公司业绩 - 报告期实现营业收入23.45亿元，同比增长27.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4.8亿元，同比增长24.29% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约23.45亿元 同比增加27.35% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4.8亿元 同比增加24.29% [2] - 基本每股收益0.73元 同比增加23.73% [2]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券1280.00万张，募资128000.00万元[1] - 坐扣承销等费用后，募集资金为126466.82万元[1] - 减除相关外部费用后，募集资金净额为126187.37万元[1] 项目投资 - 研发项目投资172219.36万元，拟用募集资金90000.00万元[5] - 补充流动资金项目投资38000.00万元，拟用募集资金36187.37万元[5] 资金使用 - 公司通过使用自有资金支付募投项目并等额置换议案[10] - 监事会同意该资金使用及置换事项[11] - 保荐人对该资金使用及置换事项无异议[12]

上市与股本 - 公司于2020年2月13日在上海证券交易所科创板上市，首次发行5000万股[8] - 公司注册资本为670,183,396元，股份总数为670,183,396股[9][20] - 发起人李红京持股9864.6万股，比例65.7640%[20] - 发起人深圳市道合通达投资企业持股1760.4万股，比例11.7360%[20] - 发起人李宏持股1125万股，比例7.5000%[20] - 发起人青岛金石灏汭投资有限公司持股750万股，比例5.0000%[20] 股份转让与股东权益 - 董监高任职期每年转让股份不超所持同种类股份总数25%[30] - 董监高所持股份上市1年内不得转让，离职半年内不得转让[30] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可请求监事会或董事会诉讼[38] - 股东可在决议作出60日内请求撤销违规股东大会、董事会决议[38] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需当日书面报告公司[41] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[48] - 董事会收到召开临时股东大会提议/请求后10日内书面反馈[51][52] - 董事会同意后5日内发出临时股东大会通知[51][52] - 持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案[57] - 召集人提前20日/15日公告年度/临时股东大会[57] - 股东大会拟讨论董监选举，通知应披露候选人资料[59] - 发出股东大会通知后无正当理由不得延期或取消[59] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席股东大会[61] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[71] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[71] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[93] - 独立董事占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[93] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[97] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[98] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[98] - 董事会临时会议提前5日书面通知，紧急时可口头通知[99] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[101] 高级管理人员与监事会 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[110] - 高级管理人员违法违规造成损失应承担赔偿责任[119] - 监事任期每届3年，连选可连任[123] - 监事会不少于3名监事，职工代表比例不低于1/3[125] - 监事会每6个月至少召开一次会议[126] 利润分配与其他 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[132] - 股东大会通过利润分配提案后公司2个月内实施[81][135][147] - 公司采用现金分红需满足多项条件[141] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[151] - 公司合并、分立、减资10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[159][160][161] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[167] - 控股股东是持股50%以上或表决权有重大影响股东[179]

会议信息 - 公司2024年员工持股计划第一次持有人会议于2025年8月14日召开[2] - 出席会议持有人23人，代表份额359.05万份，占总份额77.68%[2] 议案审议 - 审议通过设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案[2] - 审议通过授权管理委员会及其授权人士办理相关事宜的议案[6] 人员选举 - 选举舒细麟、陈雪辉、高雨葳为管理委员会委员[4] 表决结果 - 设立管理委员会议案同意359.05万份，占比100%[3] - 选举委员议案同意359.05万份，占比100%[5] - 授权议案同意359.05万份，占比100%[8] 其他信息 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1名，任期与持股计划存续期一致[2] - 授权有效期自会议批准之日起至持股计划终止之日止[7]

资金募集 - 公司发行可转债1280.00万张，募资128,000.00万元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为126,187.37万元[2][3] 项目投资 - 研发项目投资172,219.36万元，拟用募资90,000.00万元[4] - 补充流动资金项目投资38,000.00万元，拟用募资36,187.37万元[4] 资金使用 - 2025年8月15日审议通过自有资金置换募资议案[2][10] - 监事会、保荐人同意该事项[11][12]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票5000万股，发行价每股24.36元，募集资金121800万元，净额为109924.94万元[2] - 2022年发行可转换公司债券1280万张，发行价每张100元，募集资金128000万元，净额为126187.37万元[3] 资金投入与结余 - 2020年首次公开发行股票募集资金截至期末项目投入68084.77万元，永久补充流动资金46883.09万元，利息收入净额5046.27万元，结余3.35万元[5] - 2022年发行可转换公司债券募集资金截至期末项目投入105382.14万元，永久补充流动资金121.59万元，利息收入净额1912.25万元，结余22595.89万元[7] - 2025年1 - 6月投入2020年首次公开发行股票募集资金772.61万元[21] - 2025年1 - 6月投入2022年发行可转换公司债券募集资金7122.05万元[25] - 已累计投入2020年首次公开发行股票募集资金114967.86万元[21] - 已累计投入2022年发行可转换公司债券募集资金105503.73万元[25] 项目进度 - 道通科技西安研发中心建设项目截至期末累计投入金额为24067.81万元，进度为111.96%[21] - 道通科技新能源产品研发项目截至期末累计投入金额为21389.32万元，进度为100.21%[21] - 新能源汽车充电基础设施研发项目截至期末累计投入金额为12851.17万元，进度为100.64%[21] - “道通科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目”截至期末累计投入进度76.88%[25] - “补充流动资金”项目截至期末投入进度100.34%[25] 资金管理与使用 - 公司制定《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储[8] - 2020年和2022年募集资金公司连同保荐机构与多家银行签订监管协议[8][9][10] - 截至2025年6月30日，2020年首次公开发行股票募集资金有1个专户，余额为33517.25元[11] - 截至2025年6月30日，2022年发行可转换公司债券募集资金有5个专户[12] - 变更用途的募集资金总额为55609.64万元，比例为50.59%[21] - 2020年5月使用2439.04万元募集资金置换项目自筹资金[23] - 2025年3月28日公司拟使用不超过2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[23][27] - 2024年“道通科技西安研发中心建设项目”结项，节余12769.42万元用于“道通科技新能源汽车充电基础设施研发项目”[24] - 截至2024年12月31日，2020年首次公开发行股票募投部分项目完成，节余17.46万元转出至公司基本户[24] 其他情况 - 本年度公司募集资金投资项目未出现异常情况[13] - 本年度公司无变更募集资金投资项目[16] - 本报告期内公司2020年和2022年募集资金项目均不存在对外转让或置换情况[18] - 募集资金专户合计余额为225958830.50元[14]

业绩情况 - 2025年上半年营业收入23.45亿元，同比增长27.35%，归母净利润4.80亿元，同比增长24.29%[2] - 扣非后归母净利润4.75亿元，同比增长64.12%，扣非及股份支付费用后归母净利润5.06亿元，同比增长74.56%[2] - TPMS产品收入同比增长超56%[3] - AI+充电业务毛利率同比提升2.23个百分点[3] - AI及软件毛利率超99%[4] 研发与专利 - 2025年1 - 6月新增境内外专利和软件著作权115件，累计1886件[5] - 2025年上半年研发投入4.18亿元，同比增长30.12%[5] - 2025年上半年完成美欧专利布局18件[10] - 2025年上半年完成13项关键研发项目的专利风险全面排查[10] - 2025年上半年成功纳入2项覆盖竞品领域高价值专利，精准定位1项竞品覆盖专利[10] 运营管理 - 期间费用率（剔除股份支付费用后）同比降低4.0个百分点[7] - 2025年上半年安全库存从6个月提至9个月，库存周转率同比改善10%[9] - 报告期内超长期逾期应收账款占收入比重同比下降23%[9] 投资者关系 - 2025年上半年举办1场业绩说明会，电话会议交流4场次，接待投资者参观调研5场次，发布8份《投资者关系活动记录表》，回复中小投资者问题59条，回复率100%[14] - 截至2025年6月30日回购股份3595333股，占总股本比例0.54%，支付资金100166174.24元[14] 权益分派 - 2025年5月完成2024年年度权益分派，派发现金红利222759696元，转增218304502股[15] - 《2025年半年度利润分配方案》拟每10股派发现金红利5.8元[15] 其他举措 - 2025年上半年开展干部领导力提升等系列措施累计赋能1000+人次[17] - 获取TUV北德ISO14064温室气体核查证书，引入ISO50001能源管理体系并获证[18] - 2025年3月29日发布《道通科技2024年可持续发展报告》[19] - 2025年上半年全面贯彻落实《行动方案》并取得较好成效[20] - 公司将继续落实“提质增效重回报”行动方案具体举措[20]

转股情况 - 2025年3月21日至8月8日，“道通转债”11000元转换为公司股票，转股395股[2] 权益分派 - 2025年5月14日，公司实施2024年年度权益分派，每10股派5元、转增4.9股，合计转增218304502股[2] 股本与注册资本变更 - 公司股份总数由451878499股变为670183396股[3] - 公司注册资本由451878499元变为670183396元[3] 章程修订 - 《公司章程》第六条修订后，公司注册资本为670183396元[7] - 《公司章程》第十九条修订后，公司股份总数为670183396股[7]

公司治理 - 第四届第二十四次董事会会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于及其摘要的议案》等文件 [2] 财务结构 - 2024年汽车电子行业营收占比76.76% [2] - 新能源行业营收占比22.04% [2] - 其他业务营收占比1.2% [2]