证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 | 议案一： 6 | | --- | | 关于变更英文名称、英文简称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二： 7 | | 关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 7 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 上海柏楚电子科技股份有限公司 二、本次大会设秘书处负责会务事宜，请有权出席股东大会的股东及股东代 理人提前 20 分钟到场，在会场秘书处签到。股东签到时应出示股票账户卡、身 份证或其他能够表明身份的有效证件及复印件，代理人还应出示授权委托书和代 理人有效身份证件及复印件，经验证后方可出席会议。 三、股东出席股东大会，依法享有知情权、发言权、质询权、表决权等各项 股东权利。股东要求就本次会议议案相关问题进行发言或提出质询，请提前到场 并在大会秘书处书面登记发言申请，由主持人安排发言、提问，每位股东发言时 间原则上不超过 5 分钟。 四、股东问题将由主持人或主持人指定的公司董事、监事、高级管理人员回 答，如涉及公司 ...

2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部 在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予预留部分限制性股票的激 励对象名单（截止授予日） 一、2022 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的分配情况 本激励计划授予预留部分限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所 示： | 激励对象 | 获授的限制性股 | 占授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 票总数的比例 | 日股本总额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心 | -- | -- | -- | | 技术人员 | | | | | 二、业务骨干、技术骨干及董 事会认为需要激励的其他人员 | 34.80 | 16.5714% | 0.2385% | | （20 人） | | | | | 总计 | 34.80 | 16.5714% | 0.2385% | 注： 1、上表中部分合计数与各明 ...

本次会议审议通过了如下议案： 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-035 上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十四次会议于 2023 年 10 月 31 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 10 月 26 日以专人送出和电话形式发出。会议由监事会主席万章主持， 会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案 审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司 章程》的相关规定，表决所形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配方案的议 案》，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 11.30 元（含税）；2023 年 ...

关于变更英文名称、英文简称、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-031 上海柏楚电子科技股份有限公司 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更英文名称、英文 简称、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东 大会审议。具体情况如下： 一、拟变更公司英文名称、英文简称的情况 根据公司发展需要和经营策略和实际需要，公司拟变更公司英文名称、英文 简称，具体变更如下： 鉴于公司拟变更英文名称，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件的规定，公司拟同步修订现行的《公司章程》相应条款，具体修订内 容如下： 变更前的英文名称：Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited. 英文简称：Friendess 变更后的 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意 见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激 励信息披露》等法律、法规以及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为上 海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅公司第 二届董事会第二十四次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的 态度，对会议相关议案发表如下独立意见： 一、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》的独立意见 公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构的 决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审 计机构，并 ...

关于 上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格 及授予预留部分限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 中信证券股份有限公司 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二三年十月 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 一、释义 | 2 | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、独立财务顾问意见 | 5 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 5 | | | （二）本次限制性股票激励计划授予价格调整的情况 6 | | | （三）本次限制性股票授予条件说明 7 | | | （四）本次向激励对象授予预留部分限制性股票的具体情况 8 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | （六）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | $$-,\Re\chi$$ 2 除非另有说明，本报告中下列简称具有如下特定含义： 柏楚电子 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 01F20224467 法律意见书 致：上海柏楚电子科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海柏楚电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）的委托，并根据柏楚电子与本所 签订的《法律顾问合同》，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次股权激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《自律监管 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-030 上海柏楚电子科技股份有限公司 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 截至 2022 年末，立信拥有合伙人 267 名、注册会计师 2,392 名、从业人员 总数 10,620 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 674 名。 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 ...

监事会关于 2022 年限制性股票激励计划授予预留部分的激 励对象名单的核查意见（截至授予日） 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）授予预留部分限制性股票的激励对象名单（截至授予日）进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划所确定的预留部分授予的激励对象具备《公司法》《证 券法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 且不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不 ...