证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-032 上海澳华内镜股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 07 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 69 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 69 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,247,609 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,247,609 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 35.1055 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 35.1055 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长顾康先生主持。会议采用现场投票和网 络投票相结合的方式 ...

上海市通力律师事务所关于上海澳华内镜股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 深圳 SHENZHEN 香港 HONG KONG 伦敦 LONDON 致:上海澳华内镜股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海澳华内镜股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派本所夏青律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海澳华内镜股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实的,所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、 完整和有效的,且文件材料为副本或复印件的,其与原件一致和相符。 在本法律意见书中,本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会 人员资格和召集人资格及表决程 ...

会议主要讨论的核心内容 - 本次设备更新政策正在落地,具体金额规模还难以量化,但医院的更新意愿较强 [1][2] - 各省份的设备更新进展情况不尽相同,大部分处于等待批复阶段,以三级和二级医院为主 [2][3] - 设备更新资金来源包括中央国债、地方财政支持以及医院自筹,比例各不相同 [4][5] - 设备更新的落地节奏不一,有的地区已经开始,有的还在等待,预计今年内会快速落地 [5][6] - 部分地区采取集采模式,但主流仍以医院自主采购为主,国产品牌可能会有一定倾斜 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 关注公司应收账款和存货周转指标较同行偏高的原因 [17][18] **施总回答** 公司目前处于新产品导入期,应收账款和存货周转指标受此影响较高,随着业务发展将逐步改善 [17][18][19] 问题2 **投资者提问** 关注公司海外业务发展情况,是否会受到一些地缘政治因素的影响 [31][32] **施总回答** 公司海外业务主要集中在欧洲等地区,目前还处于起步阶段,不太可能受到地缘政治因素的重大影响 [31][32] 问题3 **投资者提问** 关注公司未来新产品研发和业务拓展计划 [26][27][28][29][30] **施总回答** 公司将持续加大研发投入,今年下半年将推出新一代产品AQ400,同时也在布局耗材等相关业务,未来会逐步拓展 [26][27][28][29][30]

| 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 5 | | 1 二零二四年七月 上海澳华内镜股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 上海澳华内镜股份有限公司 会议资料目录 上海澳华内镜股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：澳华内镜 证券代码：688212 上海澳华内镜股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 上海澳华内镜股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》、 《上海澳华内镜股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年 第一次临时股东大会会议须知： 六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东 及股东代理人的发言，在股 ...

预测财务表现 - 公司2024年上半年度预计营业收入为34,560万元至35,770万元，同比增长19.55%至23.74%[3] - 预计2024年上半年度净利润为465万元至700万元，同比下降81.62%至87.79%[3] - 预计2024年上半年度净利润（剔除股份支付影响）为4,580万元至4,815万元，同比增长2.83%至8.11%[3] 过往财务表现 - 2023年上半年度公司实现营业收入为28,908.47万元，净利润为3,807.94万元[4] 营收增长原因 - 本期营业收入增长主要源于产品推广和更新升级，拓宽医院覆盖度，品牌影响力提升[5] 股权激励影响 - 公司进行了两轮股权激励，对净利润有较大影响，呈增长趋势[5] 财务核算 - 公司财务部门基于专业判断进行初步核算，未发现重大不确定因素[6] 数据准确性 - 预告数据为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2024年上半年度报告为准[7]

上海澳华内镜股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 27 | | 第三节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第四节 | | 董事会秘书 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第八章 ...

重要内容提示： 超募资金永久补充流动资金额度：拟使用人民币575万元的超募资金进行永久补充 流动资金，占超募资金总额的比例为29.98%。 承诺事项：本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅在与主营业务相关的生产 经营中使用；在本次超募资金永久补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为 控股子公司以外的对象提供财务资助；每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动 资金的金额将不超过超募资金总额的30%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日召开第二届董事 会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币575万元的超募资金永久补充流动资金， 占超募资金总额的比例为29.98%。 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-026 上海澳华内镜股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 现将具体情况公告如 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-030 上海澳华内镜股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月25日以现场结合通讯 的方式召开了第二届监事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知 已于2024年6月21日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽 女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序 和方式符合《公司法》等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体 的《上海澳华内镜股份有限公司关于部分募投项目延期的 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-029 上海澳华内镜股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 7 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 16 日 至 2024 年 7 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 2024 年第一 ...

中信证券股份有限公司关于 上海澳华内镜股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海澳 华内镜股份有限公司（以下简称"澳华内镜"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项进行了核查，核查情况如下： 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公 开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下： 1 | 序号 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 募集资金拟投入 金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 医用内窥镜生产基地建设项目 | 39,680.03 | 37,500.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 10,717.93 | 10,000.00 | | ...