本次股票上市流通总数为 881,850 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 881,850 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 10 月 23 日。 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 10 日 召开了第五届董事会第 19 次会议、第五届监事会第 15 次会议，均审议通过了《关 于 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第一类限制性股票第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》《关于 2022 年第二期限制性股票激励计划预留 授予部分第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2022 年第二期 限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规 定，公司办理了第一类限制性股票的股份上市流通手续，为本次符合解除限售条件 的首次授予激励对象 131 人，预留授予激励 ...

贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 贵州航宇科技发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》以及《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》《贵州 航宇科技发展股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，贵州航宇科技发展 股份有限公司（以下简称"公司"）特制定 2024 年第四次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的 股东及股东代理人须在会议召开前 45-15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规 定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可 出席会议。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格。会议开 始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | | 贵州航宇科技发展股份有限公司 关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划 回购价格并回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022 年第二期限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） 《2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称 "《考核管理办法》"）的相关规定，以及公司 2022 年第四次临时股东大会的 授权，公司于 2024 年 10 月 10 日召开了第五届董事会第 19 次会议、第五届监事 会第 15 次会议，分别审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划 回购价格的议案》《关于回购注销 2022 年第二期限制性股票激励计划部分限制性 股 ...

| 证券代码：688239 | 证券简称：航宇科技 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：118050 | 债券简称：航宇转债 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 第五届董事会第19次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司董事会议事 规则》之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第 19 次会议于 2024 年 10 月 10 日举行。会议由董事长张华先生主持， 本次与会董事共 5 名，全体董事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。 公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会10月28日14点30分在公司会议室召开[4] - 网络投票2024年10月28日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[4][6] - 审议回购注销2022年第二期限制性股票激励计划部分限制性股票议案[6] 时间相关 - 议案2024年10月11日披露[6] - 股权登记日为2024年10月21日[12] - 现场登记10月28日14:00 - 14:20，异地股东10月27日16时前送达材料[15][16] 其他 - 授权委托书至少提前2个工作日交公司证券部[16] - 会议联系电话0851 - 84108968，传真0851 - 84117266[18] - 会议预计半日，股东费用自理[18]

依据《中华人民共和国公司法》《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《贵州航宇科技发展股份有限公司监事会议事规则》 之规定，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 15 次会议于 2024 年 10 月 10 日举行。会议由监事会主席宋捷女士主持，本次与 会监事共 3 名，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经参会监事认真讨论并表决，形成以下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年第二期限制性股票激励计划回购价格的 议案》 经审核，监事会认为：公司本次对 2022 年第二期限制性股票激励计划回购 价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《2022 年第二期限制性股票 激励计划（草案修订稿）》的相关规定,本次调整程序合法、有效，不存在损害 公司及中小股东利益的情形，同意公司对 2022 年第二期限制性股票激励计划回 购价格进行相应调整。 具体内容请详见公司同日刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的 《航宇科 ...

关于 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票激励计划调整回购价格、回购注 销部分限制性股票、首次授予部分第二个解除限售期及预 留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11-12/F, TaiPing Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话（Tel.）：(86-755) 88265288 传真（Fax.）：(86-755)88265537 电子邮箱（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 释 义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列简称和词语具有以下含义： | 公司/本公司 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划/本计划 | 指 | 贵州航宇科技发展股份有限公司 2022 年第二期限制性股票 | | | | ...

激励计划概况 - 本次激励计划共授予限制性股票335.67万股，占草案公告时股本总额2.3976%[5] - 首次授予305.67万股，占公告日股本总额2.1834%，占授予权益总额91.06%[5] - 预留30.00万股，占公告日股本总额0.2143%，占授予权益总额8.94%[5] 时间节点 - 2022年7月27日，第四届董事会第19次会议审议通过激励计划议案[6] - 2022年8月15日，2022年第四次临时股东大会审议通过激励计划议案[8] - 2022年9月15日，第四届董事会第21次会议审议通过首次授予限制性股票议案[8] - 2023年7月31日，第四届董事会第32次会议及监事会审议通过预留授予议案[11] - 2024年8月5日，第五届董事会第13次会议等审议通过首次授予第一个解除限售期议案[13] - 2024年10月10日，第五届董事会第19次会议等审议通过调整回购价格等议案[14] 授予与解除限售情况 - 2022年第二类限制性股票于4月12日授予160万股，授予价格25元[15] - 2022年第一类限制性股票首次授予日为9月15日，授予数量271.38万股，授予价格35元[15] - 第一类首次授予第二个限售期于2024年9月16日届满，可解除30%[16][17] - 第一类预留授予第一个限售期于2024年7月30日届满，可解除50%[18] - 首次授予待解禁137人，6人不符合条件，未解禁106,560股[23] - 预留授予26人，2人离职，未解禁27,000股[23] - 本次可解除限售第一类股票881,850股，占股本总额0.60%[3] - 首次授予解除限售131人，数量745,350股，比例30%[26] - 预留授予解除限售24人，数量136,500股，比例50%[29][30] 业绩考核 - 2023年度扣非后净利润23,535.70万元，达100%业绩考核要求[20] - 首次授予三个解除限售期2022 - 2024年扣非后净利润目标值分别为16,111.68万元、22,000.00万元、27,000.00万元[21] - 预留部分两个解除限售期2023 - 2024年扣非后净利润目标值分别为22,000.00万元、27,000.00万元[21] 相关意见 - 监事会认为解除限售条件成就，同意办理解除限售事宜[30][31] - 信达律师认为解除限售条件成就，实施符合规定[32]

会议安排 - 公司2024年9月18日召开第五届董事会第17次会议，同意10月8日召开第三次临时股东大会[7] - 2024年9月19日和21日发布股东大会通知和会议资料[7] - 本次股东大会股权登记日为2024年9月24日[8] 参会情况 - 现场和网络出席股东共101人，代表股份67181126股，占公司股份总额45.4164%[13] - 现场出席12人，代表股份44895548股，占30.3507%[15] - 网络出席89人，代表股份22285578股，占15.0657%[16] 审议结果 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于补选公司董事的议案》[17] - 两议案同意票均为67173726股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.9889%[22][24] 合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序和结果均合法有效[25]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月8日召开[2] - 出席股东和代理人101人，所持表决权占45.4164%[2] - 董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管及候选董事列席[4] 议案表决情况 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》通过，同意票占99.9889%[5] - 《关于补选公司董事的议案》通过，同意票占99.9889%[6] 律师意见 - 见证律所泰和泰（贵阳），律师孔禹璎、曾鑫[10] - 律师认为大会召集等程序及结果合法有效[8]