华泰联合证券有限责任公司 关于嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"嘉和美康"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉 和美康 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3468 号核准，并经上海证券交易 所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）34,469,376 股，每股面值 1 元， 发行价格 为 39.50 元 / 股 ， 此 次 公 开 发 行 股 份 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,361,540,352.00 元，扣除不含税发行费用人民币 121,083,172 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉和美康"） 的独立董事，2023年我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关要求，在专业委员会、董事会、股东大会日常工作及重要决策中尽职尽责， 并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事 的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度 履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 王韵先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学 法律硕士学位。1999年9月至2011年6月任北京市乾坤律师事务所专职律师；2011 年6月至2016年6月任北京市大器律师事务所合伙人；2016年6月至今任北京市中 永律师事务所高级合伙人；2022年5月至今担任嘉和美康独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务 ...

公司代码：688246 公司简称：嘉和美康 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 嘉和美康（北京）科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外， ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 36 | ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字|2024|0011008202 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩䈤᰾ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可 హ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ⴞ ᖅ 亥 ⅑ аǃ ᧗㛑㛑ь৺ަԆޣ㚄ᯩ䍴䠁ঐ⭘ᛵߥⲴу亩 䈤᰾ Ҽǃ హ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᒤ ᓖ䶎㓿㩕ᙗ䍴䠁ঐ⭘৺ަԆޣ㚄䍴䠁ᖰᶕᛵ ᙫ㺘≷ߥ ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁ 濮濄濃濃濃濆濌濰 䐴嫜漡濋濉 澻濄濃澼 濈濋濆濈 濃濃濄濄 ḟ䘞漡濋濉 澻濄濃澼 濈濋濆濈 濃濃濃濉 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 བྷॾṨᆇ>@ ਧ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000149 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) ⴞ ᖅ 亥 ⅑ аǃ 䜘᧗ࡦᇑ䇑ᣕ Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 c.mof.gov.cn 报告编码 : 京24GPX9X1XA హ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ ᇑ䇑ᣕࡦ䜘᧗ ˄ᡚ→ ᒤ ᴸ ᰕ˅ ⠨≏ḛ媢ⴉᶌ↢ㅁ漑䅺㪋㕯弛⌉Ḛ漒 ∖ᶫⴁ㱶㲿∹塾◚䊮ᴬ峮 濄濉 ⋶敡 濊 ⋶㡻 濄濅 ⭁ 濮濄濃濃濃濆濌濰 䐴嫜漡濋濉 澻濄濃澼 濈濋濆濈 濃濃濄濄 ḟ䘞漡濋濉 澻濄濃澼 濈濋濆濈 濃濃濃濉 瀊瀊瀊濁濷濴濻瀈濴激濶瀃濴濁濶瀂瀀 内 部 控 制 审 计 报 告 བྷॾᆇ>@ ਧ హ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᤹➗ljԱъ䜘᧗ࡦᇑ䇑ᤷᕅNJ৺ѝഭ⌘Պ䇑ᐸᢗъ߶ࡉⲴ ޣ㾱≲ˈᡁԜᇑ䇑Ҷహ઼㖾ᓧ˄ेӜ˅、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠 హ઼㖾ᓧ˅ ᒤ ᴸ ᰕⲴ䍒࣑ᣕ䜘᧗ࡦⲴᴹ ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。将公司董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）成 立于2012年2月9日，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101， 首席合伙人为梁春先生，截止 2023 年 12 月 31 日，合伙人数 270 名，注册会计 师人数 1,471 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 1,141 名。2022 年度总收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计客户家数：488 家，主要行业涉及制造 业、信息传输软件和信息技术服务业 ...

证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2024-017 嘉和美康（北京）科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 制为特殊普通合伙企业） 大华近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电 股份有限公司（以下简称奥瑞德）、大华证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华作 为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系 列案大部分生效判决已履行完毕，仍有少量案件正在二审审理阶段，大华将积极 配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华正常经营，不会对大华造 成重大风险。 3.诚信记录 大华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行 ...

2023 年 9 月 12 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《嘉和美康关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行 权期自主行权实施公告》（公告编号：2023-054），根据可交易日及行权手续办 理情况，实际可行权期限为 2023 年 9 月 15 日至 2024 年 7 月 14 日，行权方式为 自主行权。截至 2024 年 3 月 31 日，2022 年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予的股票期权和预留授予的股票期权累计行权数量与完成股份过户登记数 量为 164,167 股。 公司于 2023 年 12 月 29 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事 会第十三次会议，审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预 留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。根据中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规 定，公司于 2024 年 1 月 11 日已完成 2022 年股票期权与限制性股票激励计划预 留授予部分第一个归属期的股份登记工作，并于同日收到中国证券登记结算有限 责 ...

嘉和美康（北京）科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专 项报告 经核查独立董事石向欣、任宏、王韵的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事石向欣、任宏、王韵的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...