证券代码：688252 证券简称：688252 公告编号：2024-058 深圳天德钰科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 002 号飞亚达科技 大厦 901。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-059 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 17 日以邮件方式发出，应参加本次会议表决的董事 7 人， 实际参加本次会议表决的董事 7 人。会议由董事长郭英麟先生主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国 公司法》《深圳天德钰科技股份有限公司章程》的规定。 经与会董事审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审核，董事会认为公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定， 公允地反映了公司 2024 年截至 9 月 30 日的财务状况和经营成果等事项，董事会 全体成员保证公司 2024 年半年度报告披露 ...

深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金 安全的情况下，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，使用额度不超过人民币 15 亿元（包含本数）的暂时闲置自有资金向合作银行购买安全性高、流动性好、 单项产品投资期限到期日不跨季的银行理财产品。使用期限自公司董事会审议通 过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动 使用。董事会授权董事长或其授权人士在上述额度及决议有效期内行使投资决策 权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务中心负责组织实施。 证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-055 深圳天德钰科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体情况如下： 一、本次进行现金管理的概况 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资 ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-060 深圳天德钰科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 10 月 22 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于 2024 年 10 月 17 日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈柏苍先生主持， 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合法律法 规和《公司章程》的规定。全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的规定；所包含的信息能从各个方面真 实地反映出公司 2024 年截至 9 月 30 日的经营及其摘要所披露的信息真实、准确、 完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

激励计划相关 - 2023年8月4日董事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2023年9月11日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年4月23日审议通过调整激励计划相关事项[14] 股权登记与分红 - 2024年6月5日为股权登记日，每股派现0.0555元（含税）[18] 限制性股票 - 调整后授予价格为10.984元/股[22] - 首次授予日为2023年9月11日，第一个等待期2024年9月11日届满[24] - 9人离职作废16.45万份限制性股票[27] - 143人持85.9625万份限制性股票可归属[27] 业绩考核 - 2023年产品出货量较2022年增长62.64%[27] - 业绩考核要求收入、出货量、净利润增长率至少一条达标[27]

陈柏苍 郭礽方 张 依 深圳天德钰科技股份有限公司监事会 （本页无正文，为《深圳天德钰科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见》之签署页） 监事签署： 深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 和《深圳天德钰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 监事会对本激励计划首次授予第一个归属期 143 名激励对象进行了核查，认 为各激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文 件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其绩效考核结果 合规、真实， ...

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2024-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳天德钰科技股份有限公司限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 1 限制性股票拟归属数量：85.9625 万股 归属股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 （一）股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票 （4）激励人数：首次授予的激励对象总人数为 152 人。 （5）激励计划首次授予的限制性股票的归属期限和归属安排具体如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 （2）授予数量：授予 450 万股限制性股票，约占公司 2023 年限制性股票激 励计划草案（以下简称"本激励计划"）公告时公司股本总额 40,902.1341 万股 的 1.10%。其中首次授予 360.3 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 的 0.88%；预留 89.7 万股，约占本激励计划公告时公司股本总额的 0.22%。 （3） ...

股价情况 - 公司股票2024年10月10 - 14日连续三日收盘涨跌幅偏离值累计达30%，属异常波动[3] 公司现状 - 生产经营、市场环境、业务情况正常，无重大调整和波动[4] - 主营业务和基本面未变，近期市场整体股价波动大[6] 信息披露 - 除已公开信息外，无影响股价重大事项及应披露未披露事项[4] 人员交易 - 董监高及控股股东在异常波动期间无买卖公司股票情况[5]

信息披露 - 公司不存在涉及深圳天德钰科技应披露未披露重大信息[1] - 公司不存在处于筹划阶段涉及深圳天德钰科技的重大事项[1] 股票交易 - 本次股票交易异常波动期间公司无买卖深圳天德钰科技股票情形[1] 股权结构 - 深圳天德钰科技控股股东为恒丰有限公司[4] 其他 - 文档日期为2022年10月14日[5] - 文档出现数字1500但含义不明[5]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司业绩增长强势,新品份额持续提升 [3] - 四色电子价签需求旺盛,营收贡献突出 [3] 公司基本情况 - 最新收盘价19.72元,总股本/流通股本4.09/1.82亿股 [3] - 52周内最高/最低价22.75/10.40元,资产负债率13.0%,市盈率70.43 [3] - 第一大股东为恒丰有限公司 [3] 盈利预测和财务指标 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.0/4.4/6.9亿元 [3][4] - 2024-2026年营业收入分别为2101/3017/4508百万元,增长率分别为73.8%/43.6%/49.4% [6] - 2024-2026年毛利率分别为22.4%/23.3%/23.8% [6] - 2024-2026年净利率分别为14.1%/14.7%/15.3% [6] - 2024-2026年ROE分别为13.1%/16.4%/20.3% [6] - 2024-2026年ROIC分别为11.2%/13.6%/16.6% [6]