中科微至科技股份有限公司 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2024-042 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 特此公告。 中科微至科技股份有限公司董事会 购价格不超过 27.74 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万元（含），不 超过人民币 3,000 万元（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案 之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中科微至关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-035）、《中科微至关于以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书》（公告编号：2024-036）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况公告如下： 2024 年 8 月 6 日，公司 ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月25日在公司109会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人106人，所持表决权占比70.3567%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案情况 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》获通过[6] - 同意票数比例99.3193%，反对0.6686%，弃权0.0121%[7] 律师见证 - 见证律所北京植德（上海）律师事务所，律师范艺娜、谭燕蓉[9] - 律师见证结论为会议召集、召开程序合法有效[9]

会议信息 - 公司2024年7月10日发布召开2024年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议7月25日10点在公司109会议室召开，由董事长主持[6] - 网络投票时间为7月25日，交易系统和互联网平台有不同时段[6] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）106人，代表股份89,408,789股，占比70.3567%[7] - 《回购股份方案议案》同意88,800,223股，占比99.3193%[10] - 《回购股份方案议案》反对597,868股，占比0.6686%[10] - 《回购股份方案议案》弃权10,698股，占比0.0121%[10]

股份回购 - 公司2024年7月8日通过集中竞价交易方式回购股份方案议案[1] 股东持股 - 无锡微至源创投资企业持股27000000股，占比20.52%[2] - 李功燕持股19800000股，占比15.04%[2] - 无锡群创众达投资合伙企业持股19800000股，占比15.04%[2] - 北京中科微投资管理有限责任公司持股13500000股，占比10.26%[2] - 姚亚娟持股5400000股，占比4.10%[2] - 中科微至科技股份有限公司回购专用证券账户持股4529498股，占比3.44%[3] - 朱壹持股3161104股，占比2.40%[3] - 王一遴持股1599083股，占比1.22%[3] - 中信证券投资有限公司持股990000股，占比0.75%[3]

股东大会信息 - 现场会议时间为2024年7月25日10：00[11] - 现场会议地点为无锡市锡山区安泰三路979号109会议室[11] - 网络投票起止时间为2024年7月25日[11] 股价情况 - 2024年6月3日至7月1日，股票连续20日收盘价低于每股净资产[16] 回购方案 - 回购资金总额1500 - 3000万元[17] - 回购价格不超27.74元/股[17] - 回购期限为方案通过之日起3个月内[17]

业绩相关 - 截至2024年3月末，公司在手订单合同金额约30.78亿元[1] - 2023年度公司派发现金股利10,083,344.73元（含税），占2023年度归属上市公司股东净利润的48.36%[7] - 2023年度研发投入合计167,836,859.93元，占营业收入比例的8.57%[12] 股份相关 - 2024年公司已回购股份1,290,498股，占总股本131,608,698股的比例为0.9806%[6] - 公司拟使用1500万元（含） - 3000万元（含）回购股份[7] 业务合作 - 2024年中国邮政华东物流仓储中心引入公司设备和系统[3] - 公司与东南亚某跨境电商平台合作提供无人叉车解决方案[4] - 公司为华东某医疗器械行业客户部署自动化仓储系统[4] - 公司与华中地区某机场合作，是国内首个环形交叉带分拣机行李全自动分拣案例[5] 生产研发 - 南陵生产基地购置450多台套先进生产加工设备[5] - 公司建有“智能物流装备与机器人产业研究院”，已推出10K单件分离系统、窄带分拣机等行业领先技术产品[10] 未来计划 - 2024年计划定期报告披露后举行不少于3场业绩说明会[8] - 公司将实施“提质增效重回报”行动方案并监控执行进展[15] - 公司将加大研发经费投入强度，提升研发创新能力[11][12] - 公司将优化创新研发流程与管理机制，提升研发效率与成果转化速度[11] - 公司将统筹生产资源，确保研发平衡有序推进[11] 其他情况 - 自2024年6月3日至7月1日，公司股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产[7] - 2023年度举办3场业绩说明会，发布6篇投资者关系记录表，回复“上证e互动”问答29次[8] - 公司构建股东大会、董事会、监事会与管理层间权责清晰、运行高效的多层次治理架构[13] - 公司构建以基本薪酬为保障，绩效奖金为激励的薪酬结构，绩效奖金与公司年度经营业绩合理挂钩[14]

会议情况 - 2024年7月8日召开第二届董事会第十二次会议，7位董事全出席[2] - 拟于7月25日10点召开2024年第一次临时股东大会，现场与网络投票结合[4] 议案审议 - 董事会审议通过回购股份方案议案，待股东大会审议[3] - 董事会审议通过召开临时股东大会议案[5]

人事变动 - 中科微至副总经理李小兵因身体原因辞任，仍任其他岗位[1] - 辞任报告送达董事会生效，不影响日常经营[1] 时间信息 - 公告于2024年7月10日发布[2]

会议情况 - 公司于2024年7月8日召开第二届监事会第十次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 股份回购 - 公司拟以1500 - 3000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格不超2023年度每股净资产27.74元/股[3] - 回购期限为股东大会通过方案之日起3个月内[3] 议案表决 - 回购股份方案议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[5]

股价触发条件 - 2024年6月3日至7月1日，公司股票连续20个交易日收盘价低于2023年度每股净资产27.74元/股，触发稳定股价措施启动条件[2][7] 回购方案 - 拟回购股份金额不低于1500万元，不超过3000万元，资金来源于自有资金[2][9][17][22] - 回购股份价格原则上不超过27.74元/股，方式为集中竞价交易[3][9][20] - 回购股份期限为股东大会审议通过之日起3个月内[3][9][15][18] - 回购股份数量为54.07万股 - 108.15万股（按回购价格上限测算），占总股本比0.41% - 0.82%[11][17] 审议情况 - 2024年7月8日，董事会和监事会均以全票同意审议通过回购股份方案[7] - 本次回购方案需2024年7月25日股东大会审议，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] 股东情况 - 持股5%以上股东中，微至源创、群创众达未来3个月、6个月暂不减持，北京中科微未来可能减持[3][4][26] 资金占比 - 截至2024年3月31日，公司总资产65.55亿元，归属母公司净资产35.95亿元，货币资金5.29亿元，回购资金上限3000万元分别占比0.46%、0.83%、5.67%[23] 资产负债率 - 截至2024年3月31日，公司资产负债率为45.15%[23] 其他情况 - 公司无控股股东，董监高、实际控制人及其一致行动人在董事会决议前6个月内无买卖本公司股份行为，回购期间无增减持计划[25] - 回购股份用于维护公司价值及股东权益、稳定股价，持有期限3年，未出售将注销[2][12][28] - 授权公司管理层对回购股份具体方案等相关事项进行调整[31] - 授权办理本次股份回购必须的未列明事宜[31] - 本次授权自股东大会审议通过回购方案起至授权事项办理完毕止[31] - 回购方案存在未通过股东大会、股价超上限、重大事项等实施风险[5][32] - 公司将在回购期限内择机决策并实施，及时履行信息披露义务[32]