会议召开情况 - 2024年召开董事会12次，股东大会2次[4][5] - 独立董事刘佳参加各类会议23次[4][5][6][7] 议案审议情况 - 2024年4月20日审议通过续聘会计师事务所等议案[10][11] - 2024年5月13日审议通过2024年度董事薪酬方案等议案[11] 员工持股与激励 - 2024年8月23日53.04万股股票非交易过户至员工持股计划账户[12] - 2024年推进第二期员工持股计划和限制性股票激励计划相关议案[12][13][14][15][16]

会议相关 - 2024年召开董事会12次、股东大会2次[4][5] - 2024年4月20日召开第二届董事会第九次会议，同意续聘毕马威华振为2024年度会计师事务所[10] 独立董事履职 - 独立董事陈鸣飞应参加董事会12次，亲自出席12次，主持1次提名委员会，出席6次审计委员会、3次薪酬与考核委员会、1次独立董事专门会议及2次股东大会[4][5][6][7] 员工与激励 - 2024年4月20日审议通过第二期员工持股计划及2024年限制性股票激励计划相关议案[12][14] - 2024年5月13日审议通过2024年度董事薪酬方案及2024年限制性股票激励计划相关议案[12][15] - 2024年8月23日，53.04万股公司股票非交易过户至第二期员工持股计划证券账户[13] 其他情况 - 报告期内未发生被收购、变更或豁免承诺、聘任或解聘财务负责人、非准则变更原因的会计政策或估计变更情况[9][11]

资产情况 - 安徽中科微至2024年末资产总计12.29亿元，较期初增长3.24%[2] - 广东中科微至2024年末资产总计5965.59万元，较期初增长12.28%[6] - 中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司2024年末资产总计2.19亿元，较期初下降3.21%[10] - 江苏中科贯微自动化科技有限公司2024年末资产总计1.05亿元，较期初增长11.01%[14] - 至瞳智能科技（上海）有限公司2024年末资产总计2797.81万元，较期初下降6.50%[18] - 中科微至智能传感科技（杭州）有限公司2024年末资产总计4.43亿元，较期初增长34.13%[22] - 中科微至自动化科技（成都）有限公司2024年末资产总计5240.75万元，较期初下降0.66%[25] - 广东中科微至智能制造科技有限公司2024年末资产总计1.91亿元，较期初下降32.87%[29] - 上海微之至自动化系统有限公司期末资产总计5089.25万元，较期初有所减少[33] - WAYZIM TECHNOLOGY PTE.LTD.2024年末资产总计7795.93万元，较期初减少约4.03%[41] 营收情况 - 安徽中科微至2024年营业收入9.17亿元，较上年减少19.14%[4] - 中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司2024年营业收入6694.60万元，较上年下降4.91%[12] - 某公司本年累计营业收入2104.91万元，较上年增长5.7%[8] - 江苏中科贯微自动化科技有限公司2024年营业收入1.06亿元，较上年增长22.58%[16] - 2024年1 - 12月中科微至智能传感科技（杭州）有限公司营业收入为1.09亿元，上年累计为151.17万元[24] - 中科微至自动化科技（成都）有限公司2024年营业收入1226.91万元，较上年增长18.2%[27] - 上海微之至自动化系统有限公司本年营业收入1364.22万元，上年为386.24万元，同比大幅增长[35] - 中科微至（浙江）智能装备有限公司2024年营业收入9254.17万元[39] - 本年累计营业收入为1037.57万元，上年累计为3621.34万元[43] 利润情况 - 安徽中科微至2024年净利润亏损796.33万元，上年盈利4699.08万元[4] - 中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司2024年净利润435.13万元，较上年下降76.21%[12] - 某公司本年累计净利润40.56万元，较上年下降26.62%[8] - 江苏中科贯微自动化科技有限公司2024年净利润1345.40万元，较上年增长260.37%[16] - 2024年1 - 12月中科微至智能传感科技（杭州）有限公司净利润为 - 246.52万元，上年累计为 - 315.09万元[24] - 中科微至自动化科技（成都）有限公司2024年净利润为 - 14.68万元，上年为34.31万元[27] - 上海微之至自动化系统有限公司本年净利润368.72万元，上年净亏损523.80万元，实现扭亏为盈[35] - 中科微至（浙江）智能装备有限公司2024年净利润20.07万元[39] - 本年归属于母公司股东的净利润为146.79万元，上年为 - 10.50万元[43] 其他数据 - 安徽中科微至2024年末货币资金1574.55万元，较期初减少53.00%[2] - 广东中科微至2024年末实收资本4840万元，较期初增加5.68%[6] - 广东中科微至2024年末应收账款5183.54万元，较期初增加10.57%[6] - 广东中科微至2024年末应付职工薪酬197.21万元，较期初减少38.90%[6] - 安徽中科微至2024年末流动负债9.39亿元，较期初增加4.34%[2] - 江苏中科贯微自动化科技有限公司2024年营业成本8998.95万元，较上年增长24.46%[16] - 江苏中科贯微自动化科技有限公司2024年末应收账款9751.66万元，较期初增长166.35%[14] - 至瞳智能科技（上海）有限公司2024年货币资金期末余额1366.31万元，较期初增长385.85%[18] - 至瞳智能科技（上海）有限公司2024年其他应收款期末余额1382.59万元，较期初下降48.13%[18] - 江苏中科贯微自动化科技有限公司2024年研发费用441.07万元，较上年下降41.99%[16] - 中科微至自动化科技（成都）有限公司2024年末应收账款1237.79万元，较期初增长20.57%[25] - 中科微至自动化科技（成都）有限公司2024年末投资性房地产2708.70万元，较期初下降5.07%[25] - 广东中科微至智能制造科技有限公司2024年末长期股权投资8185万元，期初为0[29] - 广东中科微至智能制造科技有限公司2024年末在建工程9577.22万元，较期初下降40.19%[29] - 中科微至自动化科技（成都）有限公司2024年末实收资本（或股本）5000万元，较期初增长1.42%[25] - 上海微之至自动化系统有限公司货币资金期末余额299.17万元，期初为38.11万元，增长明显[33] - 上海微之至自动化系统有限公司应收账款期末余额3021.87万元，期初为3152.63万元，略有减少[33] - 上海微之至自动化系统有限公司应付账款期末余额3966.19万元，与期初持平[33] - 上海微之至自动化系统有限公司实收资本期末为890万元，期初为480万元，有所增加[33] - 上海微之至自动化系统有限公司其他综合收益税后净额本年为 - 410万元，上年无此项数据[35] - WAYZIM TECHNOLOGY PTE.LTD.2024年末负债合计1457.85万元，较期初减少约78.06%[41] - WAYZIM TECHNOLOGY PTE.LTD.2024年末股东权益合计6338.09万元，较期初增加约328.63%[41] - WAYZIM TECHNOLOGY PTE.LTD.2024年末流动资产合计3208.70万元，较期初减少约52.74%[41] - WAYZIM TECHNOLOGY PTE.LTD.2024年末非流动资产合计4587.23万元，较期初增加约243.99%[41] - WAYZIM TECHNOLOGY PTE.LTD.2024年末流动负债合计1457.85万元，较期初减少约77.34%[41] - WAYZIM TECHNOLOGY PTE.LTD.2024年末非流动负债合计较期初211.61万元减少100%[41] - WAYZIM TECHNOLOGY PTE.LTD.2024年末货币资金347.86万元，较期初减少约81.99%[41] - 本年累计营业成本为305.93万元，上年累计为655.58万元[43] - 本年累计销售费用为465.47万元，上年累计为1539.28万元[43] - 本年累计管理费用为148.67万元，上年累计为1178.94万元[43] - 本年营业外支出为9523.68元，上年为10060.38元[43] - 本年利润总额为165.99万元，上年为2.05万元[43] - 本年所得税费用为19.20万元，上年为12.55万元[43] - 本年其他综合收益的税后净额为 - 731.45万元[43] - 本年信用减值损失为 - 15.15万元，上年为 - 18.91万元[43]

理财额度与期限 - 2025年度理财产品额度最高不超过6亿元[2][4][8] - 理财期限自2025年4月21日起一年或至2026年度相关决议通过之日止[2][4][8] 理财决策与管理 - 4月21日会议审议通过委托理财议案[2][8] - 选择低风险理财产品[2][4][5][8] - 授权总经理或其授权人办理相关事项[2][4][8] 监督与披露 - 财务部门管理理财并控制风险[5] - 独立董事、监事会可监督检查[5] - 公司按规定及时披露信息[4][6][8] 理财前提与审批 - 委托理财不影响日常经营与主营业务[7][8] - 事项在董事会权限内，无需股东大会审议[2][8]

员工持股计划 - 2024年8月23日53.04万股公司股票非交易过户至员工持股计划账户[2] - 第二期员工持股计划预留份额剩余18万股[3] - 拟向1名核心骨干授予1.83万股预留份额，占比2.03%[4] - 预留份额受让价17元/股[4] - 员工持股计划12个月后分6期解锁，总锁定期72个月[5] - 第一、六批解锁股票占20%，二至五批占15%[5] 业绩目标 - 2024年营收目标值不低于22亿，触发值不低于20亿[7] - 2024 - 2025年累计营收目标值不低于46亿，触发值不低于42亿[7] 解锁规则 - 个人绩效A、B+解锁100%，B解锁80%，C、D解锁0%[9] 委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为预留份额分配合法有效[10]

审计机构聘请 - 公司聘请毕马威华振为2023年度审计机构[3] - 公司续聘毕马威华振为2024年度会计师事务所[5] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人，注册会计师1309人，签署过证券服务业务审计报告超300人[3] - 毕马威华振2023年业务收入超41亿元，审计业务收入超39亿元，证券服务业务收入超19亿元[4] - 毕马威华振2023年上市公司年报审计客户98家，财务报表审计收费约5.38亿元[4] - 毕马威华振2023年公司同行业上市公司审计客户53家[5] 审计相关会议 - 2024年12月20日，审计委员会与注册会计师进行审计计划会议[6] - 2025年4月21日，审计委员会与注册会计师开展工作沟通会议[6] 审计评估 - 审计委员会认为毕马威华振具备为公司提供2024年度审计服务的能力和经验[6] - 审计委员会切实履行了对会计师事务所的监督职责[7]

业绩总结 - 动力科技2024年营收0万元，净利润 - 0.01万元，24年末总资产和净资产均为0.46万元[6][8][9] - 安徽动力科技2024年营收和净利润均为0万元，24年末总资产和净资产均为0万元[10][11][13] - 至可动力科技2024年营收和净利润均为0万元，24年末总资产和净资产均为0万元[14][15][16] 其他新策略 - 公司拟注销控股子公司动力科技、孙公司安徽动力科技和至可动力科技，构成关联交易，金额不超最近一期经审计净资产5%[2][3][4] - 2025年4月21日独立董事同意、董事会审议通过注销议案[18][19] - 2025年4月21日监事会审议通过注销议案，认为无不利影响[21] - 注销后不再纳入合并报表，不影响业务和盈利能力，不损害股东利益[17] - 公告于2025年4月23日发布[23]

中科微至科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的必要性 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）随着海外业务的不断拓展， 外汇收支规模也不断增长。受国际政治、经济形势等因素影响，当汇率出现较大 波动时，汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范 汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期 保值业务。公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风 险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇工具降低或规避汇率波动 出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。 二、拟开展外汇套期保值业务的概述 （一）业务规模及资金来源 公司拟开展总额度不超过人民币 5 亿元或等值外币的外汇套期保值业务，自 本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动 使用，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再 交易的相关金额）不超过前述总额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包 括为交易而提供的担保物价值、预计占用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 中科微至科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-008 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业 务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元， 其他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿元）。 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表 审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融 业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业， 交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术 服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利 ...

业绩总结 - 2024年采购江苏嘉年华科技商品预计3600万元，实际221.61万元[6] - 2024年向中科院微电子所采购商品预计50万元，实际0万元[6] - 2024年关联租赁北京中科微投资预计285.18万元，实际280.35万元[6] - 2024年关联方中科院微电子所代垫费用预计70万元，实际62.58万元[6] 未来展望 - 2025年度预计日常关联交易合计金额1078万元[7] - 2025年预计采购江苏嘉年华科技商品750万元，占比0.5%[8] - 2025年预计关联租赁北京中科微投资276万元，占比15.5%[8] - 2025年预计关联方中科院微电子所代垫费用52万元[8] 其他信息 - 2025年4月21日董事会、监事会通过相关议案[3] - 江苏嘉年华科技总经理姚益兄弟姚奇持股95%[13] - 中科院微电子所间接、北京中科微投资直接持中科微至超5%股份[13] - 截至2024年底，中科院微电子所总资产等多项财务数据[12] - 公司预计2025年关联交易基于生产需要[16] - 关联交易遵循原则，不损害公司和股东利益[16] - 公告于2025年4月23日发布[17]