证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-025 上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及资金到位时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电 子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号） 同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每 股发行价格 68.58 元，募集资金总额 1,714,500,000.00 元，扣除发行费用 102,812,924.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,611,687,075.48 元。上述 募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（信 会师报字[2019] ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-023 关于公司组织架构调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地实现公司战 略目标，整合和配置资源，明确职责划分，完善法人治理结构，调动管理层积极 性，根据有关法律法规及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规定， 对公司组织架构进行了调整。 公司于 2023 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了 《上海柏楚电子科技股份有限公司关于公司组织架构调整的议案》，同意对公司 组织架构进行调整，并授权公司经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施 及进一步优化等相关事宜。调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 附件：公司组织架构图 上海柏楚电子科技股份有限公司 董事会 上海柏楚电子科技股份有限公司 2023 年 8 月 16 日 附件：上海柏楚电子科技股份有限公司组织架构图 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-026 上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十二次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 5 日以专人送出和电话形式发出。会议由监事会主席万章主持，会 议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以及议案审 议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章 程》的相关规定，表决所形成决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）关于《2023 年半年度报告》及其摘要的议案 经审议，监事会认为，公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内 容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-024 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于职工监事辞职及补选职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公 司职工监事黄云女士提交的书面辞呈，黄云女士因个人原因申请辞去公司职工 监事一职，辞呈至公司职工代表大会选举出新职工监事后生效。辞呈生效后黄 云女士仍将担任公司高级薪酬福利专员职务。黄云女士自担任公司职工监事以 来，认真履行监事的职责，公司监事会对其在担任职工监事期间为公司所做出 的贡献表示衷心感谢。 黄云女士辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，且导致公 司监事会内职工监事出现空缺。为了维护公司职工的合法权益，监督公司规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》 的相关规定，公司于 2023 年 8 月 15 日召开职工代表大会，经与会职工代表审 议，同意选举陈元元女士担任公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职 工代表大会决议 ...

中信证券股份有限公司 关于上海柏楚电子科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司 (以下简称"中信证券"或"保荐机构") 作为上海柏 楚电子科技股份有限公司(以下简称"柏楚电子"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市及 2021 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构,根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司持续监管办法(试行)》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定,对柏楚电子使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,并出具本核查意 见,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 2019年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会于 2019年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚 电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1293 号）同意注册,上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电 子"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股,每股面值 1.00 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-021 上海柏楚电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"柏楚电子"）于 2023 年 8 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次 会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同 意公司使用合计不超过人民币 157,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，其 中 2019 年首次公开发行股票募集资金 82,000 万元、2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金 75,000 万元。在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集 资金安全的情况下，用于投资安全性高、流动性好的投资产品（通知存款、结 构性存款、大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期 为自董事会审议通过之日起 12 个月。 董事会授权董事长行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由 公司财务部负责 ...

证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-022 上海柏楚电子科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股 东利益的情形。 综上，同意公司使用合计不超过人民币 157,000万元的闲置募集资金进行现 金管理，其中 2019年首次公开发行股票募集资金 82,000万元、2021年向特定对 象发行 A 股股票募集资金 75,000 万元。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《上海柏楚电子科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：2023-021）。 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十一次会议于 2023 年 8 月 8 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 3 日以专人送达和电话告知形式发出。会议由监事会主席万章先生 主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开方式以 及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海柏楚电子科技股份有 限公司章 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《上海柏楚 电子科技股份有限公司章程》《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制 度》的有关规定，我们作为上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在审阅公司第二届董事会第二十一次会议相关事项后，基于独立客 观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关议案发表如下独立意见： 对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 我们认为：公司拟使用合计不超过人民币 157,000 万元的闲置募集资金进行 现金管理，其中 2019 年首次公开发行股票募集资金 82,000 万元、2021 年向特定 对象发行 A 股股票募集资金 75,000 万元，由董事会授权董事长行使该项决策权 及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，是在确保公司募集 资金投资项目资金需求和募集资金安全 ...

上海柏楚电子科技股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 11 日发布公司 2022 年度报告，2023 年 4 月 27 日发布公司 2023 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度以及 2023 年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 6 月 16 日下午 16:00-17:00 举行 2022 年度 暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2023-019 一、说明会类型 会议召开时间：2023 年 6 月 16 日(星期五)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开 ...

营收与利润情况 - 2023年第一季度营业收入2.72亿元，同比增长42.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.32亿元，同比增长28.52%[4] - 2023年第一季度营业总收入2.72亿元，2022年同期为1.91亿元，同比增长42.49%[15] - 2023年第一季度营业总成本1.22亿元，2022年同期为7039.02万元，同比增长73.56%[15] - 2023年第一季度净利润1.39亿元，2022年同期为1.05亿元，同比增长32.12%[16] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.90元/股，2022年同期为0.73元/股[17] 研发投入情况 - 研发投入合计4049万元，同比增长88.87%[5] - 研发投入占营业收入的比例为14.91%，较上年增加3.67个百分点[5] 资产与权益情况 - 总资产46.38亿元，较上年度末增长2.96%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益44.30亿元，较上年度末增长3.56%[5] - 2023年3月31日货币资金23.65亿元，2022年12月31日为23.11亿元[12] - 2023年3月31日交易性金融资产15.89亿元，2022年12月31日为15.40亿元[12] - 2023年3月31日应收账款5456.75万元，2022年12月31日为4104.23万元[13] - 2023年3月31日存货1.25亿元，2022年12月31日为1.20亿元[13] - 2023年3月31日应付账款3806.81万元，2022年12月31日为3113.80万元[14] - 2023年3月31日合同负债4286.62万元，2022年12月31日为3296.13万元[14] - 2023年3月31日资产总计46.38亿元，2022年12月31日为45.05亿元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5401[8] - 唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼通过签署《一致行动协议》构成一致行动关系[10] - 前五大股东未参与融资融券及转融通业务，其他股东参与情况未知[11] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，同比增长44.14%[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为303,211,713.94元，2022年同期为211,724,205.50元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为342,236,015.33元，2022年同期为239,038,110.43元[18] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为207,368,822.12元，2022年同期为145,471,096.98元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为134,867,193.21元，2022年同期为93,567,013.45元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为861,132,936.14元[19] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为941,418,283.22元，2022年同期为77,560,354.72元[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 80,285,347.08元，2022年同期为 - 77,560,354.72元[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为380,464.48元，2022年同期为2,157,491.37元[19] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为54,184,532.64元，2022年同期为13,848,163.23元[19]