财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为868,441,483.85元，同比下降3.09%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为29,028,166.78元，同比下降59.23%[4] - 营业总收入为868,441,483.85元，营业总成本为864,824,181.34元，营业利润为29,293,049.69元[15] - 公司净利润为2902.82万元，较上年同期净利润7120.14万元下降59.21%[16] 资产状况 - 总资产为3,202,381,043.66元，较上年末增长了4.44%[5] - 公司固定资产为623,208,368.43元，无形资产为99,081,027.28元，非流动资产合计为1,715,169,694.51元[13] - 2024年第一季度，龙岩卓越新能源股份有限公司的流动资产总额为1,487,211,349.15元，较上一期增长了138,073,613.66元[12] 股权结构 - 公司前十名股东中，龙岩卓越投资有限公司持有最多股份，占比48.7%[9] - 公司实际控制人为叶活动、叶劭婧和香港卓越的股东罗春妹，三人同为公司实际控制人[10] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为8266.63万元，较上年同期9850.41万元下降16.05%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为187.67万元，较上年同期净流出3.94亿[18]

会议召开情况 - 2023 年独立董事亲自出席 4 次董事会会议和 2 次股东大会，委托出席 1 次董事会会议[3] - 2023 年召开 2 次提名委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、1 次战略委员会会议[4] 报告披露情况 - 2023 年披露 2022 年年度报告等多份报告[5] 议案审议情况 - 2023 年审议通过内控评价、修订章程等多项议案[6][7] 人员聘任情况 - 2023 年聘任财务总监、总经理等人员[7][8] 换届选举情况 - 2023 年 11 月完成董事会换届选举工作[2]

募集资金情况 - 2019年获准发行3000万股A股，每股42.93元，募集资金总额12.879亿元，净额12.0089622075亿元[17] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金理财及存款利息收入1.0126288555亿元，尚未支付发行费用19.129634万元[18] - 截至2023年12月31日，募投项目支出5.5406660839亿元，募集资金置换4084.671485万元，归还银行贷款3500万元，永久补充流动资金1亿元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额5.724370794亿元[18] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金72991.33万元[22] - 2023年度募集资金总额为120089.62万元，本年度投入7164.59万元，累计投入72991.33万元[38] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，农行龙津支行各账户余额分别为2689.731746万元、2.5亿元、5.191494万元、792.449561万元、1.9亿元[21] - 截至2023年12月31日，兴业新罗支行各账户余额分别为8.13254万元、9200万元、555.521885万元[21] 现金管理情况 - 2022年10月21日，公司同意使用不超6.5亿元闲置募集资金进行现金管理[24] - 2023年10月27日，公司同意使用不超5.5亿元闲置募集资金进行现金管理[24] - 2023年度公司使用闲置募集资金买理财产品获投资收益4722.61万元，期末未到期理财产品余额5.32亿元[25] - 农行龙岩龙津支行多笔大额存单预期年化收益2.65% - 3.35%不等，金额从1000万元到5000万元[25][26] - 兴业银行龙岩新罗支行多笔大额存单预期年化收益3.45% - 3.55%，金额从1100万元到5000万元[26] - 截至2023年12月31日，现金管理余额为5.32亿元[39] 超募资金使用情况 - 2019年公司用超募资金3500万元偿还银行贷款[26] - 2021年公司用超募资金1亿元对年产10万吨生物柴油项目追加投资[27] - 2021年公司将剩余超募资金34918.73万元用于建设年产10万吨烃基生物柴油生产线[28] 项目投入及效益情况 - 年产10万吨生物柴油（非粮）及年产5万吨天然脂肪醇项目承诺投资56100万元，本年度投入2676.28万元，累计投入33236.21万元，投入进度59.24%，预计2025年6月达到预定可使用状态，本年度实现效益3146.28万元[38] - 技术研发中心建设项目承诺投资7500万元，本年度投入158.28万元，累计投入6683.80万元，投入进度89.12%，已于2022年12月达到预定可使用状态[38] - 补充流动资金项目承诺投资10000万元，累计投入10000万元，投入进度100%[38] - 偿还银行贷款项目承诺投资3500万元，累计投入3500万元，投入进度100%[38] - 新增年产10万吨生物柴油项目承诺投资10000万元，本年度投入332.65万元，累计投入9489.00万元，投入进度94.89%，已于2022年12月达到预定可使用状态，本年度实现效益197.81万元[39] - 年产10万吨烃基生物柴油生产线项目承诺投资34918.73万元，本年度投入3997.38万元，累计投入10082.32万元，投入进度28.87%，预计2025年6月达到预定可使用状态[39] 其他情况 - 2019年11月19日，公司与农行龙津支行、兴业新罗支行和英大证券签署三方监管协议[19] - 截至2024年3月31日，“技术研发中心建设项目”和“新增年产10万吨生物柴油项目”结余募集资金1688.20万元，公司申请结项并补充流动资金[30] - 2023年11月15日公司误划转1100万元募集资金，2024年4月15日归还[33] - 公司采取将资金转回、加强人员培训管理等整改措施确保募集资金规范使用[33][34] - 保荐机构认为除已整改问题外，公司募集资金存放和使用符合相关规定[35] - 公司募投项目中“年产10万吨生物柴油（非粮）”已达预定可使用状态，“年产5万吨天然脂肪醇项目”因协同规划建设延期至2025年6月[39] - 证书经年度检验登记合格，继续有效一年[50] - 证书编号为110100320929[53] - 发证日期为2022年03月17日[52]

业绩与分配 - 2023年度利润分配预案为每10股派2.70元（含税）[4] 会议与决策 - 2024年4月18日召开第五届监事会第二次会议，3名监事全到[2] - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对和弃权[3][4][5][6] 项目与资金 - 技术研发和生物柴油生产线项目结项，节余资金补充流动资金[5]

会议与报告披露 - 2023年独立董事出席5次董事会和2次股东大会，均投同意票[3] - 2023年召开5次审计委员会会议，独立董事均按时出席[4] - 2023年3月30日等时间披露定期报告[6] 议案审议 - 2023年3月29日审议通过内控评价等议案[7] - 2023年10月27日审议通过修订章程等议案[7] 人员聘任与换届 - 2023年11月21日聘任何正凌为财务负责人[8] - 2023年完成董监高换届[8]

审计委员会会议 - 2023年召开五次会议，全体委员均出席[2] - 2023年11月完成换届，第五届召集人为郑祯女士[1] 会议审议事项 - 审议通过2022年度等多项报告及聘任财务总监等议案[2][3] 审计相关 - 续聘容诚所为2023年度审计机构[3] - 认为财务报表数据真实，内控运作合规[4][5]

募资情况 - 公司获准发行3000万股A股，每股42.93元，募资12.879亿元，净额12.0089622075亿元[1] 资金使用 - 用3500万元超募资金偿还贷款，1亿用于新增生产线，34918.73万元用于烃基生产线项目[4] 项目情况 - “技术研发中心”和“新增年产10万吨生物柴油生产线”2022年12月达可使用状态[6] 节余资金 - 两项目预计节余1688.2万元，拟永久补充流动资金[8][10] 决策审批 - 2024年4月18日董事会同意项目结项及资金补充，监事会和保荐机构均认可[13][14][15]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事郭晓斌、方柏山、郑祯独立性进行评估[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月20日[2]

业绩分配 - 2023年度拟每10股派发现金红利2.70元（含税）[1] 融资计划 - 提请授权以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超去年末净资产20%的股票[7] 合规情况 - 2023年无控股股东及关联方违规占用资金情况[8] - 2023年无对外担保事项[9] 制度情况 - 公司内控体系健全，财务报告内控有效[1] - 各项内控制度符合法规，能有效监督[1] 其他事项 - 开展外汇衍生品交易规避外汇风险[6]

股东大会信息 - 2024年5月17日14点在福建龙岩召开2023年年度股东大会[3] - 采用现场和网络投票结合，网络投票系统为上交所系统[3][5] - 股权登记日为2024年5月10日，A股代码688196[15] 会议相关 - 审议10项议案，含2023年年度报告等[6] - 6、7、8、9号议案对中小投资者单独计票[8] 登记信息 - 2024年5月16日特定时段在公司证券投资部登记[17]