回购计划 - 拟回购金额不低于10,000万元，不超过20,000万元[2] - 2025年1月3日董事会审议通过回购方案[7] - 回购价格上限45.00元/股[9] - 按上限测算回购约444.44万股，占总股本3.30%[17] - 按下限测算回购约222.22万股，占总股本1.65%[17] - 回购期限自董事会审议通过日起12个月内[13] - 资金来源为自有资金及专项贷款[9] - 回购方式为上交所集中竞价[12] - 回购用于员工持股或股权激励，3年未转让完将注销[9][30] 股权变动 - 截至2024年12月31日，回购前无限售流通股134,587,250股，占比100%[22] - 按回购下限，有限售流通股2,222,222股，占比1.65%[22] - 按回购上限，有限售流通股4,444,444股，占比3.30%[22] 财务数据 - 截至2024年9月30日，总资产167,660.38万元，所有者权益138,257.54万元，流动资产94,686.32万元[23] - 按回购上限测算，资金占总资产、所有者权益、流动资产的11.93%、14.47%、21.12%[24] 增减持计划 - 部分高管拟增持370 - 620万元，施晓江等已增持[25] - 实际控制人等拟减持不超1,252,840股，占总股本0.9309%[3][27] - 减持区间为2024年12月24日至2025年3月23日[27] 其他 - 中信银行上海分行提供专项贷款，最高不超1.8亿元，期限3年[21] - 董事会授权管理层办理回购相关事宜[33][34] - 回购存在价格超上限、资金未到位等风险[35]

激励计划概况 - 拟授予权益合计250.00万股，占公司股本总额1.87%[2] - 首次授予224.00万股，占公司股本总额1.68%[2] - 预留26.00万股，占公司股本总额0.19%[2] - 授予价格（含预留部分）为22.31元/股[2] - 首次授予激励人数为66人，预留授予为8人[3] 归属安排 - 各归属期归属比例均为30%、30%、40%[4] - 激励对象归属权益须满足12个月以上任职期限[4] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年业绩考核目标A营收不低于4.4亿、6.6亿、9.9亿元，2023 - 2024年净利润不低于8000万、12000万元[6] - 2022 - 2024年业绩考核目标B营收不低于4.4亿、6亿、9亿元，2023 - 2024年净利润不低于7000万、11000万元[6] 授予与归属情况 - 2022年2月15日首次授予224.00万股，授予价格22.31元/股[19][20] - 2022年12月21日授予26.00万股预留部分，授予价格22.31元/股[19][20] - 2023年6月9日首次授予部分第一个归属期归属61.50万股，归属价格22.31元/股[15][22] - 2024年1月18日预留授予部分第一个归属期归属7.80万股，归属价格22.31元/股[17][22] - 2024年5月20日首次授予部分第二个归属期归属55.4250万股，归属价格22.31元/股[17][22] - 2025年1月3日同意办理预留授予部分第二个归属期归属，可归属78,000股[23] 取消归属情况 - 6名激励对象离职，首次授予部分190,000股取消归属[22] - 4名激励对象离职、3名绩效为"C"、1名绩效为"D"，首次授予部分88,750股取消归属[22] 2023年业绩 - 2023年实现营业收入6.78亿元，剔除股份支付费用后净利润8749.29万元，公司层面归属比例为100%[26] 本次归属情况 - 本次符合归属条件的8名激励对象2023年度个人绩效考核结果均为“A”，个人层面归属比例均为100%[27] - 预留授予部分第二个归属期可归属78,000股[27] - 董事、高级管理人员包寒晶可归属1.50万股，占比30%[32] - 其他激励对象可归属6.30万股，占比30%[32] 其他 - 高级管理人员包寒晶在公告披露日前6个月增持公司股份32,948股[34] - 公告发布时间为2025年1月6日[42]

激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由22.31元/股调整为22.01元/股[2] - 2023 - 2024年多个归属期股票上市流通[9][10] 利润分配 - 2023年度以总股本134,587,250股为基数，每股派息0.30元，共派40,376,175.00元[12] 其他 - 调整属授权范围，无需再提交股东大会审议[13] - 调整对财务和经营无实质影响[14]

激励计划授予 - 2022年2月15日首次授予，价格22.50元/股，66人获224万股[12] - 2022年12月21日预留授予，价格22.31元/股，8人获26万股[12] 股票流通 - 2023年6月9日首次授予部分61.5万股上市流通[15] - 2024年1月18日预留授予部分7.8万股上市流通[16] - 2024年5月20日首次授予部分55.425万股上市流通[17] 利润分配 - 2024年5月7日通过预案，1.3458725亿股为基数，每股派息0.30元，共派4037.6175万元[19] 归属情况 - 本次预留授予部分第二个归属期2024年12月23日至2025年12月19日[22] - 8名激励对象均满足条件，归属比例100%，本次归属比例30%，可归属78000股[26][27][29][31] 业绩考核 - 2023年营收6.78亿元，剔除费用后净利润8749.29万元，达考核目标[28]

公司回购计划 - 公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的普通股(A股)股票，回购股份金额不低于1亿元(含)，不超过2亿元(含) [1] - 回购股份资金来源包括公司自有资金及中信银行股份有限公司上海分行提供的股票回购专项贷款 [1] - 公司已取得中信银行股份有限公司上海分行出具的《贷款承诺函》，具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准 [1]

融资情况 - 公司获准发行3334万股，发行价22.50元/股，募资75015.00万元，净额65917.80万元[4] 现金管理 - 拟用不超15000万元闲置募集和自有资金现金管理，期限12个月[3][6][7] - 2024年12月20日会议通过现金管理议案[3][11] - 监事会、保荐机构对现金管理无异议[12][13][14] - 闲置募集买保本理财，自有买中低风险理财[6] - 现金管理收益归公司，不影响日常及业务发展[7][10][12]

业绩数据 - 2025年度日常关联交易预计金额合计1347.50万元[3] - 2024年销售商品、提供劳务预计额度2500.00万元，1 - 11月实际发生858.38万元[8][9] - 2024年租赁物业预计额度80.00万元，1 - 11月实际发生39.57万元[9] - 截止2024年6月30日公司总资产7,989,687.93元，净资产5,532,635.99元，营业收入351,719.64元，净利润 - 447.81元[14] 关联交易 - 2025年向上海宾得澳华医疗器械有限公司销售产品预计金额1200.00万元，占同类业务比例1.93%，2024年1 - 11月已发生854.44万元，占比1.37%[6] - 2025年向杭州康锐医疗设备有限公司销售产品预计金额100.00万元，占同类业务比例2.35%，2024年1 - 11月已发生3.94万元，占比0.09%[6] - 2025年向关联人销售产品预计小计1300.00万元，2024年1 - 11月已发生858.38万元[6] - 2025年向杭州富阳冯氏金属制品有限公司租赁预计金额47.50万元，占同类业务比例18.09%，2024年1 - 11月已发生39.57万元，占比15.07%[6] - 关联人租赁2025年预计小计47.50万元，2024年1 - 11月已发生39.57万元[6] 股权结构 - 上海宾得澳华医疗器械有限公司股权结构中公司占比33.33%，HOYA株式会社占比66.67%[10] - 杭州康锐医疗设备有限公司股权结构中曹军占比70.00%，赵笑峰占比30.00%[12] - 杭州富阳冯氏金属制品有限公司由公司控股子公司富阳精锐少数股东赵笑峰持有99%股权并担任法定代表人[14] 交易说明 - 公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易，包括销售内窥镜设备、耗材产品及房屋租赁[15] - 日常关联交易定价参考同类业务市场价格，公允合理[15] - 日常关联交易额度预计事项经董事会会议审议通过后，公司将与关联方签具体合同或协议[16] - 公司与关联方日常关联交易是正常经营所需，利于业务发展[17] - 日常关联交易价格按公平合理原则，参照市场公允价等协商确定，不会损害公司及股东利益[19] - 公司与关联方2025年度预计的日常关联交易基于经营需要，交易将持续存在，不影响公司独立性[20] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易额度预计事项无异议[22]

业绩总结 - 公司首次公开发行3334万股，发行价22.50元/股，募资75015.00万元，净额65917.80万元[2] 新策略 - 公司拟用不超15000万元闲置募集和自有资金现金管理，期限12个月内可滚动[9][10] - 2024年12月20日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][20] - 闲置募集买保本理财，自有资金买中低风险理财[7][8]

会议情况 - 公司于2024年12月20日召开第二届监事会第十四次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 资金管理 - 监事会同意公司使用不超1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[3] - 监事会同意公司使用不超1.5亿元闲置自有资金进行现金管理[3] 议案表决 - 《关于使用部分暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》3票同意[4] - 《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》3票同意[6]

会议信息 - 公司于2024年12月19日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 会议通知于2024年12月16日以电子邮件送达全体独立董事[1] - 会议应出席4名独立董事，实际出席4人[1] 议案审议 - 审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》[2] - 表决结果为4票同意、0票反对、0票弃权[3]