激励计划授予情况 - 2024年9月6日为首次授予日，以93.94元/股向24名激励对象授予87.90万股限制性股票[3][14][23] - 限制性股票授予数量占公司股本总额205,452,708股的0.43%[3][14] 激励计划审议流程 - 2024年8月14日，董事会和监事会审议激励计划相关议案[3][4] - 2024年8月14 - 23日，公司对拟激励对象名单进行内部公示，无异议[5] - 2024年8月30日，股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2024年9月6日，董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[7] 激励对象条件 - 激励对象获授需公司近一个会计年度财报及内控审计报告无否定或无法表示意见等条件[9][10] - 激励对象获授需近12个月未被认定不适当人选等条件[11] 归属安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月，满足条件按约定比例分次归属[14] - 第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的40%，第二个归属期占30%，第三个归属期占30%[16] 激励对象构成 - 董事等5人获授27.5万股，占授予总数25.12%，占股本总额0.13%[19] - 业务骨干等19人获授50.40万股，占授予总数46.03%，占股本总额0.25%[19] - 预留部分21.60万股，占授予总数19.73%，占股本总额0.11%[19] 测算相关 - 以2024年8月14日为基准日，用B - S模型测算，标的股价145.95元/股[26] - 有效期1 - 3年历史波动率分别为39.3576%、37.4186%、39.8183%[26] - 有效期1 - 3年无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[26] - 股息率采用公司近12个月股息率为1.27%[26] 费用摊销 - 首次授予预计摊销总费用5157.80万元[28] - 2024 - 2027年预计摊销费用分别为1355.67万元、2455.34万元、1016.37万元、330.42万元[28] 其他 - 激励计划首次授予部分前6个月，7位核查对象卖出股票与内幕信息无关[24] - 公司已按规定履行信息披露义务[24] - 律所和券商认为首次授予符合相关规定[30][32] - 公告监事会核查意见等附件[33]

激励计划流程 - 2024年8月14日相关会议审议通过激励计划议案[11] - 8月14 - 23日公示拟激励对象名单[12] - 8月24日监事会披露审核意见及公示情况[12] - 8月30日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 9月6日会议审议通过首次授予限制性股票议案[13] 激励计划数据 - 授予限制性股票87.90万股，占股本总额0.43%[19] - 授予日为2024年9月6日，授予24人，价格93.94元/股[19] - 董事等5人获授占27.24%，骨干等19人占46.03%，预留占19.73%[24] 激励计划规则 - 有效期最长不超60个月，预留12个月内明确对象[19] - 首次授予12个月后按比例分次归属[19] - 首次授予各归属期比例为40%、30%、30%[22] - 全部激励计划标的股票累计不超股本20%[24] - 激励对象不包括独立董事、监事等[25]

会议情况 - 第三届监事会第六次会议于2024年9月6日召开，应到3名监事，实到3名[2] 激励计划 - 表决通过向激励对象首次授予限制性股票议案，授予日为2024年9月6日[3][4] - 符合条件激励对象24名，授予价格93.94元/股，数量87.90万股[4] - 授予限制性股票议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[5]

激励计划人员 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[1] - 激励对象具备任职资格，与公司有聘用或劳动关系[1][2] - 激励对象含董事等，不含独立董事[2] 激励计划情况 - 激励对象确定依据合规，名单与股东大会批准相符[2] - 监事会同意首次授予激励对象名单[3] - 首次授予日为2024年9月6日[3] - 以93.94元/股向24名对象授予87.90万股限制性股票[3]

股权激励计划流程 - 2024年8月14 - 30日相关会议审议通过激励计划议案[13][14] - 2024年8月15 - 24日进行公示及披露相关说明[14] - 2024年9月6日审议通过首次授予限制性股票议案[16][8] 激励对象及授予情况 - 首次授予激励对象24人，含董事、高管等[24] - 首次授予87.90万股限制性股票，价格93.94元/股[24] 其他情况 - 自查期19名核查对象买卖股票与内幕信息无关[15] - 公司后续需继续履行信息披露义务[26]

会议信息 - 公司第三届董事会第六次会议于2024年9月6日召开[2] - 会议通知于2024年9月2日发出，董事豁免提前通知要求[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 股票授予 - 2024年9月6日为首次授予日，授予价93.94元/股[3] - 向24名激励对象授予87.90万股限制性股票[3] 表决情况 - 本议案经薪酬与考核委员会审议通过[4] - 董事胡佳回避表决[5] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[6] 公告信息 - 本议案内容详见公告编号2024 - 056的公告[6] - 公告日期为2024年9月7日[8]

会议情况 - 第三届监事会第五次会议于2024年9月2日召开[2] - 会议通知于2024年8月28日发出[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 资金使用 - 公司使用5000万元募集资金向柏楚数控提供借款[3][4] - 借款利息为同期银行贷款利率（LRP）[3][4] - 借款用于“超高精密驱控一体研发项目”[3][4] 表决结果 - 关于借款议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

融资情况 - 公司向特定对象发行3,665,441股A股，募资977,499,805.88元，净额958,395,183.23元[2] 资金使用 - 拟用5,000万元募资向柏楚数控借款用于研发项目，期限24个月[4] - 智能切割头扩产等三项目拟用募资分别为37,021.19万、29,413.66万、29,413.66万元[6] 公司结构 - 柏楚数控注册资本6,000万元，柏楚电子直接持股100%[6][7] 决策情况 - 2024年9月2日董事会和监事会通过借款议案，借款合规[8] - 保荐机构对借款用于募投项目无异议[15]

募资情况 - 公司向特定对象发行3,665,441股A股，募资977,499,805.88元，净额958,395,183.23元[2] 资金使用 - 拟用5,000万元募资向柏楚数控借款用于研发项目[1][4][10][11][12][13][14] - 智能切割头扩产等三项目拟用募资分别为37,021.19万、29,413.66万、29,413.66万元[4] 公司股权 - 公司直接持有柏楚数控100%股权，其注册资本6000万[5] 决策情况 - 2024年9月2日相关会议审议通过借款议案[1][6] - 董事会等均同意借款事项[10][11][12][13][14]

激励计划 - 公司2024年8月14日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年2月14日至8月14日[2] - 19名核查对象自查期有股票交易行为[5] 交易说明 - 7位核查对象因资金需求卖股，公司已披露信息[5] - 12名核查对象自主买卖，与内幕信息无关[6] 保密情况 - 筹划激励计划采取保密措施并登记人员[7] - 未发现信息泄露及内幕交易情形[8]