苏州东微半导体股份有限公司 章 程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 3 苏州东微半导体股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》（以下简称" ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 9 日 14 点 00 分 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-037 苏州东微半导体股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 9 日 至 2023 年 10 月 9 日 股东大会召开日期：2023年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

苏州东微半导体股份有限公司 第一届董事会第十九次会议 苏州东微半导体股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国 证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司独立董事管理办法》《苏州东微半 导体股份有限公司独立董事工作制度》和《苏州东微半导体股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的有关规定,我们作为苏州东微半导体股份有限公司 (以下简称"公司")独立董事,对公司第一届董事会第十九次会议的相关事项 发表如下独立意见: 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规 定。 2、公司本次回购股份将全部用于股权激励及/或员工持股计划,为维护广大 投资者的利益,增强投资者信心,同时促进公司稳定健康发展,有效地将股东利 益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,公司本次回购股份具有必要性。 3、公 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-034 苏州东微半导体股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十九次 会议于 2023 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知已于 2023 年 9 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长龚轶 先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《苏州东微半导体 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。出席会议的全体董事 对议案进行了认真审议和表决，形成以下决议： 二、董事会会议审议情况 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《苏州东微半导体股份有限公司关于以 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-036 苏州东微半导体股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。 本次修改《公司章程》事项已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授 权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，相关 登记、备案结果最终以工商登记机关核准的内容为准。 修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）。 特此公告。 苏州东微半导体股份有限公司董事会 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月19日召开 第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 一、关于变更公司注册资本的相关情况 2023年 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-033 苏州东微半导体股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）10:00-11:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 12 日（星期五）上午 9:00 前访 问网址 https://eseb.cn/17J5hdeLdCg 或使用微信扫描下方小程序码进行 会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 9 月 12 日（星期二）10:00-11:00 在"价值在线"（www.ir- online.cn）召开 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听 取投资者的意见和建议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ...

中国国际金融股份有限公司 关于苏州东微半导体股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州 东微半导体股份有限公司（以下简称"东微半导" 或"公司" ）首次公开发行股票 并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定对东微半导履行持续督导职责，并出具 本持续督导半年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | | | 了持续督导制度，并制定了相应 | | | | 的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 保荐机构已与东微半导签订《保 | | | 与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双 | 荐协议》，该协议明确了双方在持 | | | 方在持续督导期 ...

苏州东微半导体股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-031 重要内容提示： 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个 交易日内（2023 年 8 月 25 日、8 月 28 日、8 月 29 日）收盘价格跌幅偏离值累 计达到 30%，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》《上海证券 交易所科创板股票异常交易实时监控细则》（以下简称"《实时监控细则》"） 等有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查并书面询证公司实际控制人，截至本公告披露日，除在指定 媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的重大信息。 截至 2023 年 8 月 29 日，公司收盘价为 97.34 元/股，根据中证指数有 限公司发布的公司最新滚动市盈率为 29.84 倍，公司所处的计算机、通信和其 他电子设备制造业最近一个月平均滚 ...

证券代码：688261 证券简称：东微半导 公告编号：2023-032 苏州东微半导体股份有限公司 关于公司实际控制人之一、董事长兼总经理提议 公司回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州东微半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 29 日收到公司实际控制人之一、董事长兼总经理龚轶先生"关于使用超募资金 以集中竞价交易方式回购公司股份"的提议，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人之一、董事长兼总经理龚轶先生 2、提议时间：2023 年 8 月 29 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 龚轶先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广 大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展， 有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司通过 集中竞价交易方式进行股份回购。回购的股份将在未来合适时机全部用于股权 激励及/或员工持股计划。 三、提议人的提议内容 1、回购股份的种类： ...