审计委员会情况 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[2] - 第二届审计委员会由三名成员组成[1] 审计相关评价 - 认为毕马威华振会计师事务所勤勉尽责[3][4] - 审阅财报认为真实、完整和准确[5] 审查事项结果 - 审查关联交易和募集资金使用均符合要求[5][6] 履职成果与展望 - 2024年推动公司治理水平提升[6] - 2025年将提高履职能力维护权益[7]

公司代码：688211 公司简称：中科微至 中科微至科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中科微至科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-006 中科微至科技股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合授信额度 并为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属全资子公 司。 ●担保金额：公司及全资子公司 2025 年度预计向银行申请合计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司 为全资子公司提供不超过 5 亿元的担保。截至 2024 年 12 月 31 日，公司为全资 子公司提供的担保余额为 0 亿元，未发生对外担保逾期的情况。 ●本次担保无反担保。 ●本次担保尚需提交股东大会审议。 一、 担保情况概述 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并为全 资子公司提供担保的议案》。为保证公司 2025 年资金流动性，支持公司战略发展 规 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3300.00万股A股，每股发行价90.20元，募集资金总额297,660.00万元，净额274,855.77万元，到账275,870.43万元[1] 项目进度 - 截至2024年12月31日，“南陵制造基地数字化车间建设项目”结项，节余资金及利息8,274.74万元补充流动资金[3] - 截至2024年12月31日，“智能装备制造中心项目”累计投入7,330.63万元，进度25.06%[4] - 截至2024年12月31日，“南陵制造基地数字化车间建设项目”累计投入10,347.58万元，进度57.39%[4] - 截至2024年12月31日，“智能装备与人工智能研发中心项目”累计投入11,645.95万元，进度51.54%[4] - 截至2024年12月31日，“市场销售及产品服务基地建设项目”累计投入3,455.81万元，进度24.56%[4] 项目调整 - “智能装备与人工智能研发中心项目”工程及设备费用拟从2,234.00万元调至359.17万元，减少1,874.83万元[5] - “市场销售及产品服务基地建设项目”场地及设备费用拟从3,700.00万元调至1,267.10万元，减少2,432.91万元[8] - “智能装备与人工智能研发中心项目”拟增加中科微至、安徽微至为实施主体[9] - “市场销售及产品服务基地建设项目”拟增加上海微之至等5家为实施主体[9] 其他信息 - 中科微至人工智能技术研发（江苏）有限公司注册资本为10000万元[13] - 公司于2025年4月21日召开第二届董事会第二十次会议审议募投项目调整议案[18] - 募投项目调整不涉及募集资金用途和投资总额变更[19] - 募投项目调整事项尚需提交公司股东大会审议[19] - 公司监事会同意募投项目增加实施主体及内部投资结构调整事项[20] - 保荐机构中信证券对募投项目调整事项无异议，需股东大会审议通过方可实施[21] - 中科微至科技股份有限公司北京分公司成立于2019年8月26日[12] - 中科微至科技股份有限公司深圳分公司成立于2023年3月20日[15] - 中科微至科技股份有限公司沈阳分公司成立于2020年10月20日[16] - 本次募投项目调整未改变募集资金投资总额，不会对公司正常经营产生重大不利影响[17]

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-018 中科微至科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事徐岩先生的辞职报告。徐岩先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独 立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会提名委员会、战略委员会中的委员 职务。辞职后，徐岩先生将不再担任公司任何职务。 徐岩先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保 证公司董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，徐 岩先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在补选的独 立董事就任前，徐岩先生将继续按照法律法规及《公司章程》的相关规定继续履 行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照法定程序尽快完成独 ...

土地交易 - 南陵资源规划局退还洪湖路东侧地块出让金828.80万元，收回17,802.43m²土地使用权[3] - 退还开发区G202224地块出让金334.56万元，收回20,500.04m²土地使用权[4] - 减少G202112工业用地68,166.67 m²，退还剩余价款664.63万元[4] - 洪湖路东侧地块定金207.2万元，占出让金1,036万元的20%[6] - 开发区G202224地块定金83.64万元，占出让金418.2万元的20%[8] - G202112工业用地调整后出让面积为351,172.47 m²[8] 交易情况 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[2] - 已通过公司总经理办公会审议，无需提交董事会、股东大会审议[2] 业绩影响 - 预计影响2024年利润总额143.30万元[10] - 预计影响2025年利润总额290.84万元[10]

证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-016 中科微至科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、外汇套期保值业务情况概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模也不断增长。受国际政治、经 为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高外汇资金 使用效率，中科微至科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展总额度 不超过人民币 5 亿元或等值外币的外汇套期保值业务。自本次董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，开展期 限内任一时点的交易金额（含前述外汇套期保值业务的收益进行再交易的相 关金额）不超过前述总额度。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为 交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）为人民币 5,000 万元。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第 ...

（一）募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中科微至智能制造科技江苏股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕2451 号)同意注册，公 司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,300.00 万股，每股面值为人民 币 1.00 元，每股发行价格为人民币 90.20 元。本次公开发行募集资金总额为人民 币 2,976,600,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,748,557,661.34 元，其中，超募资金金额为人民币 1,409,128,589.34 元。实际到 账金额为人民币 2,758,704,280.00 元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2021 年 10 月 22 日出具了毕马威华振验 字第 2101048 号验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 证券代码：688211 证券简称：中科微至 公告编号：2025-012 中科微至科技股份有限公司 关于 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全 ...

中科微至科技股份有限公司董事会 中科微至科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，中科微至科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事陈鸣飞先生、刘佳女 士、徐岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事陈鸣飞先生、刘佳女士、徐岩先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月13日10点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[3] 会议地点 - 现场会议在中科微至科技股份有限公司109会议室召开[3] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 议案相关公告2025年4月23日在上海证券交易所网站披露[7] - 股权登记日为2025年5月6日[12] - 拟现场出席需2025年5月12日17时前在公司董事会办公室登记[15] - 公司邮编214000，联系电话0510 - 82201088[16] - 公司委托代表出席并代为行使表决权[19] - 会议审议13项议案[19] - 委托人需选表决意见，未作指示受托人有权按意愿表决[20]