反担保事项 - 公司拟为永乐路德向古蔺国资公司提供不超6000万元反担保，待股东会审议[1][2] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过反担保议案[2][12][13] - 保荐机构国投证券对反担保事项无异议[15] 贷款情况 - 永乐路德拟向泸州银行古蔺支行申请2000万流贷和4000万固投贷[2][9][10] 公司数据 - 2024年永乐路德营收326912.60元，净利润 -7537148.96元[8] - 2025年Q1永乐路德营收6203796.19元，净利润 -1681965.24元[8] - 公司及控股子公司对外担保总额50917.32万元（不含本次）[16] - 公司及控股子公司对外担保余额41754.39万元（不含本次）[16] - 对外担保余额占净资产比例50.04%，占总资产比例24.20%[16]

独立董事任职经验要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 需有审计学博士学位、教授职称及5年以上审计全职工作经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚无资格[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他要求 - 参加培训并取得认可证明材料[5] - 不符任职资格将辞去职务[6]

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-017 路德生物环保科技股份有限公司 关于补充确认部分 2024 年度日常关联交易和预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 （二）公司2025年度日常关联交易的预计 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的与关联方发生的日常关联 交易，是基于路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司正常经营的需要，遵循自愿平等、公允合理的原则，不存在损害公司及全体股 东特别是中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司不会 对关联方形成依赖。 2023 年度，公司控股子公司绍兴路德环保技术有限公司（以下简称"绍 兴路德"）与关联方浙江林盛建设发展有限公司（以下简称"林盛建设"）签订 工程建设合同，将"建筑泥浆固化处置中心安全生产改造项目"委托给林盛建设 实施。本次日常关联交易事项已经公司四届董事会第七次会议、第四届监事会 ...

路德生物环保科技股份有限公司董事会 2024 年度关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规及《路德生物环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司独立董事张龙平先生、曾国安先生、陈雄先生对 自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。董事会通过核查 独立董事的任职履历、自查文件等资料，就公司在任独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张龙平先生、曾国安先生、陈雄先生的任职情况以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独 立董事独立性的情况。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 路德生物环保科技股份有限公司董事 ...

独立董事任职条件 - 持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属不具独立性[2] - 近36个月内不受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 近36个月内不受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在路德生物任职不超六年[4] - 需有审计学博士学位、教授职称及5年以上全职经验[4]

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-009 路德生物环保科技股份有限公司 关于 2025 年度综合授信额度及为子公司授信担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要事项提示： 本次授信额度：路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "路德环境"）及合并报表范围内子公司（包括新增或新设子公司）预计向银行 等金融机构申请总额度不超过人民币 16 亿元的综合授信额度。 为解决上述综合授信额度所需担保事宜，公司（含子公司）拟使用包括 但不限于自有的土地使用权、房产、专利、票据等资产提供抵押或质押担保。 担保方：路德生物环保科技股份有限公司 被担保方：均为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）， 含路德生物环保技术（古蔺）有限公司（以下简称"古蔺路德"）、路德生物环 保技术（金沙）有限公司（以下简称"金沙路德"）、路德生物环保技术（遵义） 有限公司（以下简称"遵义路德"）、路德生物环保技术（亳州）有限公司（以 下简称"亳州路德"）、四 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-018 路德生物环保科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 路德生物环保科技股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全 国设有 33 家 ...

路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2025-021 路德生物环保科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公 司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 4 月 17 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事成员的议案》《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事成员的议案》，具体提名情况如下（简 历附后）： 1、经董事会提名并经提名与薪酬委员会资格审核通过，公司董事会同意提 名季光明先生、季维宽先生、沈水宝先生为公司第五届 ...

路德生物环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ Room2206 22/F.Xuevuan International Tower No.1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing,China,100083 大信专审字[2025]第 2-00084 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00084 号 路德生物环保科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了路德生物环保科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 17 日出具大信审字[2025] 第 2-00516 号审计报告。在对上述财务报表审计基础 ...