业绩总结 - 2025年前三季度公司累计计提减值准备总额1523.61万元[2] - 2025年前三季度计提信用减值损失1466.97万元[3][4] - 2025年前三季度计提资产减值损失56.64万元[3][5] - 计提减值准备对2025年前三季度合并报表利润总额影响1523.61万元[6] 其他说明 - 计提减值准备符合规定，不影响正常经营[7] - 计提减值准备不会对生产经营产生重大影响[6]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会11月20日14点30分在武汉公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年11月20日[4][5] - 股权登记日为2025年11月14日[14] 审议议案内容 - 涉及使用超募资金补充流动资金、变更注册资本等[5][6] - 包括修订多项制度、补选非独立董事等[25] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选人数相等投票总数[27] - 投资者可集中或分散投票给候选人[28]

会议决策 - 监事会通过《2025年第三季度报告》[3][4] - 监事会通过使用部分超募资金永久补充流动资金议案，需提交股东大会审议[5][6][7] - 监事会通过变更注册资本等议案，需提交股东大会审议[8][9] 股本变更 - 因发行股份购买资产，公司增加有限售条件流通股6,406,376股，总股本增至128,780,802股，注册资本增至128,780,802.00元[8]

会议相关 - 公司第二届董事会第二十一次会议于2025年10月28日召开，8位董事全出席[2] - 审议通过2025年第三季度报告[3] - 审议通过提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案[8] 人事提名 - 提名柳祎女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，待股东大会审议[5] 资金使用 - 公司拟用5000万元超募资金永久补充流动资金，占比19.59%，待审议[6] 股本与制度 - 发行股份购买资产使有限售条件流通股增6406376股，总股本和注册资本增至128780802，取消监事会并修订部分制度，待审议[7]

募资情况 - 公司获准发行2353.3544万股，每股发行价35.67元，募资总额8.3944151448亿元，净额7.5523284747亿元[1] 募投项目 - 募投项目总投资额6.038778亿元，使用募集资金投入5.4亿元[5] 超募资金使用 - 2023 - 2025年多次审议通过用5000万元永久补充流动资金，累计已用1亿，本次拟再用5000万，占比19.59%[6][7][8][10] - 公司承诺12个月内累计使用超募资金补充流动资金不超总额30%[9] 决策进展 - 2025年10月28日董事会审议、监事会同意使用5000万超募资金，提交股东大会审议，保荐人无异议[10][11][14]

累积投票制适用情况 - 单一股东及其一致行动人持股30%以上且选2名以上非独立董事，或股东会选2名以上独立董事时实行[2] 表决权规则 - 累积投票制下每股表决权与拟选董事人数相同可集中使用[2] - 选举董事时表决权等于股份数乘待选董事人数[6] 候选人信息披露 - 股东会讨论董事选举时通知应披露候选人详细资料[4][7] 投票规则 - 独立董事和非独立董事表决分别进行[6] - 所投候选董事人数不超应选人数，票数不超拥有票数，否则弃权[8] - 选票总数≤有效票数则有效，差额视为放弃表决权[8] 当选规则 - 当选董事得票超出席股东所持表决权股份总数（未累积）的1/2[9] - 当选人数不足章程规定2/3以上，两月内再开股东会选缺额董事[9] 制度实施与解释 - 制度由董事会解释，经股东会审议通过实施，修订亦同[11]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为7699.84万元，同比增长65.50%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为2.69亿元，同比增长46.77%[4] - 2025年前三季度营业总收入为2.691亿元，同比增长46.8%[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为167.66万元[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为3078.63万元[4] - 2025年前三季度净利润为3070万元，同比扭亏为盈（2024年同期净亏损456万元）[23] - 2025年前三季度营业利润为3229万元，同比增长682.5%（2024年同期为413万元）[23] 成本和费用表现 - 2025年前三季度营业成本为1.330亿元，同比增长31.8%[23] - 第三季度研发投入合计为1106.90万元，同比增长44.42%[5] - 研发投入占营业收入的比例为14.38%，同比减少2.09个百分点[5] - 2025年前三季度研发费用为2933万元，同比增长42.5%[23] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-5259.56万元[5] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为负5259.56万元，较2024年同期负6279.20万元有所改善[27] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.08亿元，同比增长50.2%[27] - 2025年前三季度购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为1.49亿元，同比增长129.1%[27] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.03亿元，同比增长26.2%[27] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为负6142.09万元，而2024年同期为正1.10亿元[28] - 2025年前三季度投资活动现金流出小计为14.88亿元，其中支付其他与投资活动有关的现金为13.31亿元[28] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为正1.74亿元，主要源于取得借款1.96亿元[28] - 2025年前三季度现金及现金等价物净增加额为6046.52万元，期末余额增至2.69亿元[28] - 2025年前三季度吸收投资收到的现金为1025.52万元，同比增长252.4%[28] - 2025年前三季度偿还债务支付的现金为3075万元，较2024年同期的530万元大幅增加[28] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为16.73亿元，较上年度末增长12.51%[5] - 2025年9月30日总资产为16.734亿元，较年初增长12.5%[18][19] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为2.875亿元，较2024年末的2.370亿元增长21.3%[17] - 交易性金融资产为1.936亿元，较2024年末的2.833亿元下降31.6%[17] - 应收账款为4.479亿元，较2024年末的3.690亿元增长21.4%[17] - 存货为1.167亿元，较2024年末的0.736亿元增长58.6%[17] - 流动资产合计为10.985亿元，较2024年末的10.224亿元增长7.4%[17] - 长期股权投资为674万元，较2024年末的708万元下降4.8%[17] - 预付款项为1415万元，较2024年末的534万元增长164.9%[17] - 2025年9月30日在建工程为2.745亿元，较年初增长37.5%[18] - 2025年9月30日长期借款为1.586亿元，较年初激增810.6%[19] - 2025年9月30日负债合计为4.483亿元，较年初增长46.7%[19] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益为12.137亿元，较年初增长3.7%[19] 业务驱动因素 - 营业收入增长主要系光纤环器件订单交付量较上年大幅增加[11] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为634.00万元，其中政府补助为447.39万元[7][8] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,987名[13] - 控股股东皮亚斌持股23,821,850股，占总股本19.47%[14] - 公司回购专用证券账户累计持有3,115,598股，占总股本2.55%[15]

内部审计工作风险与控制 - 公司内部审计需关注机构不健全、未经授权等风险[3] - 建立与实施内部审计控制应强化职责分工、程序规范等关键方面控制[4] 内部审计机构工作汇报 - 内部审计机构在董事会及审计委员会领导下，定期递交工作报告[6] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作情况[7] - 至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[8] 内部审计工作检查与计划 - 内部审计部门每季度至少对货币资金的内控制度检查一次[8] - 审计计划至少每年制定一次[12] 内部审计工作内容与依据 - 内部审计通常涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关业务环节[9] - 内部审计工作内容包括遵循性审计、风险审计等[11] - 实施审计后，应以法规和公司标准为依据出具审计意见[12] 内部审计人员管理 - 公司应建立和实施后续教育制度，保证内部审计人员专业胜任能力[15] 内部审计舞弊防范 - 内部审计机构和人员应保持职业谨慎关注公司内部舞弊行为[16] - 审查评价内部控制时应关注公司目标可行性等内容协助预防舞弊[16] 内部审计资料与报告管理 - 内部审计机构应建立工作底稿和档案管理制度明确资料保存时间[13] - 审计报告应说明目的、范围，提出结论和建议并包括被审计单位反馈意见[13] - 应加强对内部审计发现问题纠正措施及效果的后续审计工作[13] 内部审计质量控制 - 内部审计质量控制包括内部审计督导、内部自我质量控制与外部评价[20] - 内部审计机构自我质量控制包括遵守职业道德规范等多项内容[20] - 外部评价至少每五年实施一次[21] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施[23]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设独立董事召集人，选举后报董事会批准[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 独立董事候选人条件 - 会计专业人士需具备知识经验且符合特定条件[4] 会议相关规定 - 提前三天通知，紧急可口头，需说明获同意[11] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] - 可委托出席，独立董事委托独立董事[12] 其他 - 会议记录保存十年，由董事会秘书保存[13] - 细则经审批执行，解释修订权归董事会[15]

第一条 为加强武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《武汉长 盈通光电技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定《武汉长盈通光电技术股份有限公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份是指登记在其名下和利用他 人账户持有的所有公司股份；前述主体从事融资交易融券交易的，还包括记载在 其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应当知 悉有关法 ...