北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 5 Finance Street, Xicheng District, Beijing, 100032, China 北京观韬中茂律师事务所 补充法律意见书（五） 北京观韬中茂律师事务所 补充法律意见书（五） 北京观韬中茂律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（五） 1 二〇二四年二月 北京观韬中茂律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2023 年度 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（五） 观意字 2024 第 001043 号 现就延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期和提请股 东大会延长授权董事会及董事会授权人士全 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-008 科德数控股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连经济技术开发区天府街 1 号会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,321,711 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,321,711 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 59.3722 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.3722 | （四） 表决方式是 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ，100032 北京观韬中茂律师事务所 关于科德数控股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字2024第001052号 公告载明了本次股东大会的召集人、投票方式、现场会议的时间和地点、网 络投票等召开会议的基本情况；会议审议事项；投票注意事项；会议出席对象； 会议登记方法等事项。公告的刊登日期距本次股东大会的召开日期已满十五日。 致：科德数控股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受科德数控股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）。 ...

中信证券股份有限公司 关于科德数控股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜相关 决议有效期及授权有效期事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为科德 数控股份有限公司（以下简称"科德数控"或"公司"）2023 年度向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票项目的保荐机构，对科德数控延长 2023 年度向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票事宜相关决议有效期及授权有效期事项进 行了核查，核查情况如下： 一、本次发行上市的审议程序 （一）关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期 经核查，保荐机构认为： 公司于 2023 年 2 月 3 日、2 月 20 日分别召开第三届董事会第二次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》及 2023 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票（以下简称"本次发行"）的相关议案，并于 2023 年 3 月 3 日召开第三届董事会第三次会议，对《关于公司 2023 年度向特定对象发行人民 币 ...

公司优势与技术布局 - 科德数控是国内极少数具备高档数控系统及高端数控机床双研发体系的创新型企业 [4] - 数控系统与五轴机床反馈紧密结合，注重用户工艺需求后进行架构整合优化 [4] - 已向市场提供超千台高端五轴数控机床，涵盖立式/卧式加工中心、铣车复合中心等机型 [5] - 自制数控系统具备稳定底层架构，能快速响应定制化需求并支持长生命周期 [5] 产品线与市场策略 - 德创系列定位民用市场，采用国产零部件，性价比优于社会平均水平 [5] - 2023年新增订单整机均价213万元/台（不含税），较2022年182万元/台提升17% [6] - 银川工厂投产后将规模化生产德创系列五轴卧式铣车复合加工中心 [6] - 功能部件2023年新增订单金额同比增长112%，其中电机/电主轴/转台占比分别为29%/14%/47% [7] 核心部件与未来规划 - 已实现电主轴、伺服电机、激光测量设备等9类关键功能部件自主研制 [7] - 功能部件产品广泛应用于军工和民用领域，提升设备加工精度和稳定性 [7] - 长期规划整机产品与数控系统/功能部件的营业收入各占50%比重 [8]

证券代码：688305 证券简称：科德数控 科德数控股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年二月五日 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于修订《科德数控股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案7 | | | 议案二：关于修订《科德数控股份有限公司董事会议事规则》的议案 8 | | | 议案三：关于修订《科德数控股份有限公司独立董事工作制度》的议案 9 | | | 议案四：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的议 | | | 案 10 | | | 议案五：关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理 2023 | 年 | | 度向特定对象发行股票事宜有效期的议案 12 | | | 议案六：关于《科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回 | | | 报规划（修订稿）》的议案 14 | | 2 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保科德数控股份有限公司（以下简称"公 ...

行业需求与市场前景 - 高端数控机床是智能装备制造产业链的重要组成部分，解决复杂曲面加工的唯一方式，公司持续看好下游行业对五轴设备的需求景气度 [3] - 新能源汽车领域：公司开发高精度立式加工中心，适用于一体化压铸后加工，客户对五轴机床需求量显著提升 [3] - 民机领域：五轴机床可加工飞机结构件、起落架等核心零部件，国产化需求紧迫，C919累计获1061架订单，ARJ21获775架订单 [4] - 真空泵领域：五轴卧式铣车复合加工中心KTX1250和HMC80实现进口替代 [4] - 医疗领域：高精度五轴设备可加工髋关节等植入体部件，未来将加大开发力度 [5] - 刀具领域：五轴工具磨削加工中心可替代进口设备，已为大型刀具企业提供数十台设备 [5] - 能源领域：五轴设备可加工风电减速机壳体、汽轮机叶片等关键零部件 [5] - 外资企业在中国建厂生产千台五轴机床，显示行业高景气度和发展空间 [5] 产品布局与竞争优势 - 公司产品体系包括四大通用平台和三大专机平台，通用机型需求大于专机 [6] - 五轴立式加工中心是主力机型，近三年销量占比60%-70%，KMC800S获机床装备制造成熟度9级（最高级） [7] - 公司已交付近千台五轴机床，应用领域广泛，性能不断优化 [7] - 批量制造能力是重要竞争优势，质量体系、供应链体系成熟 [8] - 暂未规划重型机床和超精密机床 [7] 研发与技术 - 研发团队占比约30%，核心技术人员入职时间均在十年以上 [8] - 研发团队由总部研究院、设计院、生产技术部及分支机构组成，覆盖完整开发流程 [8] - 数控系统具备稳定底层架构和持续生命力，已应用于过千台高端五轴机床 [10] - 数控系统强调稳定性和长久性，注重用户工艺需求 [9] 人才战略 - 核心中层人员主要来自公司研发团队，自主培养 [8] - 定期招聘一流院校应届生和知名企业回流人员 [9] - 与高校合作，吸引优秀人才 [9] - 东北老工业基地为公司提供研发和销售人员资源 [9]

科德数控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二〇二四年一月 科德数控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会特设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略规划和重大战略性投资事项进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工 作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会委员由董事长、三分之一 以上董事或二分之一以上独立董事提名，由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。 第四条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 ...

科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 16 日以 电子邮件方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议 有效期的议案》 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称 "本次发行"）相关决议的有效期即将届满，而公司本次发行相关事项尚在进行 中，为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，董事会提请股东大会将 本次发行相关决议的有效期延长 12 个月，符合《公司法》《证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于保 证本次发行的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-004 科德数控股份有限公司 ...

科德数控股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《科德数控股份有限公司章程》《科德数控股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为科德数控股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项，发表 独立意见如下： 一、《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的 议案》之独立意见 我们认为《关于〈科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东 分红回报规划（修订稿）〉的议案》的相关内容符合《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，同时， 兼顾了公司可持续发展的需要及对投资者的合理回报，符合公司的实际情况，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 作为公司的独立董事，我们一致同意《关于〈科德数控股份有限公司未来三 年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划（修订稿）〉的议案》。 公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股） ...