证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-062 二、回购股份的进展情况 北京燕东微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/9/20 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000.00 万元~8,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 0 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 万元 0.00 | | 实际回购价格区间 | 0.00 元/股~0.00 元/股 | 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月 末的 ...

股权激励授予信息 - 2024年限制性股票激励计划首次授予日为2024年12月2日[12][13][15][16] - 向345名激励对象授予3024万股限制性股票，占公司股本总额2.52%[12][15][16] - 第一类379万股，授予价6.67元/股；第二类2645万股，授予价6.67元/股[12][15][16] 授予过程 - 2024年9月19日召开相关会议审议议案[4][5] - 2024年9月20日披露征集委托投票权公告[5] - 2024年9月27日至10月6日对拟激励对象公示[6] - 2024年10月28日股东大会审议通过相关议案[6] - 2024年12月2日召开会议审议相关议案[7] 人员与数量调整 - 因2名激励对象离职，授予对象由347人调为345人，数量由3040万股调为3024万股[8] 限售与归属安排 - 第一类限售期为授予日起24、36、48个月[17] - 第二类等待期为授予日起24、36、48个月[19] - 首次授予分3期解除限售/归属，比例33%、33%、34%[19][20] 人员获授情况 - 董事旷炎军、刘锋各获第一类15万股，占比3.6145%，占股本总额0.0125%[20] - 高级管理人员霍凤祥等6人各获第一类12万股，占比2.8916%，占股本总额0.0100%[20] - 技术和业务骨干302人获授2585万股，占第二类总量81.8297%，占股本总额2.1558%[21] 公允价值与费用摊销 - 第一类授予日公允价值每股17.81元[27] - 第二类选取模型计算，每份公允价值每股18.75元[27] - 第一类需摊销总费用6749.99万元，2024 - 2028年分别摊销202.50万元、2430.00万元、2337.18万元、1254.37万元、525.94万元[28] - 第二类需摊销总费用49593.75万元，2024 - 2028年分别摊销1487.81万元、17853.75万元、17171.84万元、9216.17万元、3864.18万元[29] - 两类合计需摊销总费用56343.74万元，2024 - 2028年分别摊销1690.31万元、20283.75万元、19509.02万元、10470.55万元、4390.12万元[29] 合规情况 - 北京市大嘉律师事务所认为授予符合规定，条件已满足[31] - 中信建投认为授予事项已取得必要批准与授权[32] - 公司不存在不符合授予条件情形[32] - 授予日、授予价格等确定符合规定[32] 公告附件 - 上网公告附件包含法律意见书、独立财务顾问报告等[33][34] 公告日期 - 公告日期为2024年12月3日[35]

激励计划时间线 - 2024年9月19日召开会议审议通过激励计划草案等议案[12] - 2024年9月20日披露独立董事公开征集委托投票权公告[12] - 2024年9月27日至10月6日对拟激励对象公示[13] - 2024年10月17日披露首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见[13] - 2024年10月28日股东大会审议通过激励计划草案等议案[13] - 首次授予日为2024年12月2日[21] 激励对象与授予数量调整 - 2024年2人离职取消授予16万股[16] - 首次授予激励对象由347人调整为345人[16] - 授予数量由3040万股调整为3024万股[16] 授予详情 - 第一类向39人授予379万股，第二类向306人授予2645万股[16][21] - 授予数量3024万股，占公司股本总额2.52%[21] - 授予价格均为6.67元/股[21] - 股票来源为定向发行A股普通股[22] 有效期与限售期 - 第一类和第二类有效期均自股东大会通过起不超72个月[23][24] - 第一类限售期为获授之日起24、36、48个月[24] - 第二类等待期为授予之日起24、36、48个月[25] 解除限售/归属比例 - 首次授予分3期解除限售/归属，比例为33%、33%、34%[26] 激励额度占比 - 第一类首次授予占授予总量91.3256%，占股本总额0.3160%[27] - 董事旷炎军、刘锋激励额度各占第一类总量3.6145%，占股本总额0.0125%[27] - 高级管理人员霍凤祥等5人激励额度各占第一类总量2.8916%，占股本总额0.0100%[27] - 业务和管理骨干32人激励额度占第一类总量69.6386%，占股本总额0.2410%[27] - 第二类首次授予占授予总量83.7289%，占股本总额2.2058%[28] - 核心技术人员ZHANG XIAOLIN等4人激励额度各占第二类总量0.4748%，占股本总额0.0125%[28] - 技术和业务骨干302人激励额度占第二类总量81.8297%，占股本总额2.1558%[28] 其他规定 - 任何激励对象获授未超公司股本总额1%，累计不超20%[28] - 首次授予对象不包括独立董事等[28] - 独立财务顾问认为激励计划调整及授予符合规定[31][32]

激励计划流程 - 2024年9月19日审议通过激励计划草案等议案[3][4] - 2024年9月20日披露独立董事公开征集委托投票权公告[4] - 2024年9月27日至10月6日对拟激励对象公示[4][5] - 2024年10月28日股东大会审议通过激励计划草案等议案[5] - 2024年12月2日审议通过调整激励对象名单及授予权益数量议案[6] 激励调整情况 - 2名激励对象离职，取消授予16万股限制性股票[7] - 激励对象由347人调整为345人[7] - 首次授予限制性股票总数由3040万股变更为3024万股[7] 调整影响与合规性 - 调整对公司财务和经营无实质性影响[9] - 各方认为调整合法合规，无损害股东利益情况[10][11][12][14]

激励计划调整 - 2名激励对象因离职取消授予16万股限制性股票[7] - 调整后首次授予激励对象由347人变为345人[7] - 调整后首次授予限制性股票总数由3040万股变为3024万股[7] 审议进程 - 2024年9月19日多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年10月28日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年12月2日董事会审议通过调整及首次授予议案[9] 授予情况 - 以6.67元/股向345名对象授予3024万股限制性股票[12] - 确定2024年12月2日为授予日[13] 授予条件 - 公司授予需满足未发生特定情形等条件[14] - 激励对象需满足未发生特定情形等条件[16] 合规说明 - 调整名单及数量符合规定[19] - 授予取得必要批准授权，符合规定[19] 法律意见 - 法律意见书签署日期为2024年12月2日[21]

股权激励 - 第一类限制性股票首次授予39人，379万股，占授予总量91.3256%，占股本总额0.3160%[2] - 第二类限制性股票首次授予306人，2645万股，占授予总量83.7289%，占股本总额2.2058%[4] - 激励对象获授股票未超公司股本总额1%[2][4] - 激励计划标的股票总数累计不超股本总额20%[2][4] - 首次授予激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[3][5]

会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议通知于2024年11月15日发出，12月2日现场召开[2] - 会议应出席董事12名，实际出席12名[2] 审议事项 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量议案，10票同意[3] - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案，10票同意[4] - 审议通过修订《职业经理人管理办法》议案，12票同意[5] - 审议通过修订《战略管理制度》议案，12票同意[6]

北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688172 证券简称：燕东微 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年十一月 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 5 | 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京燕东微电子股 份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《股东大会议事规则》等相关法 律法规的规定，特制定本须知： 一、出席会议的股东及其代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，会议 召开前，由 ...

公司情况 - 燕东微股价创出历史新高截至10:23上涨10.61%报30.96元成交量1503.22万股成交金额4.36亿元换手率2.59%最新A股总市值达371.24亿元A股流通市值179.79亿元 [1] - 公司最新（11月18日）两融余额为2.38亿元融资余额为2.36亿元近10日增加1.19亿元环比增长102.16% [2] 行业情况 - 燕东微所属电子行业目前整体涨幅为0.81%行业内目前股价上涨的有386只涨停的有广信材料东晶电子等7只股价下跌的有78只跌停的有*ST合泰ST新亚等4只 [1][2]

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-057 北京燕东微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 12 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券 ...