关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 t - 1 - 专项说明 - 天衡专字(2024)00396 号 ___ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00396 号 苏州昀冢电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了苏州昀冢电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了天衡审字 (2024)00847 号标准审计报告。 the state of the state 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年度 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重 大不一致的情形。除了在财务报表审计过程中对贵公司关联交易所执行的相关审计程序及上 述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解贵公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本专项说明仅供贵公 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-024 根据《企业会计准则》以及苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司2023年度财务状况及经营成 果，基于谨慎性原则，对截至2023年12月31日合并报表范围内可能发生信用及资产 减值损失的有关资产计提信用及资产减值准备。 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次计提资产减值准备情况概述 公司本次计提信用减值损失274.80万元，计提资产减值损失1,532.22万元，具体 如下表： 单位：人民币万元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | | 226.43 | | | 其他应收款坏账损失 | | 48.37 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | | 1,532.22 | | | 合计 | | 1,807.02 | 二 ...

募集资金情况 - 公司2021年3月29日首次公开发行3000万股，发行价每股9.63元，募集资金2.889亿元，扣除费用后净额2.4800968019亿元到账[1] - 截至2023年12月31日，已使用募集资金2.4892125568亿元，2021 - 2023年分别使用2.2283973831亿、0.2608151451亿、2.86元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额60.85元，为银行存款利息[5] 项目投资情况 - 生产基地扩建等三个项目合计承诺投资98,527.89，调整后24,800.97，截至期末累计投入24,892.13，差额91.16[25] - 生产基地扩建项目投入进度100.37%，研发中心建设项目投入进度101.59%，补充流动资金项目投入进度100.19%[25] 未来展望 - 生产基地扩建项目和研发中心建设项目于2024年3月结项[26]

一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及任职情况 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（曹瑞武） 本人（曹瑞武）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 本人曹瑞武，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2007 年 6 月至 2009 年 3 月，任博西华电器（江苏）有限公司硬件工程师；2013 年 12 月至今，在南京航空航天大学依次担任讲师、副教授、教授。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞武的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 苏州昀冢电子科技股份有限公司 经核查独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞武及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞 武不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 公司独立董事刘海燕、董炳和、曹瑞武符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-019 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关法律法规的规定并结合苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）实际情况，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日《募集资金存 放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州昀冢电子科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]606号）核准，并经上海证券交易所同意， 本公司由主承销商华泰联合证券有限公司采用向社会公开发行方式，向社会公众 公开发行人民币普通股(A股)股票3,000万股,发行价为每股人民币9.63元，共计 募集资金人 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 执业资质：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的 《会计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得 金融企业审计资格的会计师事务所之一。 2、人员信息 首席合伙人：郭澳 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，苏州昀 冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天衡会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天衡"）在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年末合伙人数量：85 人 2023 年末注册会计师人数：419 人（其中签署过证券服务业务审计报告的注 册会计师 222 人） 3、业务规模 2023 年度业务收入为 61,472.84 万元（经审计），其中审计业务收入 55, ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员 会切实对天衡在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度业务收入为 61,472.84 万元（经审计），其中审计业务收入 55,444.33 万元，证券业务收入 16,062.01 万元。 2023 年度审计上市公司客户 90 家：主要行业为制造业，电力、热力、燃气 及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业， 批发和零食业，文化、体育和娱乐业等，审计收费总额 8,123.04 万元，天衡会 计师事务所同行业（C39 制造业）上市公司审计客户为 12 家。 成立日期：2013 年 1 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏州 昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对昀冢科技预计公司及子公司 2024 年 度对外担保额度进行了核查，具体情况如下： 一、担保情况概述 为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2024 年度公司（含子公司，下 同）拟为合并报表范围内的子公司提供担保额度 8.43 亿元，其中新增担保额度 不超过人民币 1.70 亿元。新增 1.70 亿元担保额度可以在苏州昀石、苏州昀钐、 安徽昀水、池州昀海、池州昀冢、苏州昀灏及公司新设子公司之间进行内部调剂。 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保情况根据届时实际签署的 担保合同为准。 华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 预计公司及子公司 2024 年度对外担保额度的核查意见 针对上述担保事项，公司为非全资的控股子公司提供担保的，如金融机构接 受股东按 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-023 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于预计公司及子公司2024年度对外担保额度的公告 被担保人名称： 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资及控股 子公司苏州昀石精密模具有限公司（以下简称"苏州昀石"）、苏州 昀钐精密冲压有限公司（以下简称"苏州昀钐"）、安徽昀水表面科 技有限公司（以下简称"安徽昀水"）、池州昀海表面处理科技有限 公司（以下简称"池州昀海"）、 池州昀冢电子科技有限公司（以下 简称"池州昀冢"）、 苏州昀灏精密模具有限公司（以下简称"苏州 昀灏"）。上述不涉及公司关联方。 担保金额： 2024 年度，公司拟为合并报表范围内的控股子公司和控股孙公司提供 担保额度 8.43 亿元，其中新增担保额度不超过人民币 1.70 亿元。截至 本公告披露日，公司的对外担保余额为 591,770,199.86 元。 一、担保情况概述 为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，202 ...