科德数控股份有限公司 董事会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年一月 1 科德数控股份有限公司 董事会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了更好地保证科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会履行《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）赋予的职 责，确保董事会的工作效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 第二章 董事会组织机构及工作程序 第三条 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。董事会设董事长1人， 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过六年。 股东大会在董事选举中应当积极推行累积投票制。但单一股东及其一致行动 人拥有权益的股份比例在 30％及 ...

科德数控股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年一月 科德数控股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司的实际控制人、主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 公司独立董事应当保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不受公司及公 司的实际控制人、主要股东等单位或个人的影响；当发生对其独立性构成影响的 情形时，独立董事应当及时通知公司并消除情形，无法符合独立性条件的，应当 提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照国家相关法律法规、中国证监会规定、上交所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，充分了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会中 发挥参与决策、监督、专业咨询作用，维护公司的整体利益，保护中小股东的合 法权益。 第四条 公司所聘独立董事原则上最多在三家境内上市公司（包含公司） 担任独立董事，并应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 1 科德数控股份有限公司 独立董事工作制度 科德数控股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进 ...

科德数控股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《科德数控股份有限公司章程》《科德数控股份有限公 司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为科德数控股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，对公司第三届董事会第八次会议审议的相关事项，发表 独立意见如下： 一、《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜相关决议有效期的 议案》之独立意见 我们认为《关于〈科德数控股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东 分红回报规划（修订稿）〉的议案》的相关内容符合《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》等相关规定，同时， 兼顾了公司可持续发展的需要及对投资者的合理回报，符合公司的实际情况，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 作为公司的独立董事，我们一致同意《关于〈科德数控股份有限公司未来三 年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划（修订稿）〉的议案》。 公司 2023 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股） ...

科德数控股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二〇二四年一月 科德数控股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员（以下简称"高管人员"）的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书及由总经理提请董事会认定、《公司法》《公司章程》规定的其他高管 人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中包括两名独立董事。提名委员会 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会 选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本议 事规则第四条规定补足委员。 在董事会根据本议事规则及时补足委员之前，原委员仍按议事规则履行相关 职权。提名委员会委员在任职期间出现法律法规或者《公司章程》所规定的不得 担任董 ...

科德数控股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第四条 公司根据需要定期或者不定期召开独立董事专门会议，至少每年召 开一次独立董事专门会议。 原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。召 开定期或者不定期召开独立董事专门会议的通知方式为：电话通知或书面通知 （包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件）。 经全体独立董事一致同意，可不受上述通知期限的限制，即经公司全体独立 董事一致同意，可以缩短或者豁免上述召开独立董事专门会议的通知时限。情况 1 科德数控股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《科德数控股份 有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关规定制 定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指由科德数控股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的实际控 制人、主要股东不存在直接或间接利害关系 ...

科德数控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 二〇二四年一月 1 科德数控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 科德数控股份有限公司 科德数控股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 变更、解聘，下同）会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可比照本制度 执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计 ...

科德数控股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 二〇二四年一月 0 科德数控股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 科德数控股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策效率， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司法 人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《科德数控股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制 定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中包括两名独立董事，且至少应有一名独立董事是会计 专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-005 科德数控股份有限公司 关于修订《科德数控股份有限公司章程》及修订和制定 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，提升 公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等的最新规定，并 结合公司自身的实际情况，公司于 2024 年 1 月 19 日召开第三届董事会第八次会 议，审议通过了《关于修订〈科德数控股份有限公司章程〉并办理工商变更登记 的议案》《关于修订〈科德数控股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》等议 案，拟对《科德数控股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及部分 治理制度进行修订，并制定了 ...

证券代码：688305 证券简称：科德数控 公告编号：2024-003 科德数控股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 二、审议通过《关于修订〈科德数控股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《公司章程》等的最新规定及修订情况，并结合公司自身的实际情 况，公司对《科德数控股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行了修订，修 订后的具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《科德数控股份有限公司董事会议事规则》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科德数控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 16 日以 电子邮件方式发出召开第三届董事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 19 ...

科德数控股份有限公司 公司章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董 事 25 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监 事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九 ...