独立意见 北京理工导航控制科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京理工导航控制科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京理工导航控制科技股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，作为北京理 工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断 的立场，我们就第二届董事会第六次会议相关事项发表独立意见如下： 综上，我们认为，《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）》及其摘要、《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票 期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。股票期权激励 计划的实施有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。 我们一致同意本次股票期权激励计划相关事项 ...

中国国际金融股份有限公司 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核査意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为北京理工导 航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规等有关规定，对理工导航部分募集资金投资项目延期事项进行了核查， 并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为人民币 65.21 元/股，募集资金总额为 1,434,620,000.00 元，扣除保荐承销费用 148,462,000.00 元后的 余额 1,286,158,000.00 元已于 2022 年 3 月 14 日存入公司募集资金专户。上述募集资金 到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年股票期权激励计划（草案）相关事项 的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会对《北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年股票期权激 励计划（草案）》及其摘要相关事项进行仔细阅读和审核，发表如下意见： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施激励计划的情形， 公司具备实施本次股票期权激励计划的主体资格。 本次激励计划对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、 授予日期、授予条件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有 关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 4、公司不存在为激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任 何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-063 投资者热线：010-69731598 投资者邮箱：bnct@bitnavi.cn 以上变动敬请广大投资者留意，由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！ 特此公告。 北京理工导航控制科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营需求，对 行政办公地址予以调整。为方便投资者与公司沟通和交流，现将公司变更后的行 政办公地址和投资者联系方式相关情况公告如下： 一、行政办公地址由"北京市昌平区昌平路 97 号 8 幢 A801-A808"变更为 "北京市大兴区瑞合东一路 1 号"；邮政编码由"102206"变更为"100176"。 二、除行政办公地址及邮政编码变更外，公司投资者热线等联系方式未发生 变化，具体为： 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于变更办公地址的公告 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-062 北京理工导航控制科技股份有限公司持股 5%以上 股东及股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，北京理工资产经营有限公司（以下简称"资产经营公 司"）直接持有北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航"或 "公司"）股份 5,940,000 股，占公司总股份比例为 6.75%，为持有理工导航股份 比例在 5%以上的非第一大股东。 本次减持计划实施前，北京国杰乾盛投资管理中心（有限合伙）（以下简称 "国杰乾盛"）直接持有公司股份 3,960,000 股，占公司总股份比例为 4.50%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 5 月 17 日在上海证券交易所网站披露了《北京理工导航控制 科技股份有限公司持股 5%以上股东及股东减持股份计划公告》（公告编号：2023- 027），具体减持计划如下： 1、持股 5%以上股东资产经营公司因自身资金需要计划通过集中竞价 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-061 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总 股本 1%暨回购进展公告 金，以不超过 71.00 元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全 部用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自董事会审议通过回购方案之 日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 9 月 26 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）、《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关 规定，公司在回购期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加 1%的，应当 在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下： 截至 2023 年 12 月 7 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式回购公司股份 1,000,000 ...

| 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | | 授权公告日 | | 专利权人 | 专利权期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一种基于神经网络的伪 装目标检测方法、装置 | ZL202311195784.3 | 2023 年 月 | 9 | 2023 年 12 | | 北京理工导航 控制科技股份 | 20 年 （自申请日 | | | | 日 15 | | 月 5 | 日 | | | | 及存储介质 | | | | | | 有限公司 | 起算） | 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-060 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 1 项 国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： 上述发明专利的取得是公司重要技术的体现和延伸，本次获得发明专利不会 对公司近期经营产生重大影响，但有 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2023-059 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 11 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 300,800 股，占公 司总股本的比例为 0.34%，回购成交的最高价为 48.71 元/股，最低价为 39.71 元 /股，支付的资金总额为 12,652,423.07 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式回购公司股份 388,800 股，占公司总股本的比例为 0.44%，回购成交的最高价 为 48.71 元/股，最低价为 39.71 元/股，支付的资金总额为人民币 16,786,482.79 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。本次回购股份进展符合公司回购股份 方案及法律法规的相关规定。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》等相关法 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 股票简称：理工导航 股票代码：688282 编号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 ☑业绩说明会 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(请文字说明) 通过线上方式参与公司 2023年第三季度业绩说明会的投 参与单位名称及 人员姓名 资者 时间 2023年11月28日 地点 上海证券交易所上证路演中心（业绩说明会） 公司接待人员姓名 董事长：汪渤 ...

中国国际金融股份有限公司 对《关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的信息披露监管问询函》 中相关问题的说明 上海证券交易所科创板公司管理部： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"理工导航"或"公司"）于 2023 年 11 月 2 日收到上海证券交易所科创板公司管理部发送的《关于北京理工 导航控制科技股份有限公司 2023 年第三季度报告的信息披露监管问询函》（上证 科创公函【2023】0319 号，以下简称"《问询函》"），根据《问询函》的要求， 我们对涉及保荐机构发表意见的问题进行了仔细核查，现就问询函相关问题说明 如下： 问题一、关于三季度经营情况 三季报显示，公司前三季度实现营业收入 1,439.05 万元，同比下降 92.51%； 毛利率 7.48%，同比下降约 30 个百分点。请公司结合业务模式、主要交付产品、 主要客户经营安排等，说明营业收入、毛利率大幅下滑的主要原因，是否具有持 续性。如有，充分提示风险。 回复： 一、公司说明 1、营业收入、毛利率大幅下滑的主要原因 公司主要业务模式是通过向客户销售惯性导航系统、惯性导航系统核心部件、 其他零部件等产品及提供技 ...