融资相关 - 本次发行股份不超36,000,000股，占发行前总股本不超30%，募资不超87,570.00万元[2] - 2024年末总股本120,000,000股，发行后总股本156,000,000股[4] 业绩情况 - 2024年归母净利润 -12,394.93万元，扣非后 -18,552.77万元[3] - 假设2025年净利润有减亏20%、持平、增亏20%三种情形[3] - 三种情形下发行后归母净利润及基本每股收益不同[4][5] 未来展望 - 发行可提升生产能力，缓解产能瓶颈[7] - 募投围绕现有业务，含消费电子和电子陶瓷项目及补流[8][9] - 发行可能摊薄即期回报，公司采取措施提升竞争力填补[14] 新产品和技术研发 - 截至2025年6月30日，累计获授权专利264项，发明专利65项，软件著作权13项[12] - MLCC产品覆盖主要尺寸，加速高容量、小尺寸产品研发和布局[13] - 自主开发预制金锡陶瓷热沉产品，应用于高功率激光器领域[13] 新策略 - 制定《募集资金管理制度》，专款专用[15] - 制定未来三年股东分红回报规划，发行后执行现金分红政策[19] - 董事、高管承诺规范行为，控股股东、实控人承诺不干预不侵占[19][20]

业绩数据更正 - 2022年相关报告期营业收入分别调减623万元、1954万元、2899万元，占比5%、8%、8%[1] - 2022年相关报告期营业成本分别调减623万元、1954万元、2899万元[1] - 2022年度年报等期末总资产分别调减608万元、调增965万元、调增492万元，占比0.5%、0.7%、0.3%[1] 监管情况与整改 - 2024年2月上交所对公司及财务总监予以口头警示[1] - 2024年3月公司收到江苏证监局警示函[3] - 公司针对警示组织学习、开会部署整改并报送报告[2][4]

业绩总结 - 2024年CMI产品收入较同期增长24.56%，接近公司整体营收的40%[8] 募集资金 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过87,570.00万元[3] - 募集资金拟用于四个项目，拟投资总额102,000.00万元[4] 项目投资 - 芯片插入集成（CMI）元件技改扩建项目拟投资23,000.00万元，拟用募集资金19,080.00万元[4][6] - DPC智能化产线技改扩建项目拟投资18,000.00万元，拟用募集资金17,050.00万元[4] - 片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目拟投资35,000.00万元，拟用募集资金25,440.00万元[4] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟投资26,000.00万元，拟用募集资金26,000.00万元[4] 市场数据 - 2024年全球智能手机出货量达12.4亿部，同比增长6.4%[12] - 2024年国内市场手机出货量3.14亿部，同比增长8.7%[12] - 高端智能手机（600美元及以上）市场份额从2020年的15%上升至2024年的25%[12] - 2024年全球激光设备市场销售收入约218亿美元，中国激光设备市场销售收入约897亿元，占比全球市场56.6%[29] - 2024年我国光纤激光器用特种光纤市场销售收入达18.2亿元，市场份额占比86.2%，预计2025年同比增长13%[29] - 2024年我国超快激光器市场规模达到45.5亿元，同比增长13.2%[29] - 2024年中国半导体激光加工装备市场规模超37.5亿元，同比增长19.8%，预计2025年突破46亿元[29] - 2023年我国车载激光雷达出货量约71万台，预计2027年达到857万台[30] - 2024年全球发射小卫星2790颗，通信卫星比例近年超70%，近10年小卫星发射次数从2015年33次增至2024年199次[30] - 2024年全球MLCC市场规模达231.3亿美元，同比增长7.5%，中国市场规模达544.4亿元，同比增长11.8%[42] - 汽车电子MLCC市场规模同比增长11.9%，预计2024 - 2027年全球MLCC市场规模从231.3亿美元增长到334.1亿美元，年复合增长率达13.0%[43] 产品情况 - 公司大功率激光用热沉产品单月出货量爬升至300万颗，但产能不足[25] - 公司自2021年团队组建以来攻克核心技术，2024年产品获IATF16949:2016认证[44][45] - 自2025年起公司MLCC产品产销衔接高效，生产线满负荷运行，现有产能难承接新增订单[39] 项目情况 - “片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”中设备购置及安装投资34538.00万元，占比98.68%，铺底流动资金462.00万元，占比1.32%[49] - 场地装修改造投资2068.01万元，占比8.99%；设备购置及安装投资20048.85万元，占比87.17%；铺底流动资金883.14万元，占比3.84%，合计投资23000万元[17][18] - DPC智能化产线技改扩建项目计划投资18000万元，拟使用募集资金17050万元，建设周期2年[21][32] - “片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”计划投资总额35000.00万元，拟投入募集资金25440.00万元，建设周期2年[46] - 截至报告出具日，“片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”已取得备案文件及环评批复[47] 财务指标 - 截至2025年6月30日公司资产负债率为89.73%[51] 未来展望 - 本次发行完成后公司总资产和净资产将增加，但短期内每股收益等指标可能被摊薄[56] - 未来随着项目运营公司经营规模和盈利水平将增强[56] - 本次向特定对象发行股票募集资金必要且可行[57] 政策支持 - 2021年工信部将MLCC列入重点支持范围，后续多个部门发布政策支持MLCC产业发展[40] 项目意义 - 项目旨在助力MLCC国产化，推动公司中长期战略落地，扩大产能供给[36][37][39] - 本次募集资金用于芯片插入集成等四个项目，是顺应公司战略发展布局[54] - 芯片插入集成项目可扩大产品生产规模推动主营业务增长[54] - DPC及片式多层陶瓷电容器项目可释放业务增长潜力[55] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目可缓解资金周转压力[55] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理制度》保证募集资金规范使用[53]

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，积极推行现金分红[3] 现金分红条件及比例 - 满足条件时每年现金分配利润不少于当年可供分配利润20%[6] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[6] 利润分配周期 - 原则上按年分配，有条件可进行中期和特别分配[7] 规划审议 - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[9]

业绩相关 - 2024年CMI产品收入较同期增长24.56%，接近公司整体营收的40%[8] - 2024年全球MLCC市场规模达231.3亿美元，同比增长7.5%；中国市场规模达544.4亿元，同比增长11.8%[36] - 汽车电子MLCC市场规模同比增长11.9%，预计2024 - 2027年年复合增长率达13.0%[37] - 2024年我国光纤激光器用特种光纤市场销售收入达18.2亿元，市场份额占比达86.2%，预计2025年将同比增长13%[24] - 2024年我国超快激光器市场规模达到45.5亿元，同比增长13.2%[24] - 2024年中国半导体激光加工装备市场规模超37.5亿元，同比增长19.8%，预计2025年将突破46亿元[24] 用户数据 - 公司凭借稳定产品质量等与新思考、TDK等建立长期合作，产品用于华为、小米等中高端机型[13] 未来展望 - 募投项目实施将提升公司在消费电子和电子陶瓷领域技术水平，推动科技创新水平持续提升[49] 新产品和新技术研发 - CMI系列产品自2017年上市量产，过往每两年推出一代升级产品[12] 市场扩张和并购 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金不超过87,570.00万元，用于四个项目[5] 其他新策略 - 2024年公司产品获得IATF16949:2016认证，标志进入汽车电子供应链技术能力获国际认可[38] 项目投资 - 芯片插入集成（CMI）元件技改扩建项目拟投资23,000.00万元，拟使用募集资金19,080.00万元[7] - 智能化产线技改扩建项目（DPC）拟投资18,000.00万元，拟用募集资金17,050.00万元[5] - 片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目拟投资35,000.00万元，拟用募集资金25,440.00万元[5] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目拟投资26,000.00万元，拟用募集资金26,000.00万元[5] - 四个项目拟投资总额合计102,000.00万元，拟用募集资金投资金额合计87,570.00万元[5] - 芯片插入集成（CMI）元件技改扩建项目计划投资总额23000万元，拟投入募集资金19080万元，建设周期2.5年[15] - DPC智能化产线技改扩建项目拟投资18000万元，拟使用募集资金17050万元[17] - DPC智能化产线技改扩建项目中场地装修改造投资2068.01万元，占比8.99%；设备购置及安装投资20048.85万元，占比87.17%；铺底流动资金883.14万元，占比3.84%[19] - “DPC智能化产线技改扩建项目”计划投资18000万元，拟投入募集资金17050万元，场地装修改造占15.83%，设备购置及安装占81.77%，铺底流动资金占2.39%，建设周期2年[27][28] - “片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目”计划投资总额35000万元，拟投入募集资金25440万元，其中设备购置及安装34538万元，占比98.68%，铺底流动资金462万元，占比1.32%，建设周期2年[40][41] 产能与市场规模 - 公司大功率激光用热沉产品单月出货量爬升至300万颗，但产能不足[20] - 2024年全球激光设备市场销售收入约218亿美元，中国激光设备市场销售收入约897亿元，占比全球市场的56.6%[24] 资产负债 - 截至2025年6月30日，公司资产负债率为89.73%[45]

发行资格与方案合规性 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[1] - 发行股票方案及预案符合相关规定[1] 方案特性与影响 - 发行方案具备可行性及必要性，投向科技创新领域[2] - 分析了发行对即期回报摊薄影响并提出填补措施[2] 其他报告合规性 - 《未来三年股东分红回报规划》符合规定[2] - 《前次募集资金使用情况报告》如实反映使用情况[3] 发行流程 - 发行方案尚需股东大会审议，经上交所审核及证监会注册[3] 内部决策 - 董事会审计委员会同意本次向特定对象发行A股股票[3]

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会仍将严 格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求，勤勉尽责履行监督职能，继 续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督， 维护公司和全体股东的利益。 二、修订《公司章程》部分条款的相关情况 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-035 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及 修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，并于同日召开 第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》等法律、 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2025-034 苏州昀冢电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 等有关规定，苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 编制了截至 2025 年 6 月 30 日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昀冢电子科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]606号文）核准，并经上海证券交 易所同意，本公司于2021年3月23日向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股 票3,000万股，发行价为每股人民币9.63元，共计募集资金人民币288,900,000.00 元，扣除保荐承销费用（含税）人民币28,670,000.00元后实际到位资金为人民 币260,230,000.00元，已由主承销商华泰联合证券 ...

股价与融资交易表现 - 8月26日公司股价上涨2.50% 成交额达1.64亿元 [1] - 当日融资买入3064.70万元 融资偿还1661.58万元 实现融资净买入1403.12万元 [1] - 融资融券余额合计2.46亿元 融资余额占流通市值比例达6.66% 处于近一年90%分位高位水平 [1] 股东结构与持股变化 - 截至6月30日股东户数为6153户 较上期减少11.05% [2] - 人均流通持股19502股 较上期增加12.42% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入2.46亿元 同比下降17.66% [2] - 同期归母净利润亏损9993.65万元 同比降幅达262.76% [2] 公司基础信息与业务构成 - 公司主营摄像头光学模组CCM和音圈马达VCM精密电子零部件研发生产销售 [1] - 主营业务收入构成中商品销售收入占比99.11% 其他收入占比0.89% [1] - A股上市后累计派现1608万元 近三年未实施分红 [2]

连续上涨个股表现 - 截至8月20日收盘，64只个股连续上涨5个交易日及以上 [1] - 昀冢科技、君亭酒店连续上涨9个交易日，腾景科技、瑞芯微、八方股份等连续上涨8个交易日 [1] - 同洲电子连涨期间累计涨幅达92.31%，万通液压连涨期间累计涨幅达72.87% [1]