人会议审议[12] 项目资金 - “新建高端电子专用材料项目”累计投入16430.12万元，预计节余24123.18万元用于“山东睿霖高分子空分供气项目”[4] - “山东睿霖高分子空分供气项目”投资总额35000万元，使用节余募集资金借款期限3年[4][5] 股本变更 - 2025年8月21日至11月6日，可转债累计转股52股，总股本从481977548股变为481977600股[7] - 注册资本从481977548元变为481977600元，拟调整法定代表人由总经理担任[7] 担保事项 - 为金宏皆盟提供不超2115万元、为淮安圣马提供不超1312.5万元不可撤销连带责任担保[9]

项目进展与资金使用 - 公司“新建高端电子专用材料项目”已于2025年10月31日建设完工并符合验收规范 [1] - 原项目累计投入募集资金共计1.64亿元 [1] - 原项目预计节余募集资金为2.41亿元 [1] 战略调整与资金变更 - 公司拟变更原项目的投资总额并进行结项 [1] - 公司拟将全部预计节余募集资金2.41亿元用于“山东睿霖高分子空分供气项目” [1]

公司股价表现 - 11月7日公司股价上涨5.07%，报收21.33元/股，成交金额2.68亿元，换手率2.67%，总市值102.81亿元 [1] 公司业务构成 - 公司主营业务为气体的研发、生产、销售和服务，大宗气体收入占比41.52%，特种气体收入占比31.64%，现场制气及租金收入占比12.98%，燃气收入占比9.30%，其他收入占比4.55% [1] 主要流通股东持仓 - 兴证全球基金旗下兴全多维价值混合A（007449）为十大流通股东之一，三季度末持有336.55万股，持股数量与上期持平，占流通股比例0.7% [2] - 基于股价上涨，该基金当日浮盈约346.65万元 [2] 相关基金业绩 - 兴全多维价值混合A（007449）最新规模43亿元，今年以来收益48.41%，近一年收益41.69%，成立以来收益156.6% [2] - 该基金基金经理杨世进累计任职时间4年335天，现任基金资产总规模252.23亿元 [3]

资金使用 - 2025年3月25日同意用不超2000万元IPO和不超1亿可转债闲置资金补流[4] 资金归还 - 截至2025年11月5日归还10000万元可转债闲置募集资金[3][6][7] - 已归还完毕募集资金，未归还金额为0[7] 资金募集 - 2023年7月21日可转债募集资金到账[5] 补流期限 - 可转债补流期限为2025年3月25日至2026年3月24日[5]

公司业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月13日16:00-17:00召开2025年第三季度业绩说明会 [2][5][6] - 说明会将在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开 [2][3][6] - 投资者可在2025年11月6日至11月12日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行提问预征集 [2][7] 公司参会人员 - 参会人员包括公司董事长金向华先生、董事会秘书陈莹女士、副总经理兼财务负责人宗卫忠先生及独立董事陈忠先生 [4] - 如有特殊情况参会人员可能进行调整 [4] 投资者参与及后续信息获取 - 投资者可在会议召开期间通过互联网登录上证路演中心在线参与互动 [7] - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [7] - 公司联系人为证券部联系电话0512-65789892邮箱dongmi@jinhonggroupcom [7] 说明会内容与目的 - 说明会旨在就公司2025年第三季度经营成果财务状况与投资者进行交流 [2][3] - 公司将在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行回答 [2][3] - 公司已于2025年10月31日发布2025年第三季度报告 [2]