证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-019 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第九次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以专人送出等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《天 津久日新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、 规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议，同意公司《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票； ...

天津久日新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人周爱民作为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 在 2023 年度工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《天津久日新材料股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,认真、勤勉、独立的履行职责,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用,切实维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将本人 2023年 度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周爱民,男,1961年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学经 济学博士研究生,南开大学金融学院教授,中国金融工程研究会常务理事,天津 市金融数学与金融工程学会副会长,民盟天津市委经济委副主任。1989年至今， 任教于南开大学,现任南开大学金融学院数量金融系系主任。 在 2020年6月22 日-2023年7月 10 日期间,本人担任公司第四届董事会 独立董事,因任期届满离任,本人已不再担任公司任何职务。 ( ...

天津久日新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人马连福作为天津久日新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立董事, 在 2023 年度工作中严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《天津久日新材料股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,认真、勤勉、独立的履行职责,积极出 席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥了独立董事及各专门委员会委 员的作用,切实维护了公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将本人 2023年 度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马连福,男,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南开大学博 士研究生学历。历任天津财经大学讲师、副教授、教授;2003年至今,就职于南 开大学商学院,任教授、博士生导师。 本人于 2023年7月10日担任公司第五届董事会独立董事。 (二)关于是否存在影响独立性的情况进行说明 1. 作为公司的独立董事,本人及本人直系亲属、主要社会关系未在公司及其 附属企业任职,没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2023年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事2023年未在公司及主要股东单位任职[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见于2024年3月29日发布[2]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会现场会议3月19日14:30召开，网络投票当日9:15 - 15:00[9] 股份回购 - 2020年同意用1 - 2亿元回购股份，价格不超66.68元/股，期限6个月[12] - 2021年5月22日回购期满，实际回购2,821,248股，占比2.54%，均价45.25元/股，用资127,656,222.89元[13] 股份用途变更 - 拟将2,821,248股回购股份用途由员工持股或激励变更为注销减资[12][14] - 注销后总股本由111,226,800股减至108,405,552股[16] 超募资金使用 - 超募资金总额11,387.22万元，拟用3,400.00万元永久补流，占比29.86%[27] - 12个月内累计使用不超总额30%[27] 议案审议 - 变更回购股份用途、修订章程、使用超募资金补流议案提请股东大会审议[21][25][27]

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况详见公 司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《天 津久日新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （公告编号：2023-051）。 招商证券股份有限公司 关于天津久日新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为天津久日 新材料股份有限公司（以下简称"久日新材"、"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等 有关法律法规和规范性文件的相关规定，对久日新材部分募集资金投资项目延期 事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天津久日新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1887 号），同 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-011 天津久日新材料股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第八次会议（以 下简称本次会议）于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以专人送出等方式送达全体监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席罗想先生召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公 司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天 1 津久日新材料股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本 的公告》（公告编号：2024-012）。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 二、监事会会议 ...

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2024-014 天津久日新材料股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使 用计划如下： | 序号 | 项目名称 | 预计总投资额 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目（已终止） | 已终止 | 95.98（前期已投入） | 1 | 2 | 内蒙古久日新材料有限公司年产 9,250 吨 系列光引发剂及中间体项目 | 86,377.72 | 54,941.65 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 年产 24,000 吨光引发剂项目（已终止） | 已终止 | 396.01（前期已投入） | | 4 | 大晶信息化学品（徐州）有限公司年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目 | 23,700.00 | 6,700.00 | | 5 | 山东久日化学科技有限公司 18,340 吨/年 光固化材料及光刻 ...

重要内容提示： 基于对天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）未来发展前景的信 心以及对公司长期价值的认可，结合公司整体发展战略，为维护广大投资者利益， 增强投资者投资信心，促进公司可持续发展，公司于 2024 年 2 月 27 日召开第五届 董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过《关于变更部分回购 股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司对 2020 年 11 月 6 日召开的第 四届董事会第七次会议和 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审 议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称 2020 年回购方案）中的 2,821,248 股回购股份的用途由"用于员工持股计划或股权激励" 变更为"用于注销并相应减少注册资本"。上述议案尚需提交公司股东大会审议。 本次公司拟注销回购专用证券账户中的股份共 2,821,248 股，注销完成后 公司的总股本将由 111,226,800 股减少为 108,405,552 股，注册资本将由 111,226,800 元减少为 108,405,552 元。 一、回购的具体情况 公司于 2020 年 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2780.68万股，每股66.68元，募资185415.74万元，净额170929.30万元[1] - 公司超募资金11387.22万元，拟用3400.00万元永久补流，占比29.86%[4] 项目投资 - 久日新材料（东营）项目预计投资87000万元，前期已投95.98万元[2] - 内蒙古久日项目预计投资86377.72万元，拟投募资54941.65万元[2] - 年产24000吨光引发剂项目前期已投396.01万元[3] 决策进展 - 2024年2月27日审议通过用超募资金补流议案[7] - 保荐机构无异议，需股东大会审议通过[8] 资金使用承诺 - 每12个月内累计补流或还贷金额不超超募资金30%[6]