会议信息 - 公司第二届董事会独立董事专门会议第十次会议于2025年7月15日9：00召开[2] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》议案[2] - 议案对相关协议变更及不可抗力等条款调整[2] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第十九次（临时）会议于2025年7月15日召开[2] - 会议通知于2025年7月8日送达全体董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] - 会议由董事长皮亚斌先生召集并主持[2] 议案审议 - 审议通过签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议（一）》的议案[3] - 该议案已通过公司第二届董事会独立董事专门会议第十次会议审议[3] - 根据2025年第一次临时股东大会授权，议案无需提交股东大会审议[3] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3]

半导体材料设备指数表现 - 中证半导体材料设备主题指数（931743）上涨1.10%，成分股雅克科技上涨4.03%，至纯科技上涨3.76%，晶升股份上涨3.31% [1] - 半导体材料ETF（562590）上涨1.27%，最新价报1.11元，盘中换手率17.11%，成交额5695.54万元 [1] - 半导体材料ETF近1周规模与份额显著增长，新增规模、份额位居可比基金首位 [1] 屹唐股份上市表现 - 屹唐股份科创板上市，发行价8.45元/股，开盘价26.20元/股，涨幅达210.06% [1] - 公司为全球半导体设备供应商，主营晶圆加工设备，技术达国际先进水准，产品包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备 [1] - 国内唯一同时具备等离子体和晶圆热处理国际领先技术的半导体设备公司，客户覆盖台积电、三星电子、中芯国际等头部厂商 [2] 半导体设备行业趋势 - 半导体设备国产化率仍有提升空间，政策支持推动产业链横向品类扩张与纵向技术互补 [2] - 龙头企业有望通过资金规模优势和产业链主导权实现强者恒强 [2] - 中证半导体材料设备主题指数样本股聚焦国产替代龙头，如北方华创（刻蚀设备）、沪硅产业（硅片材料）等 [3] 半导体材料ETF跟踪标的 - 半导体材料ETF（562590）跟踪中证半导体材料设备主题指数，覆盖40只半导体材料与设备领域上市公司 [3] - 场外联接基金包括华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A（020356）和C类（020357） [3]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月18日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额2000 - 4000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数112.8759万股，占比0.9224%[2] - 累计已回购金额2284.66万元[2] - 实际回购价格区间16.10 - 27.11元/股[2] - 2025年6月未进行回购[4] - 截至2025年6月30日，最高价27.11元/股，最低价16.10元/股[4]

市场扩张和并购 - 公司拟收购武汉生一升光电科技有限公司100%股权[1] 其他新策略 - 公司收到上交所《审核问询函》，回复时间总计不超1个月[1] - 公司可申请延期一次，延期时间不超1个月[1] - 因部分事项需落实，公司申请延期回复，延期不超1个月[2] - 本次交易需经上交所审核并获证监会同意注册方可实施[3]

大股东及董事减持基本情况 - 武汉金鼎创业投资有限公司（金鼎创投）为持股5%以上股东，减持前直接持股6,500,000股，占总股本5.31%，其中5,000,000股为IPO前取得，1,500,000股为资本公积转增股份[3] - 公司董事廉正刚减持前持股793,000股，占总股本0.65%，其中610,000股为IPO前取得，183,000股为资本公积转增股份[3] - 上述股份于2023年12月12日全部解除限售并上市流通[1] 减持计划实施结果 - 金鼎创投通过集中竞价减持1,223,601股（占1%），大宗交易减持2,378,000股（占1.9431%），合计减持3,601,601股（占2.9431%），减持价格区间27.59～37.46元/股，总金额108,505,930.90元[2][4] - 廉正刚通过集中竞价减持48,000股（占0.0392%），减持价格区间30.63～32.28元/股，总金额1,516,930.00元[4] - 金鼎创投减持后持股降至2,898,399股（2.3685%），廉正刚持股降至747,000股（0.6104%）[4] 减持计划执行情况 - 金鼎创投原计划减持不超过3%（集中竞价1%+大宗交易2%），实际完成2.9431%，未完成部分为69,499股[4] - 廉正刚原计划减持不超过0.16%（198,250股），实际完成0.0392%（48,000股），未完成部分为150,250股[4] - 减持计划时间区间为2025年3月21日至6月20日，未提前终止且与披露一致[4]

减持前持股情况 - 金鼎创投持股6500000股，占总股本5.31%[2] - 廉正刚持股793000股，占总股本0.65%[2] 减持计划 - 金鼎创投计划2025年3 - 6月减持不超3671100股，不超总股本3%[3] - 廉正刚计划同期减持不超198250股，不超总股本0.16%[4] 实际减持情况 - 金鼎创投实际减持3601601股，占总股本2.9431%[4] - 廉正刚实际减持48000股，占总股本0.0392%[4] 减持方式及金额 - 金鼎创投集中竞价减持1223601股，大宗交易减持2378000股，减持总金额108505930.90元[4][10] - 廉正刚集中竞价减持48000股，减持总金额1516930元[11] 减持结果 - 截至公告披露日，减持计划已实施完毕[4]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，召集人资格合法有效 [5] - 会议通知于2025年5月17日发布，提前20天公告召开时间、地点及审议事项等 [5] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年6月6日14:30在公司会议室召开，网络投票时间为当日9:15-15:00 [5][6] 股东大会出席情况 - 现场表决股东4名，代表股份28,221,372股（占总股本23.6640%）[7] - 总参与股东58名（含网络投票），代表股份50,801,889股（占总股本42.5980%）[7] - 出席人员包括董事、监事、高管及律师，资格均合法有效 [7] 审议议案内容 - 审议10项议案包括年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等 [8] - 议案5（利润分配）、6（董事薪酬）、7（续聘会计师事务所）对中小投资者单独计票 [8] - 所有议案均为普通决议议案，无特别决议议案 [8][17] 表决结果 - 全部议案通过率均超99.93%，反对票占比最高0.0614%（议案6）[10][12][15][16] - 中小投资者对关键议案支持率达99.86%以上，反对票最高0.1403%（议案5）[13][15] - 现场与网络投票合并统计，表决程序符合法律法规及公司章程 [9][17]

会议信息 - 股东大会于2025年6月6日在武汉公司会议室召开[2] - 由董事会召集，董事长主持，现场与网络投票结合表决[3] 参会情况 - 出席股东和代理人58人，所持表决权占比42.5980%[2] - 9名董事、3名监事及财务总监出席[5] 议案表决 - 多项议案普通股股东同意比例约99.9405%[4][6][7][8][9] - 利润分配等议案同意比例为99.9386%[6][7][9] - 议案5、6、7对中小投资者单独计票[10] 会议合规 - 见证律所是北京盈科(武汉)，律师认为表决合法有效[11] - 本次会议无被否决议案[2]

股东大会时间 - 公司于2025年5月17日发布2024年年度股东大会通知，距召开日期20日[8] - 现场会议于2025年6月6日14:30召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[9] 股东参与情况 - 参与现场表决股东（含代理人）4名，代表28,221,372股，占比23.6640%[12] - 参与现场和网络投票股东（含代理人）58名，代表50,801,889股，占比42.5980%[12] 议案审议情况 - 本次股东大会审议10项普通决议议案，议案5、6、7对中小投资者单独计票[15][16] - 各议案同意比例大多超99.9%，反对比例低，均获通过[17][18][19][20][21][22][25][26][27][29] 律师意见 - 股东大会召集、表决程序及结果合法有效[29][30]