公司基础信息 - 公司于2023年7月26日获南京市市场监督管理局颁发《营业执照》[7] - 2022年1月5日公司获中国证监会同意注册首次公开发行4001万股人民币普通股，股票已在上交所科创板上市交易[7] 股权激励计划 - 公司具备实施2024年限制性股票激励计划的主体资格[8] - 激励对象包括公司任职的董事、高级管理人员等[13] - 首次授予激励对象为216人，占公司2023年12月31日员工总数3084人的7.00%[14] - 本激励计划拟授予限制性股票总量为1220万股，约占公告时公司股本总额40001万股的3.0499%[20] - 首次授予限制性股票979.20万股，约占公告日公司股本总额的2.4479%，占拟授予总数的80.2623%[20] - 预留240.80万股，约占公告日公司股本总额的0.6020%，占拟授予总数的19.7377%[20] - 董事长何政获授限制性股票100万股，占拟授予总数的8.1967%，占公告日公司股本总额的0.2500%[22] - 董事、副总经理马红军获授100万股，占比分别为8.1967%和0.2500%[22] - 核心管理团队（共5人）获授85万股，占拟授予总数的6.9672%，占公告日公司股本总额的0.2125%[23] - 董事会认为需要激励的其他人员（共202人）获授595.20万股，占拟授予总数的48.7869%，占公告日公司股本总额的1.4880%[23] - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%[21] - 任何一名激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%[21] - 激励计划有效期最长不超过60个月[26] - 首次授予权益在股东大会审议通过后60日内完成，预留部分在12个月内确认授予日[27] - 限制性股票自授予日起12个月后按约定比例分次归属，归属日须为交易日[28] - 首次授予部分限制性股票三个归属期归属比例分别为33%、33%、34%[30] - 预留部分若在2024年第三季度报告披露前授予，三个归属期归属比例分别为33%、33%、34%；披露后授予，前两个归属期归属比例为50%[30][31] - 激励对象获授的限制性股票归属后不额外设置禁售期，按相关法律法规执行[33] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，离职后半年内不得转让[33] - 首次授予激励对象分两类，公司董事等13人授予价格14元/股，数量381万股；核心技术人员等206人授予价格10元/股，数量598.20万股[35] - 预留部分限制性股票授予价格与首次授予中核心技术人员等部分相同[35] - 公司董事、高管及核心管理团队限制性股票授予价格为14元/股，核心技术人员及其他人员为10元/股[37] - 草案公布前1个交易日交易均价13.80元/股，授予价格为其101.44%和72.46%[37] - 草案公布前20个交易日交易均价13.62元/股，授予价格为其102.79%和73.42%[37] - 草案公布前60个交易日交易均价14.55元/股，授予价格为其96.25%和68.75%[37] - 草案公布前120个交易日交易均价16.44元/股，授予价格为其85.18%和60.84%[38] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年公司层面业绩考核目标：2024年营收相对2023年增长率目标值20%、触发值15%；2025年目标值44%、触发值32%；2026年目标值73%、触发值52%[49] - 业绩完成度A≥Am时，公司层面可归属比例X = 100%；An≤A<Am时，X = 70%+(A - An)/(Am - An)*30%；A<An时，X = 0[50] - 激励对象个人绩效考核结果分6档，A、B+归属比例100%，B - 归属比例80%，D归属比例0[51] 计划审议与实施 - 2024年4月26日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过激励计划相关议案[57] - 2024年4月26日公司召开第二届监事会第六次会议审议通过激励计划相关议案[57] - 激励计划公司层面考核指标为营业收入增长率[53] - 公司应在股东大会前公示激励对象姓名和职务，公示期不少于10天[58] - 监事会应在股东大会审议前5日披露对激励对象名单审核意见及公示情况说明[58] - 公司股东大会审议激励计划需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[60] - 除特定人员外其他股东投票情况应单独统计并披露[60] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[63] - 拟作为激励对象的董事已回避对激励计划相关议案的表决[66] - 激励计划尚需提交公司股东大会审议通过等法定程序方可实施[67]

会议情况 - 2023年召开2次股东大会和9次董事会（现场2次、通讯7次）[4] - 董事会4个专门委员会召开不同次数会议[4] 独立董事履职 - 2023年独立董事应出席董事会9次，亲自出席9次，通讯出席7次，出席股东大会2次[4] - 2023年多次对重大事项发表同意意见[4][5] - 2023年遵照规定履职，2024年将继续履职[12] 业绩与分红 - 真实、准确、完整披露2022年度业绩快报[8] - 实施2022年度权益分派，每10股派现0.25元，合计派现9,826,549.30元（含税）[10] 其他决策 - 审议通过续聘2023年度审计机构的议案[10]

业绩总结 - 2023年归属股东净利润-29,107.58万元，扣非后-32,494.18万元，由盈转亏[2] - 2023年营业总收入160,808.84万元，较2022年降6.56%[5] - 2023年营业总成本194,734.19万元，较2022年增9.63%[5] - 2023年研发费用44,672.56万元，较2022年增38.54%[5] - 2023年整体毛利率由2022年的52.79%降至47.82%[6]

股东大会安排 - 2024年第二次临时股东大会由4月3日董事会会议决定召开[4] - 4月4日刊登股东大会通知，4月26日14:30现场会议召开[4][5] - 网络投票时间为4月26日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 32名股东（含委托代理人）参会，代表股份280,376,379股，占比72.5387%[6] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>及相关附件的议案》，需三分之二以上通过[9][10] - 同意股数280,376,014股，占比99.9998%[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事黄澄清、杨义先、郭海兰独立性[1] - 三位独立董事符合法规对独立性要求[1] 信息发布 - 董事会发布相关内容时间为2024年4月27日[2]

审计相关 - 致同审计亚信安全2023年12月31日合并及公司资产负债表并出具无保留意见[7] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表[7] - 汇总表与审计财务报表相关内容核对无重大不一致[8] - 汇总表于2024年4月26日获第二届董事会第八次会议批准[12] 数据相关 - 公司金额为5340万元[15] - 注册会计师工作单位变更有4.7%的相关情况[17]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要及一般缺陷[18][19] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收错报≥总额1%、资产总额错报≥总额1%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控损失与利润报表等相关错报≥营收或资产总额1%为重大缺陷[16] 其他 - 董事长为何政，已获董事会授权[20]

财务审计 - 致同审计亚信安全2023年财报并出具无保留意见审计报告[6] - 2024年4月26日董事会批准非经营性资金占用汇总表[11] 资金情况 - 上市公司子公司及其附属企业相关资金金额为10000万[11] 公司信息 - 公司2011年12月22日成立，资本额5340万元[17] - 主要经营场所位于北京朝阳区建国门外大街22号五层[17]

董事会换届 - 公司于2023年9月22日完成董事会换届选举[2] 审计会议情况 - 报告期内审计委员会召开7次会议，成员均亲自出席[3] 会议审议事项 - 2023年多次会议审议报告、收购资产、修订细则等议案[3][4] 未来展望 - 2024年董事会审计委员会将发挥监督职能[7]

公司财务与担保 - 2024年度公司及子公司拟申请有担保授信额度不超20亿，最高担保金额不超20亿[4][5] - 截至公告披露日，公司对外担保总额11280.40万元[4] 子公司情况 - 亚信成都注册资本15000万元，公司持股100%[7] - 2023年末亚信成都资产总额266312.21万元，负债89756.02万元，资产净额176556.19万元[9] - 2023年度亚信成都营收150620.73万元，净利润 - 12057.96万元[9] 新公司动态 - 亚信信宁2024年4月1日成立，注册资本1万，增资后增至90001万[10] - 亚信信宁拟融资不超9亿，公司及子公司拟担保[11] 担保比例 - 2024年4月26日亚信成都对公司担保2240.66万元，占总资产0.66%，归母净资产1.06%[14] - 2024年4月26日公司对亚信成都担保9039.74万元，占总资产2.66%，归母净资产4.27%[14] 各方意见 - 董事会认为担保事宜利于经营，风险可控，程序合规[15] - 独立董事同意2024年度申请不超20亿有担保授信及担保事宜[17] - 保荐机构对公司与子公司担保及申请授信无异议[18]