苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（董炳和） 本人（董炳和）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及任职情况 本人董炳和，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1989 年 7 月至 1999 年 7 月，先后任烟台大学法律系助教、讲师、副教授；1999 年 7 月至今，先后任苏州大学王健法学院副教授、教授；2005 年 9 月至 2007 年 9 月， 担任中国社会科学院法学研究所博士后研究人员；2011 年 11 月至 2013 年 7 月， 担任江苏新天伦律师事务所兼职律师；2013 年 7 月至 2018 年 7 月，担任苏州市 虎丘区人民法院人民陪审员； ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州昀冢电子科技股份有限公司 2024 年日常关联交易情况预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为苏州 昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"昀冢科技"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对昀冢科技 2024 年日常关联交易情况 预计的事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事方浩已回避表决，其 余非关联董事一致同意该议案。 2、监事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。 3、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董 ...

公司代码：688260 公司简称：昀冢科技 苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 苏州昀冢电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

2023 年董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均获得通过，审计委员 会会议召开的具体情况如下： 苏州昀冢电子科技股份有限公司 | 召开时间 | | 会议名称 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 7 日 | 4 月 | 第二届董事会审 | 审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》 | | | | 计委员会第一次 | 《关于 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的 | | | | 会议 | 议案》《关于 2022 年财务决算报告的议案》《关于 | | | | | 续聘公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案》 | | | | | 《关于确认公司 2022 年度日常关联交易情况与预计 | | | | | 2023 年度日常关联交易额度的议案》《关于预计公司、 | | | | | 控股子公司和控股孙公司 2023 年度担保额度的议案》 | | | | | 《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》《关 | | | | 于 | 2022 年度利润分配的议案》《关于预计公司、控 | | | | | 股子公司和控股孙公司 20 ...

是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：苏州昀冢电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）本次预计的日常关联交易基于公司未来的经营计划制定， 以满足公司日常生产经营的需要。关联交易遵循公平、合理的原则，双方的 交易行为均通过合同方式予以约定。公司的关联交易价格公允，未损害公司 及全体股东特别是中小股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果 不产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依 赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-021 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，关联董事方浩已回避表决，其 余非关联董事一致同意该议案。 2、监事会 ...

会议信息 - 苏州昀冢电子科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2024年4月22日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][6][9][13] - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等2项议案同意3票，反对0票，弃权0票[7][8] - 《2024年度监事薪酬方案》议案回避3票，直接提交股东大会审议[11] - 《2024年度日常性关联交易预计的议案》同意3票，反对0票，弃权0票[12]

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-025 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具 体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第16号》相关规定 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 （四）变更日期 重要内容提示： 1．中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2022年11月30日发布了 《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号），规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内容，要求自 2023年1月1日起施行。苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2024-022 苏州昀冢电子科技股份有限公司 关于2023年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属 于母公司股东的净利润为人民币-12,613.89 万元。截至 2023 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 1,369.95 万元。经董事会决议，本次利润分 配方案如下：由于《公司章程》中的利润分配条件为"公司上一会计年度盈利， 累计可分配利润为正数，且不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事 项"，2023 年度公司未满足利润分配条件，且公司各方面业务开拓发展需要资 金支持，基于公司战略发展和经营现状的考虑，公司决定 2023 年度不派发现金 红利，不以资本公积转增股本，不送红股。 苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟 2023 年度 不派发现金红利，不以资本公积转增股本，不送红股。 本次 ...

苏州昀冢电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（朱瑛） 本人（朱瑛）作为苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范 运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一） 个人履历、专业背景及任职情况 本人朱瑛，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2008 年 6 月，毕业于东南大学电气工程及其自动化专业，工学学士学位；2014 年 6 月， 毕业于东南大学电气工程专业，工学博士学位。2014 年 6 月至 2019 年 6 月于河 海大学任职讲师；2019 年 7 月至今于河海大学任职副教授；2022 年 12 月 2023 年 12 月，担任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外 ...

（一） 个人履历、专业背景及任职情况 本人刘海燕，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 1987 年 7 月至今，任苏州大学商学院教师；2013 年 9 月至 2022 年 8 月，兼任苏 州大学应用技术学院商学院财会系系主任；2022 年 9 月至今，兼任苏州大学应 用技术学院商学院财会系教师；2010 年 9 月至 2013 年 9 月，担任苏州快可光伏 电子股份有限公司独立董事；2010 年 9 月至 2012 年 3 月，担任 AEM 科技（苏州） 股份有限公司独立董事；2014 年 12 月至 2018 年 8 月，担任江苏忠明祥和精工 股份有限公司独立董事；2015 年 10 月至 2021 年 11 月，担任苏州金宏气体股份 有限公司独立董事；2016 年 10 月至 2023 年 2 月，担任苏州华之杰电讯股份有 限公司独立董事；2017 年 6 月至 2023 年 6 月，担任苏州快可光伏电子股份有限 公司独立董事；2017 年 6 月至 2023 年 12 月，担任苏州星诺奇科技股份有限公 司独立董事；2022 年 6 月至今，担任苏州晶方半导体科技股份有限公 ...