会议信息 - 松井新材料第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年5月31日召开[1] - 会议通知及材料于2024年5月28日发出[1] - 会议由颜爱民主持，3名独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易议案[2] - 表决3票同意、0票反对、0票弃权[2] - 同意提交公司第二届董事会第三十次会议，关联董事回避表决[2]

一、监事会会议召开情况 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十六 次会议于 2024 年 5 月 31 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2024 年 5 月 28 日发出。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席贺刚先生主持，会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-036 松井新材料集团股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《松井新材料集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨 关联交易的公告》。 特此公告。 松井新材料集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 1 日 1、审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议 案》 表决结果 ...

公司战略与计划 - 2024年是公司战略发展加速落地的关键拐点期，将聚焦主航道，放大优势补齐短板，培塑新质生产力，推进既定战略目标落地 [2] - 重点做好三方面工作：以“技术创新”支撑差异化战略，提升研发效能；以“客户导向”开拓市场，与客户共生共赢；多举措培塑新质生产力，增强高质量发展动能 [2] 营收增长原因 - 一季度营业收入同比增长，高端消费电子业务与乘用汽车业务持续发力 [3] - 高端消费电子业务因下游行业需求回暖、新客户新业务开发成效渐显，营业收入同比增长49.37% [3] - 乘用汽车业务市场开拓稳步推进，与核心战略客户合作深入，部分定点项目量产交付，营业收入同比增长28.44% [3] 研发投入情况 - 近三年公司研发投入占营收比例分别为11.56%、14.93%、15.31%，为公司长期发展和业绩释放奠定基础 [3] - 因所处领域产品多样、应用可扩展性强，科技创新和下游产品升级催生新应用场景，企业需持续研发投入和技术更新 [3] 研发成果展望 - 公司多年坚持以技术为定位，夯实研发技术硬实力，目前处于厚积薄发关键时期 [3] - 前期储备的重大战略创新型项目有序推进，部分项目进入市场推广及商业化成果转换落地阶段 [3]

消费电子业务 - 高端消费电子涂层市场规模达百亿级，公司消费电子业务具有持续增长空间 [2] - 公司在小米、国内大客户、荣耀等终端客户的市场份额维持高位，与北美消费电子客户合作日益紧密 [2] - 公司计划通过差异化产品和创新型工艺提高在笔记本电脑及配件、可穿戴设备等细分领域的市场占有率 [2] - 越南工厂已取得新客户、新业务突破，加速海外客户市场渗透 [2] 越南工厂进展 - 越南工厂去年下半年正式运营，承接国内模厂客户在东南亚的配套需求 [3] - 已完成目标客户对接认证，部分项目开始量产 [3] - 开发三星等重点终端客户，已有实质性项目落地 [3] - 越南工厂运行状态良好，符合公司战略预期 [3] 乘用汽车业务 - 2024年公司将持续加强与新能源汽车头部客户的合作深度，扩大市场份额 [3] - 公司计划从高度定制化产品转向通用平台型产品，适用于不同品牌的不同车型需求 [3] 动力电池绝缘涂层 - 公司全球首创的"绝缘涂层材料+数字化涂装技术"解决方案已获得汽车动力电池行业头部客户量产采购订单 [3] - 该解决方案在产品性能、效率、品质和成本控制方面具有优势，适用于新能源动力电池、光伏玻璃、集成电路等行业 [3] 特种装备领域 - 特种装备（航空航天、海洋装备、轨道交通等）是公司第三战略发展曲线 [3] - 航空航天领域涂料市场集中度高，全球90%以上市场份额由PPG、宣伟、阿克苏诺贝尔、美凯维奇等企业占据 [3] - 公司已获得TUV德国莱茵颁发的EN9100航天航空质量管理体系认证证书，航空飞行器相关涂料项目进入适航认证阶段 [3] 油墨业务 - 油墨是公司三合一产品体系的重要组成部分，储备了适用于集成电路、3C和乘用汽车领域的AF油墨、打印油墨和烧结油墨等新品 [3] - 这些油墨新品具有更好的性能，匹配不同工艺，满足行业技术和工艺标准 [3] 技术研发优势 - 公司拥有大量参与前沿项目的交互式研发机会，与行业头部终端客户建立双向交互式研发信息共享机制 [4] - 公司具备扎实的"软件"研发能力和"硬件"基础，坚持高比例研发投入，配置先进研发、检测、分析设备 [4] - 公司建立了快速灵活的研发机制，专注于满足新型功能涂层材料行业快速变化的需求 [4]

松井新材料集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-034 三、 参加人员 公司总经理：缪培凯先生； 公司财务总监：张瑛强先生； 投资者可于 2024 年 5 月 24 日（星期五）至 5 月 30 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@sokan.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已分别于 2024 年 4 月 26 日披露《2023 年年度报告》，2024 年 4 月 30 日 ...

湖南启元律师事务所 关于 松井新材料集团股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 1 致：松井新材料集团股份有限公司 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《松井新材 料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所指派本所律师列席了本次股东大会，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会进行了现场见证，并 核查和验证了公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料和事实。 本所出具本法律意见书是基于公司向本所保证：公司已向本所提供了为出具 本法律意见书所必需的资料和信息，一切足以影响本法律意见书的事实和资料均 已向本所披露；公司向本所提供的所有资料和信息均真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有资料上的签字和/或印章均是真实、有 效的，有关副本或复印件与正本或原件一致。 本法律意见书仅根据《股东大会规则》的要求对本次股东大 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-033 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 重要内容提示： （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行 政楼四楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 67,869,638 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 67,869,638 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 60.9574 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.9574 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式：本次 ...

财务数据 - 公司2023年全年实现营收5.90亿元，同比增长18.17%[1] - 公司2024年一季度实现营收1.35亿元，同比增长43.53%[1] - 公司2023年归母净利润逐季度增长，2024年一季度归母净利润同比增长298.31%[1] - 公司预计2024-2026年营收分别为8.18/10.61/13.85亿元，同比增速分别为38.6%/29.8%/30.5%[4] - 松井股份2023年的营业总收入为590百万元，2024年预计将增长至818百万元[5] - 2023年的净利润为78百万元，预计2024年将增长至124百万元[5] - 公司的ROE在2023年为6.3%，预计2024年将提升至9.1%[5] - 营业收入增长率预计2024年将达到38.6%[5] - EBIT增长率在2024年预计将达到62.3%[5] - 资产负债率在2023年为16.9%，预计2024年将增至20.3%[5] - 公司的P/E比率在2024年预计为29[5] - 每股收益预计2024年将达到1.15元[5] - 公司的速动比率在2024年预计为2.6[5] 公司展望 - 公司投资评级说明包括强推、推荐、中性和回避四个等级[15] - 公司预计2024年业绩将继续增长，具有良好的发展前景 - 公司计划在未来几年内进行市场扩张和并购，以进一步提升业绩和市场份额 其他策略 - 报告内容仅供华创证券有限责任公司客户使用，不构成对具体证券买卖的出价或询价[19]

松井新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 | 材料一 2023 | 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 材料二 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 材料三 2023 | 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 6 | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 16 | | 议案三：2023 | 年年度报告及摘要 20 | | 议案四：2023 | 年度财务决算报告 21 | | 议案五：2023 | 年度利润分配预案 29 | | 议案六：关于续聘 | 2024 年度审计机构的议案 30 | | 议案七：关于 | 2024 年度董事薪酬的议案 33 | | 议案八：关于 | 2024 年度监事薪酬的议案 34 | 松井新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 材料一 2023 年年度股东大会会议须知 松井新材料集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 为了维护松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率 ...

2024 年 2 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意以自有资金或自筹资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购价格不超过 人民币 59.27 元/股（含）；回购资金总额不低于人民币 1,500.00 万元（含）且不超 过人民币 3,000.00 万元（含）；回购期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 21 日、2024 年 2 月 23 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南松井新材料股份有限公司关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-010）、《湖南松 井新材料股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公 告编号：2024-012）。 二、 回购股份的进展情况 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-032 松井新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...