业绩情况 - 2023年度营收371,324,936.81元，较2022年增长12.64%，未达触发值[6] - 2023年获批准的IND个数为0个，未达目标值[6] 股票相关 - 2023年9月授予137人123.87万股二类限制性股票，价格16.15元/股[3] - 因离职、业绩未达标等合计作废62.885万股限制性股票[6] 目标设定 - 2023年营收增长率目标值30%，触发值20%；IND个数目标值1个[5]

成都先导药物开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人薛军福作为成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或 "公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和 全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景等基本情况 薛军福，1967 年 11 月出生，北京大学硕士研究生学历，法学硕士，执业律 师，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年 7 月至 1990 年 9 月任山西杏花村汾 酒厂法律事务处干事，1993 年 7 月至 2000 年 7 月任北京经济管理干部学院教师 （讲师、副教授），1996 年 6 月至 1998 年 12 月任北京市隆安律师事务所兼职 律师，1998 年 12 月至今任北京市金德律师事务所律师、创始合伙人。2022 年 6 月至今，任成都先导独立董事职务 ...

人员数据 - 2023年末德勤华永合伙人213人，从业人员5774人，注册会计师1182人，签过证券服务审计报告超270人[3] 业绩数据 - 德勤华永2022年度业务收入42亿，审计业务32亿，证券业务8亿[3] - 为60家上市公司提供2022年年报审计，收费2.75亿[3] 决策事项 - 2023年多次会议审议通过续聘德勤华永为2023年度审计机构[4][5] - 2023年12月26日审议通过2023年年度审计计划议案[5] - 2024年4月23日审议通过公司2023年年度报告及其摘要等议案[6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为德勤华永2023年度审计表现良好[7] - 董事会审计委员会切实履行对德勤华永的监督职责[8]

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-015 成都先导药物开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市双流区剑南大道南段 1166 号希尔顿花园酒店 6 楼 天府厅 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规 范运作》等有关规定执行。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-006 成都先导药物开发股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 13 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事、董事会秘书和部分高级管理人员列席本次会议，会 议由董事长 JIN LI（李进）先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： (一) 审议通过《关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，公司董事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规 ...

成都先导药物开发股份有限公司 一、基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景等基本情况 郭云沛，1947 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。于 1988 年毕业于四川广播电视大学新闻传播专业，大学专科学历，具有高级编辑 职称。1969 年 2 月至 1973 年 6 月，本人应征入伍任宣传干事；1973 年 6 月至 1983 年 10 月，任职于重庆桐君阁制药厂中层员工；1983 年 10 月至 2007 年 10 月，任国家药品监督管理局(注：原为国家医药管理局)《中国医药报》第一负责 人、《中国药品监督管理》总编辑；2007 年 10 月至 2012 年 11 月，任北京卓信 医学传媒集团执行总裁；2012 年 11 月至 2020 年 12 月，任北京玉德未来文化传 媒有限公司《E 药经理人》杂志出品人；2008 年 11 月至 2020 年 3 月，任中国医 药企业管理协会会长；本人现任北京鼎阳兴业投资管理有限公司监事、四川科伦 药业股份有限公司监事、罗欣药业集团股份有限公司独立董事等。2020 年 3 月 至今，任中国医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任。2022 年 5 ...

募集资金 - 公司获准发行4068万股，每股发行价20.52元，募集资金总额8.347536亿元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额7.4601116616亿元[3] 现金管理 - 公司计划用不超5.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[2][6][11][18] - 协定、通知、结构性存款预计分别投资1000万、2000万、5.1亿元，预期年化收益率不同[11] - 现金管理收益优先用于补足募投项目及日常经营流动资金[9] 决策审批 - 2024年4月23日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[18] - 该事项合规，不改变用途，不影响募投计划，保荐机构无异议[21][22]

公司治理 - 2023年1 - 5月召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[4][5] - 独立董事参加提名和战略委员会会议各1次[6] 人事变动 - 2023年补选1名第二届董事会非独立董事[6] - 2023年聘任财务负责人刘红哿[14] 其他事项 - 2022年股东大会通过续聘2023年度审计机构议案[13] - 2023年公司及子公司与关联方日常关联交易定价合理[9] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 2023年公司不涉及被收购情形[11] - 2023年无会计准则外会计政策变更等情形[15] - 2023年董高人员薪酬方案合理、流程合规[17]

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2024-008 成都先导药物开发股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于计提商誉减值准备的议案》。为更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产 价值和经营情况，根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号 ——商誉减值》、财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及公司有关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司对 前期收购的 Vernalis (R&D) Limited（以下简称"Vernalis"）形成的商誉计提减值 准备，具体情况如下： 一、商誉形成情况说明 （一）商誉的形成 2020 年 10 月 11 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于审议成都先导药物开发股份有限公司收购英国 Vern ...

内部控制审计 - 审计对象为成都先导2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 注册会计师认为公司2023年末保持有效财务报告内控[8] 人员信息 - 德勤华永刘洋工作起始年度为2010年，4.75或为工作时长[14] - 2008 - 2019年有年度任职资格检查合格记录[14] - 证书有效期涉及2013 - 2014年等时间[14]