证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-032 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过 了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意公司根据《上 海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《2022 年限制性股票激励计划》"或"本次激励计划"）的有关规定，对 2022 年限制 性股票激励计划授予价格（含预留授予）进行调整。现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于<上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<上海柏楚电子科技股份 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-033 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）《上海 柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《限制性 股票激励计划》"或"本激励计划"）规定的预留部分限制性股票授予条件已经成 就，根据公司 2022 年第二次临时股东大会授权，公司于 2023 年 10 月 31 日召开 第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》，确定 2023 年 10 月 31 日为预留部分授予日，以 67.45 元/股的授予价格向 20 名激励对象授予 34.80 万股预留部分限制性股票。现将有 关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业务的资质和为上市公司 提供审计服务的经验和能力，在公司 2022 年度财务报告审计工作中，严格遵守 国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，很好 地完成了公司的审计工作任务。综上，我们同意将续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构事项的议案提交公司董事会审议。 独立董事：金鉴中、习俊通、张峰 2023 年 10 月 31 日 第二届董事会独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的事前认可 意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》《上 海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海柏 楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，就公司拟于2023年10 月31日召开的第二届董事会第二十四次会议审议的《关于续聘公司2023年度审计 机构的议案》发表事前认可意见如下： ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-034 上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 四次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 31 日以现场结合通讯方式召 开，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件及专人送达的形式发出。本次会 议由董事长唐晔主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、 召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 根据《公司法》等有关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟聘任具有执行证券、期货相关业务资格的立 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东、 实际控制人唐晔先生、代田田先生、卢琳先生、万章先生、谢淼先生出具的《关 于特定期间不减持公司股份的承诺函》，相关情况公告如下： 一、承诺事项 为促进证券市场稳定健康发展，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价 值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，本着对社会公众以及公司广大股 东负责的态度，控股股东、实际控制人唐晔先生、代田田先生、卢琳先生、万章 先生、谢淼先生承诺：自 2023 年 10 月 18 日起 6 个月内（即自 2023 年 10 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日），不以任何方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间 发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。 1 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-029 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例（%） 1 唐晔 28,053,277 19.18 2 代田田 21,941,699 15.00 3 卢琳 19,036,113 13.01 4 万章 17,032,243 11.64 5 谢淼 12,022,768 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与机构 417 家，共计 487 人次 [2] - 活动时间为 2023 年 10 月 11 日上午 10:00 - 11:10 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书周荇和证券事务代表周志禹 [2][3] 公司业绩情况 - 2023 年前三季度营业收入约 9.91 亿元，同比增长 51.91% [3] - 第三季度营业收入约 3.30 亿元，同比增长 35.52% [3] - 第三季度归母净利润约 2.10 亿元，同比增长 51.42% [3] - 业绩增长原因是开拓新市场、优化产品结构，激光加工控制系统和智能切割头业务订单量增长 [3] 提问与回答要点 研发队伍建设 - 研发部门是矩阵式组织结构，研发人员工作模式是固定线 + 阶段性项目参与 [3] - 年底前研发人员数量会顺应业务需要扩充 [3] 出口情况 - 产品出售给下游激光设备制造商，由其组装成设备对外出口 [3] - 到第三季度，下游设备商出口较以前年度明显上升 [3] - 国外需求源于传统加工方式和现有产品的替代需求 [3] - 中低功率产品最终出口占比更高，高功率产品出口占比稳步提升 [4] 智能焊接机器人进展 - 自主开发焊接业务研发方向，已完成大规模模型焊缝快速提取和参数批量生成技术 [4] - 优化视觉扫描轨迹和焊接轨迹，目标是通过焊缝跟踪传感器实现焊缝实时跟踪焊接 [4] - 是公司重点布局战略方向之一，与多家焊接行业集成商沟通，针对建筑钢结构及铁塔等行业研发解决方案 [4] 产品竞争优势 - 凭借多年积累的技术实力和行业经验，加强人才梯队建设 [4] - 具备敏锐市场洞察力，及时解决客户需求，迭代产品功能、稳定性能，提升产品价值和质量 [4]

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为330,401,494.07元，同比增长35.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为210,126,800.77元，同比增长51.42%[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为991,497,726.04元，同比增长51.9%[19] - 公司2023年前三季度净利润为594,104,288.35元，同比增长49.4%[20] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为572,161,503.44元，同比增长48.0%[20] 研发投入 - 研发投入合计为67,563,509.79元，同比增长144.18%，占营业收入的20.45%[5] - 公司2023年前三季度研发费用为151,110,030.25元，同比增长113.1%[19] - 研发投入增加主要由于研发人员数量增加和股票激励计划产生的股份支付费用增加[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为630,071,773.93元，同比增长42.64%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1,269,263,176.75元，同比增长44.1%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为630,071,773.93元，同比增长42.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-230,394,129.58元，同比改善87.6%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-166,223,649.78元，同比减少121.7%[23] - 期末现金及现金等价物余额为2,544,062,825.02元，同比增长36.9%[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为205,791,143.99元，同比增长55.3%[23] - 支付的各项税费为172,306,288.77元，同比增长64.1%[23] - 收回投资收到的现金为2,868,432,676.01元，同比增长389.6%[23] - 投资支付的现金为3,015,840,000.00元，同比增长27.1%[23] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为171,588,149.30元，同比减少11.2%[23] 资产与负债 - 公司总资产为5,027,668,323.65元，同比增长11.61%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,776,159,814.52元，同比增长11.66%[5] - 公司2023年第三季度货币资金为2,544,062,825.02元，较2022年底的2,310,542,581.33元增长10.11%[15] - 交易性金融资产为1,660,273,565.30元，较2022年底的1,540,308,897.78元增长7.79%[15] - 应收账款为73,191,814.45元，较2022年底的41,042,267.77元增长78.33%[15] - 存货为155,621,837.46元，较2022年底的120,467,731.46元增长29.18%[16] - 流动资产合计为4,448,072,309.97元，较2022年底的4,039,274,088.93元增长10.12%[16] - 非流动资产合计为579,596,013.68元，较2022年底的465,530,612.17元增长24.50%[16] - 资产总计为5,027,668,323.65元，较2022年底的4,504,804,701.10元增长11.61%[16] - 合同负债为73,600,621.75元，较2022年底的32,961,320.64元增长123.29%[16] - 归属于母公司所有者权益为4,776,159,814.52元，较2022年底的4,277,329,529.91元增长11.66%[17] - 未分配利润为1,666,299,632.18元，较2022年底的1,259,448,778.04元增长32.30%[17] - 公司2023年前三季度负债和所有者权益总计为5,027,668,323.65元，同比增长11.6%[18] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为1.44元，同比增长51.58%[5] - 加权平均净资产收益率为12.62%，同比增加2.00个百分点[5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为3.92元，同比增长45.2%[21] 业务增长原因 - 公司营业收入增长主要由于激光加工控制系统业务订单量持续增长和智能切割头业务订单量增幅较大[8] 销售与现金收入 - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,115,031,121.01元，同比增长51.6%[22]

会议召开时间：2023 年 9 月 22 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五)至 9 月 21 日(星期四)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bochu@fscut.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-027 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 柏楚电子科技股份有限公司(以下简称"柏楚电子"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 -- 持续督导》等相关规定，履行 持续督导职责,并出具本 2023 年半年度持续督导跟踪报告。 | 序 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 효 | | | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度,并 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续 督导制度,并制定了相应的工作计划 | | | 划 | | | 2 | 根据中国证监会相关规定,在持续督导工作 | 保荐机构已与柏楚电子签订承销及保荐 | | | 开始前,与上市公司或相关当事人签署持续 | 协议,该协议明确了双方在持续督导期 | | | 督导协议, ...

公司基本信息 - 公司名称为上海柏楚电子科技股份有限公司，股票代码为688188[9] - 公司法定代表人为唐晔[13] - 公司注册地址位于上海市闵行区兰香湖南路1000号[13] - 公司网址为http://www.fscut.com/[13] - 公司股票上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为柏楚电子[13] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入达到661,096,231.97元，同比增长61.69%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为362,034,702.67元，同比增长46.08%[14] - 公司经营活动产生的现金流量净额为395,544,496.47元，同比增长36.43%[14] 产品及市场 - 公司主要产品包括随动控制系统、板卡控制系统、总线控制系统等[19] - 公司产品针对不同需求推出不同的控制系统，如针对管材加工的管材切割板卡系统、高功率光纤激光切割需求的超高功率总线系统等[22][23][24][26][27] - 公司在中低功率激光切割控制系统领域市场占有率领先[39] - 公司在高功率激光切割控制系统领域保持国内第一市场地位[40] - 中国激光切割设备总体市场规模预计到2023年可达403.69亿元[38] 研发及技术 - 公司研发投入占营业收入的比例为12.64%，较去年同期增加2.06个百分点[15] - 公司在CAD技术方面拥有激光切割路径优化技术和技术兼容性[42] - 公司在CAM技术方面拥有基于图形直接加工能力和切割工艺模块化处理技术[42] - 公司研发人员数量为316人，占总人数的比例为41.20%[63] - 公司研发人员平均薪酬为14.95万元[63] - 公司核心技术团队拥有141项专利技术，覆盖激光切割全流程的技术链[66] 募资项目 - 公司募集资金总额为1,714,500,000.00元，扣除发行费用后净额为1,611,687,075.48元，实际投入资金为812,616,606.46元，投入进度为50.42%[137] - 公司向特定对象发行股票，募集资金总额为977,499,805.88元，实际投入资金为958,395,183.23元，投入进度为11.34%[137] - 公司在2019年8月首次公开发行股票，募集资金用于项目投入，包括超快激光切割系统智能化升级项目、超快激光精密微纳加工系统建设项目、设备健康云及MES系统数据平台建设项目等[138]