证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2024-021 首药控股（北京）股份有限公司（以下称"公司"）第二届监事会第四次会 议于2024年8月22日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年8 月12日由专人送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由 监事会主席刘志华先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审议 程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024 年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会全体成员保证公司 《2024 年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2024 年 半年 度报告》详 见同日 披露于上海 证券交 易所网站 （w ...

投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、路演活动 [1][2] - 参与单位有广发证券、汇添富基金等众多证券和基金公司，业绩说明会全体投资者可在线参与 [1][2] - 活动时间为2024年5 - 6月，地点包括公司会议室、腾讯会议等多地 [2] - 上市公司接待人员有董事长李文军、副总经理孙颖慧等 [2] 产品研发进展 - 与正大天晴合作研发的1类创新药依奉阿克胶囊（安洛晴）获批上市，用于ALK阳性局部晚期或转移性非小细胞肺癌患者治疗 [2][3] - 自主研发的三代ALK抑制剂SY - 3505开展两项关键临床试验，2023年内启动，在全国几十家研究中心推进 [3] - 自主研发的选择性RET酪氨酸激酶抑制剂SY - 5007，针对RET融合阳性非小细胞肺癌的两项关键临床试验已完成全部受试者入组，还在随访中 [4] 公司合作与管线情况 - 早期因资金和成本考虑，部分自主研发项目对外转让或合作研发，2017年后未再转让，致力于全流程创新药研发 [4] - 拥有12个自主研发管线，1款处于pre - NDA沟通交流阶段，2款处于关键性注册Ⅱ/Ⅲ期临床，1款处于Ⅱ期临床，3款处于Ⅰ期临床，多款处于临床前 [4] 产品商业化定位 - SY - 707市场定位是一线治疗药物，SY - 3505率先获批适应症为二线及以上用药，形成序贯治疗格局 [5] - SY - 3505三期临床试验完成并获批一线治疗适应症后，综合考虑发挥两款药在一线治疗领域互补协同作用 [5] 其他信息 - 正大天晴收到新药证书和批准文号后，公司将收到TQ - B3139对应的里程碑款项及药品销售提成，具体金额关注后续定期报告 [3] - 交流过程未涉及重大信息披露及泄露情况 [5]

报告发布 - 公司于2024年4月29日发布《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 2024年6月18日15:00 - 16:00召开业绩说明会，以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心进行[3][4] - 投资者可于2024年6月11日至17日16:00前预先提问，18日在线参与会议[4] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长李文军、副总经理孙颖慧等[7] - 联系部门为董事会办公室，电话010 - 88857906，邮箱shouyaoholding@163.com[8] 会后查看 - 会后投资者可通过上证路演中心网站查看会议情况及主要内容[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年6月8日[10]

会议信息 - 公司第二届董事会第四次会议于2024年4月30日审议通过召开本次股东大会的议案[4] - 本次股东大会共审议18项议案，内容已于4月29日及5月6日公告[5] 股东投票 - 出席现场会议股东代表3名，代表股份82,953,101股，占比55.78%[7] - 网络投票股东代表6名，代表股份19,720,649股，占比13.26%[7] - 中小投资者股东代表3名，代表股份31,169股，占比0.02%[7] 投票方式及时间 - 现场记名投票，网络投票用上交所交易系统和互联网投票平台[9] - 上交所交易系统投票时间为2024年5月29日9:15 - 15:00[10] 议案结果 - 全部议案经有效投票表决通过[10] - 部分议案中小股东同意31,169股，占比100%[11][12][14]

会议信息 - 股东大会于2024年5月29日在公司会议室召开[3] - 9人出席，所持表决权102,673,750，占比69.0385%[3] - 7名董事、3名监事及董事会秘书现场出席[5] 议案表决 - 18项议案均以102,673,750票、100%同意比例通过[6][7][8][9][10][11] - 议案6 - 10、18同意票数31,169，比例100%[12][14] - 普通股股东同意票数102,673,750，比例100%[13] 议案类型 - 议案10为特别决议，需三分之二以上通过[14] - 其他为普通决议，需二分之一以上通过[14] 见证信息 - 见证律所是北京市竞天公诚律师事务所[15] - 见证律师为李梦、曹子腾[15]

股权信息 - 截至2024年4月30日，出让方持股9,689,480股，占总股本6.52%[2] - 拟询价转让股数上限2,400,000股，占总股本1.61%[3] 转让价格 - 询价转让价格下限不低于2024年5月17日前20日均价70%[6] - 本次询价转让价格为42.19元/股[14] 交易情况 - 向263家机构发《认购邀请书》，收到12份有效报价[10][13] - 转让股份2,400,000股，交易金额101,256,000元[14] - 受让方10家，受让股份占总股本1.61%[15] 时间节点 - 2024年5月18 - 25日公告相关文件[17] - 2024年5月15 - 17日完成出让方核查[20] 合规情况 - 出让方、受让方及申购报价机构均符合要求[20][21][22] - 组织券商认为转让过程符合监管要求[23]

权益变动 - 2024年5月24日减持240万股，占总股本1.61%，持股降至4.90%[9][21][22] - 变动前持股9689480股占6.52%，变动后7289480股占4.90%[20] 公司信息 - 信息披露义务人为北京亦庄国际投资，注册资本6704462.35万元[10][34] - 股东为北京经开区财政审计局，出资100%[12] 未来展望 - 未来12个月暂无明确增减持计划，不拟继续增持[17][34]

股权变动 - 截至2024年4月30日，转让方持股9,689,480股，占总股本6.52%[5] - 本次询价转让2,400,000股，价格42.19元/股[5] - 询价转让后，转让方持股比例降至4.90%，减持1.61%[8][10] 受让情况 - 受让方10家，股份限售期6个月[13] 询价过程 - 2024年5月17日向263家机构发《认购邀请书》[14] - 5月20日7:15至9:15收到12份有效报价表[15] - 最终10家投资者获配240.00万股[16] 核查结果 - 中信建投核查认为询价转让合规[17]

询价转让情况 - 转让价格42.19元/股，为2024年5月20日收盘价87.03%[3][4] - 11家机构投资者参与报价，有效认购256.7万股[4] - 有效认购倍数约1.07倍，拟转让股份全额认购[4] - 初步确定10家受让方，拟受让总数240万股[4]

转让事项 - 中信建投证券受委托组织首药控股首发前股东询价转让[3] - 2024年5月15日完成出让方资格核查[5] 出让方情况 - 出让方为北京亦庄国际投资发展有限公司，2009年2月6日成立[6] - 出让方无违规及股份受限情况[7][8]