第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件，以及《北京燕东微电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有限公 司独立董事工作制度》的有关规定，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 11 月 15 日召开了第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会 议。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关 规定。 经核查，独立董事就该议案发表以下核查意见：公司本次对外投资暨关联交 易事项符合公司的发展战略，有助于提升公司的竞争力。符合有关法律、法规及 《公司章程》的相关规定，关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存 在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-055 北京燕东微电子股份有限公司对外投资暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北京燕东微电子科技有限公司（以下简称"燕东科技"）、 北京电控集成电路制造有限责任公司（以下简称"北电集成"） 投资金额：北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"）拟向全资 子公司燕东科技增资 40 亿元，增资后燕东微持有燕东科技 100%的股权； 燕东微全资子公司燕东科技拟向北电集成出资人民币 49.9 亿元，增资完成后， 燕东科技持有北电集成 24.95%的股权。 相关风险提示：未来可能面临宏观经济环境、行业发展情况、市场需求变化、 企业经营管理等多方面因素的影响，北电集成存在发展不及预期的风险，燕东微存 在对外投资收益不及预期的风险。 一、关联人基本情况和关联关系 （一）北京电子控股有限责任公司 公司名称：北京电子控股有限责任公司 本次交易对手方包括北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"）、 天津京东方创新投 ...

监事会认为：本次公司拟对外投资暨关联交易事项，符合相关法律法规及规 范性文件的规定，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次交易的 审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同意 本次公司拟对外投资暨关联交易事项。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-056 北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监事 会第六次会议通知于 2024 年 11 月 5 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 11 月 15 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京燕东微电子股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"燕东微"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐人，根据相关规定，对燕东微对外投资暨关联交易的 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 （1）燕东微拟向全资子公司北京燕东微电子科技有限公司（以下简称"燕 东科技"）增资 40 亿元，增资后燕东微持有燕东科技 100%的股权； （2）燕东科技拟向北京电控集成电路制造有限责任公司（以下简称"北电 集成"）增资 49.9 亿元，交易完成后燕东科技持有北电集成 24.95%的股权。 本次交易对手方包括北京电子控股有限责任公司（以下简称"北京电控"）、 天津京东方创新投资有限公司（以下简称"天津京东方"）、北京亦庄国际投资 发展有限公司（以下简称"亦庄国投"）、北京亦庄科技有限公司（以下简称 "亦庄科技"）、北京国有资本运营管理有限公司（以下简称"北京国管"）、北 京中发助力贰号股权投资基金（有限合伙）（以下简称"中发基金"）、北 ...

关于北京燕东微电子股份有限公司 《股票交易异常波动有关事项间询函》的复函 北京电子控股有限责任公司 2024年11月12日 你司发来的《股票交易异常波动有关事项问询函》已收悉。现 就有关事项确认如下: 截至目前,北京电子控股有限责任公司(以下简称北京电控)不 存在与北京燕东微电子股份有限公司(以下简称燕东微)有关的应披 露而未披露的重大信息,包括筹划涉及燕东微的并购重组、股份发行、 债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;北京电控在 燕东微本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票行为。 北京燕东微电子股份有限公司董事会: ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-053 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年 9 月 19 日，北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"燕 东微"）召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于审议以集中竞价交易 方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币 4,000.00 万元，不超过人民币 8,000.00 万 元，回购价格不超过 20.07 元/股，回购期限自董事会审议通过最终股份回购方案 之日起不超过 12 个月。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价方式回购股份的预案》（公告编号： 2024-037）以及公司于 2024 年 9 月 30 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-045）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司应在每个月的前 ...

营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入为988,437,324.88元，同比下降35.15%[2] - 2024年前三季度营业总收入为9.8843732488亿元，较2023年前三季度的15.2407322452亿元下降35.14%[17] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 106,923,995.67元，同比下降233.02%；年初至报告期末为 - 122,057,988.61元，同比下降135.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 119,301,777.35元，同比下降587.93%；年初至报告期末为 - 192,844,764.28元，同比下降182.74%[2] - 年初至报告期末基本每股收益为 - 0.10元/股，同比下降134.47%；稀释每股收益为 - 0.10元/股，同比下降134.47%[2][3] - 2024年前三季度净利润为 - 1.3864612639亿元，较2023年前三季度的3.3647508478亿元下降141.20%[18] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为69,607元，上年同期为 - 16,491.02元[19] - 综合收益总额为 - 138,576,519.39元，上年同期为336,458,593.76元[19] - 基本每股收益为 - 0.10元/股，上年同期为0.29元/股[19] 经营活动现金流量相关指标变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为351,268,377.48元，同比增长168.12%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,014,795,467.69元，2023年同期为852,502,082.34元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为1,685,509,553.47元，2023年同期为1,157,214,899.30元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为351,268,377.48元，2023年同期为131,009,689.73元[20] 研发投入相关指标变化 - 本报告期研发投入合计增长45.26%，年初至报告期末增长31.67%[3] - 2024年前三季度研发费用为2.3278252855亿元，较2023年前三季度的1.7679504098亿元增长31.67%[18] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产为18,357,056,498.08元，较上年度末下降0.69%；归属于上市公司股东的所有者权益为14,691,042,076.55元，较上年度末下降1.13%[3] - 2024年9月30日货币资金为4,578,829,178.16元，2023年12月31日为5,315,564,882.81元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为1,173,398,027.85元，2023年12月31日为2,002,809,315.07元[14] - 2024年9月30日应收票据为222,399,688.29元，2023年12月31日为514,930,995.00元[14] - 2024年9月30日应收账款为1,157,150,787.58元，2023年12月31日为1,161,451,238.91元[14] - 2024年9月30日存货为1,076,544,784.01元，2023年12月31日为848,465,311.75元[14] - 2024年9月30日流动资产合计为8,635,235,295.24元，2023年12月31日为10,077,982,979.27元[14] - 2024年第三季度末资产总计为183.5705649808亿元，较上一时期的184.8443057871亿元下降0.70%[15] 负债相关指标变化 - 2024年第三季度末负债合计为35.3428927183亿元，较上一时期的34.7699749467亿元增长1.65%[16] - 2024年第三季度末短期借款为0.7335576114亿元，较上一时期的0.4248313015亿元增长72.67%[15] 所有者权益相关指标变化 - 2024年第三季度末所有者权益合计为148.2276722625亿元，较上一时期的150.0743308404亿元下降1.23%[16] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计为70,786,775.67元[6] 税收及收益相关 - 增值税减免涉及金额4,715.15元，增值税进项税加计抵减涉及金额2,719,845.16元，个税手续费返还涉及金额162,777.78元，递延收益摊销计入其他收益涉及金额26,808,026.98元[7] 指标变动原因 - 营业收入、净利润等指标变动主要系市场变化、部分产品价格下降及需求下滑所致；经营活动现金流量净额上升主要系销售回款增加、收到退税和补助金额上升；研发投入增加系加大研发力度、人员和物料消耗增加[8][9] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为19,154名[10] - 北京电子控股有限责任公司持股420,573,126股，持股比例35.07%[10] - 北京亦庄国际投资发展有限公司持股168,912,889股，持股比例14.09%[10] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股113,014,423股，持股比例9.42%[10] 营业成本相关指标变化 - 2024年前三季度营业总成本为12.0409466688亿元，较2023年前三季度的12.5780679799亿元下降4.27%[17] 销售费用相关指标变化 - 2024年前三季度销售费用为0.2856510947亿元，较2023年前三季度的0.2460671591亿元增长16.08%[18] 递延收益相关指标变化 - 2024年第三季度末递延收益为7.6032294205亿元，较上一时期的6.0946032840亿元增长24.75%[15] 投资活动现金流量相关指标变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为4,036,020,751.00元，2023年同期为1,294,041,073.25元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 768,528,147.21元，2023年同期为 - 2,133,301,442.54元[21] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 47,991,451.19元，2023年同期为 - 106,286,324.22元[21] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 464,965,605.59元，2023年同期为 - 2,108,407,868.04元[21]

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-052 北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年三季度末评估存货可变现净值，并按照存货类别成本高于可 变现净值的差额计提存货跌价准备，在估计存货可变现净值时，考虑存货的持有 目的，同时结合存货的库龄、保管状态、历史消耗数据以及未来使用或销售情况 作为估计的基础。当前以消费电子产品为代表的部分芯片需求呈现下滑趋势，本 公司部分产品需求减少、价格下降，导致存货跌价准备计提大幅增加，2024 年 前三季度计提存货跌价准备金额为 9,006.79 万元。 三、计提资产减值准备对公司的影响 一、2024 年前三季度计提资产减值准备的情况 结合北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及 行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准 则第 22 号—金融工具确认和计量》及相关会计政策规定，为客观、公允地反映 公司截至 2024 ...

证券代码：688172 证券简称：燕东微 公告编号：2024-050 北京燕东微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京燕东微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"燕东微"）第二届监事 会第五次会议通知于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开。本次会议由监事会主席王爱清先生主持， 会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《北京燕东 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京燕东微电子股份有 限公司监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 等相关规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财务状 ...