康希诺生物股份公司独立董事候选人声明与承诺 本人桂水发，已充分了解并同意由提名人康希诺生物股份公司（以下简称"公 司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中 的自然人股东及其直系亲属； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司 前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

康希诺生物股份公司 独立非执行董事工作制度 康希诺生物股份公司 独立非执行董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）的治理 结构，促进公司规范运作，为独立非执行董事履职创造良好的条件，保证独立非 执行董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市 规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以 下简称"《科创板规范运作》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《康希诺生物股份 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 独立非执行董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。独立非执行董事应当独立履行职 责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 ...

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-006 康希诺生物股份公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 21 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 21 日 至 2024 年 2 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年2月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 ...

康希诺生物股份公司 独立董事关于第二届董事会第十五次临时会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件 及《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《康希诺生物股 份公司独立非执行董事工作制度》的相关规定，我们作为康希诺生物股份公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，经审慎分析，现对 公司第二届董事会第十四次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于选举公司第三届董事会成员 公司董事会换届选举提名的第三届董事会成员候选人的任职资格符合相关 法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司 章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评，具备担任上市公司董事的任职资格和能力。公司第 三届董事会成员候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 康希诺生物股份公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）薪酬 与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上 市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《科创板规范运作》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以 下简称"《香港上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及当前适用的《康 希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会（以下 简称"董事会"）薪酬与考核委员会，并结合公司实际，制定本《康希诺生物股 份公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 董事、监事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指要本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及其 ...

董事会审计委员会工作细则 康希诺生物股份公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 持续完善公司内部控制体系建设，确保董事会的有效监督管理，不断完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《科创板规范运 作》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、 香港会计师公会《审计委员会有效运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及 现行适用的《康希诺生物股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会审计委员会，并结合公司实际，制定本《康希诺生物股份公司董事会审 计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。倘《公司章程》《科创板上市规则》 《香港上市规则》或任何应适用的法律、法规及有关规定与本细则不一致、相抵 触或存在任何冲突，应依据从严原则，执行最严谨的条文。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责公 ...

康希诺生物股份公司 监事会议事规则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事 2 | | 第三章 | 监事会的组成与职权 3 | | 第四章 | 会议程序 3 | | 第五章 | 会议记录 5 | | 第六章 | 附则 5 | 康希诺生物股份公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）和股东的权 益，规范康希诺生物股份公司行为，保证监事会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法 律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《康希诺生物股份公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事会的组织与行为，规 范公司监事会召集人、监事权利与义务的具有法律约束力的文件。 第三条 监事会对股东大会负责。监事会对公司财务以及公司董事、高级 管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第四条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时 ...

康希诺生物股份公司 章 程 中国·天津 I | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨及范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | 合并 ...

康希诺生物股份公司独立董事候选人声明与承诺 本人 Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑），已充分了解并同意由提名人康希 诺生物股份公司（以下简称"公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职 ...

提名人康希诺生物股份公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况。被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 康希诺生物股份公司独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺本次提名后尽快参加独立董事履职学习平台培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...