证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-025 上海泰坦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 30 日，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 尚未进行股份回购。 一、回购股份的基本情况 上海泰坦科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 2024 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销方案的议案》。2024 年 4 月 8 日， 经公司 2024 年第一次临时股东大会批准，公司将通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）、不超过人民币 1,500 万元（含），回购股份价格不超过人民币 48.84 元/股（含），回购股份期限为自 股东大会审议通过回购股份方案之日起的 3 个月内。（ ...

公司概况 - 公司代码为688133，公司简称为泰坦科技[1] - 公司名称为上海泰坦科技股份有限公司，简称为泰坦科技[30] 财务表现 - 公司2023年营业收入为2,769,649,016.88元，同比增长6.20%；归属于上市公司股东的净利润为72,571,508.67元，同比下降41.85%[32] - 公司2023年基本每股收益为0.62元，同比下降60.76%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.44元，同比下降68.12%[33] - 公司2023年加权平均净资产收益率为2.64%，较上年同期减少3.71个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.87%，较上年同期减少3.68个百分点[33] 业务发展 - 公司主要业务包括提供科研试剂、特种化学品、科研仪器及耗材和实验室建设及科研信息化服务[40] - 公司的科研试剂主要分为高端试剂和通用试剂两大类，拥有四个自主试剂品牌和销售国际知名品牌产品[41] - 公司的特种化学品主要用于生物医药、新材料、食品日化等工业领域，包括醇醚酯类、异构烷烃类等[41] - 公司的科研仪器及耗材主要包括仪器设备和实验耗材，拥有两个自主品牌和销售国际知名品牌产品[42] - 公司提供实验室建设及科研信息化服务，包括实验室整体解决方案和研发信息化系统解决方案[42] 研发创新 - 公司持续加强研发投入，年度研发投入达15,737.27万元，同比增长24.90%[39] - 公司通过自主创新研发和仓储物流体系建设双核驱动发展战略，已成功搭建具有国际化视野、全球供应链整合、专业化咨询的科学服务平台[49] - 公司核心技术包括产品类技术和平台类技术，产品类技术具体包括流动化学技术和金属离子去除技术[52] 市场拓展 - 公司今年在国内一、二线城市建成领先的客户服务网络，针对市场化客户群体仍以直销为主，针对特定领域或特殊客户群体，欢迎优势互补的经销商合作共赢[12] - 公司将在国内三、四线城市明确建立完整的分销商体系，只要没有客户指定泰坦直接服务，将不提供直销服务，向合作方输出全部产品、客户需求和先进管理，配套好售前、售中和售后技术支持[12] 技术创新 - 公司成功开发了一种微通道反应器平台，已成功搭建并优化，可实现多相反应和多步反应的集成[71] - 公司成功开发了一体式石墨烯红外加热板，用于取代传统加热膜，提高传热性能和控温精度[80] - 公司通过稀有密码子和原核表达载体成功开发了酿脓抗体药物结构的试剂盒和配置方法[83] 产品创新 - 公司开发了含氟探针试剂用于核磁共振氟谱的化学传感检测，实现了快速、精确的多种结构化合物分析[87] - 公司实现了胰蛋白酶冻干粉和氘代产品的批量制备，产品纯度达到国际水平，市场潜力巨大[92] - 公司建设了智能合成反应工作站，打造了AI智能技术平台，推动化学反应无人化操作进行[95]

营业收入及利润 - 2024年第一季度公司营业收入为664,242,611.80元，同比增长1.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,307,914.10元，同比下降90.81%[4] - 公司在2024年第一季度报告中显示，流动资产总额为3,203,978,452.30元，较上一期有所增长[11] 资产状况 - 总资产为4,587,041,377.87元，较上年同期增长4.53%[5] - 非流动资产合计为1,383,062,925.57元，较上一期有所增加[12] - 公司的负债合计为1,732,642,061.74元，较上一期有所增长[13] 利润及股东情况 - 公司基本每股收益和稀释每股收益同比下降93.33%至0.02元[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,094,356.01元，同比下降90.70%[5] - 公司普通股股东总数为6,888股，前十名股东持股情况显示持股比例较为分散[8] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为643,617,672.42元，较去年同期增长约18.9%[17] - 经营活动现金流出小计为778,944,475.54元，较去年同期增长约11.2%[18] - 投资活动现金流出小计为137,310,901.34元，较去年同期增长约112.6%[18] - 筹资活动现金流入小计为354,821,754.00元，较去年同期增长约136.9%[18] - 筹资活动现金流出小计为176,082,267.34和160,704,489.19[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为178,739,486.66和-10,539,371.57[19] - 现金及现金等价物净增加额为-93,322,234.43和-224,979,191.09[19]

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月19日、 2024年4月8日召开第四届董事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销方案的议案》等 相关议案。（详见公司于2024年3月21日、2024年4月9日披露的《泰坦科技关于 以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》、《泰坦科技2024年第一 次临时股东大会决议公告》） 根据本次回购股份方案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易 方式回购股份，所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。本次回购股份 的资金总额不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币1,500万元（含），回 购股份价格不超过人民币48.84元/股（含），回购股份期限为自公司股东大会审 议通过回购股份方案之日起的3个月内。 按照本次回购金额上限人民币1,500万元，回购价 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-014 上海泰坦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经问询，公司实际控制人及回购提议人、董事、监事、高级管理人员以及控股 股东、持股 5%以上的股东截至董事会作出回购股份决议日无减持公司股票的计划。 上述主体如未来有减持计划，相关方将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相 关规定履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份方案可能存在因回购期限内公司股票价格持续超过回购价格 上限，导致回购股份方案无法实施或者部分无法实施的风险； 2、本次回购股份方案可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发 生重大变化，导致公司根据有关规则变更或终止本次回购股份方案的风险； 3、本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前 清偿债务或者提供相应担保的风险。 ● 回购股份金额：人民币 1,000 万元（含）至 1,500 万元（含）； ● 回购股份资金 ...

关于上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议的 法律意见 速归上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议的 法律意见 德恒 02G20240006-00001 号 致:上海泰坦科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")受上海泰坦科技股份有限公司(以 下简称"泰坦科技"或者"公司"）的委托,指派本所承办律师列席公司于 2024 年 4 月 8 日(星期一)下午 14:30 在上海市徐汇区石龙路 89 号召开的 2024 年第 一次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的 合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-012 上海泰坦科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,825,685 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,825,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 29.5209 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 29.5209 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 （二 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-011 上海泰坦科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 流通股的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 谢应波 | 11,599,594 | 9.83 | | 2 | 张庆 | 5,386,589 | 4.57 | | 3 | 张华 | 5,385,749 | 4.57 | | 4 | 王靖宇 | 5,385,190 | 4.56 | | 5 | 许峰源 | 5,382,390 | 4.56 | | 6 | 上海高毅资产管理合伙企业（有限 | 5,000,000 | 4.24 | | | 合伙）－高毅邻山1号远望基金 | | | | 7 | 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企 | 4,377,101 | 3.71 | | | 业（有限合伙） | | | | 8 | 上海创丰昕汇创业投资管理有限公 | | 2.33 | | | 司－天津创丰昕华创业投资合伙企 | 2,752,724 | ...

上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 2024 年 4 月 第 1 页 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的 | | | | 议案》 10 | | | 议案三 | 《关于对外投资暨关联交易的议案》 12 | | 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-010 上海泰坦科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月19日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并 减资注销方案的议案》，具体内容详见公司于2024年3月21日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《泰坦科技关于以集中竞价交易方式回购股份并 减资注销方案的公告》（公告编号：2024-003）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 谢应波 | 11,599,594 | 9.83 | | 2 | 张庆 | 5,386,589 | 4.57 | | 3 | 张华 | 5,385,749 | 4.57 | | 4 | 王靖宇 | 5 ...