宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会议程 | | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 议案一：关于公司预计 | 2024 年度对外担保情况的议案 | 宁波均普智能制造股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 二、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理 人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、见证律师、 董事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，公司有权依法拒绝其他无 关人员进入会场。 三、 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证 书复印件(加盖公章)、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的 股 份总数，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。 四、 会议按照会议通知中所列顺序审议、表决议案。 五、 股东及 ...

重要内容提示： 688306 2024-009 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至2024年1月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式累计回购公司股份2,574,491股，占公司总股本1,228,282,800股的比例为 0.2096%，回购成交的最高价为5.78元/股，最低价为4.01元/股，支付的资金总 额为人民币12,216,348.73元（不含交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律、法规等的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规及公司回购股份方案，在回购 期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 截至2024年1月31日，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,574,491股，占公司总股本1,228,282,800股的比例为0.2096 ...

证券代码：688306 证券简称：均普智能 公告编号：2024-008 宁波均普智能制造股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市高新区清逸路 99 号 4 号楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 3、 对中小投资者单独计票的议案：1 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 ...

海通证券股份有限公司 关于宁波均普智能制造股份有限公司 预计 2024 年度对外担保情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为宁波均普 智能制造股份有限公司（以下简称"均普智能"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司预计2024年度对外担保情况 进行了核查，具体情况如下： （二）PIA 控股 | 注册资本 | 7,100 万欧元 | 成立日期 | 2017 年 8 日 | 3 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 - | | 类型 | 有限责任公司 | | | 经营范围 | 股权投资、资产和业务管理 | | | | 2 | 股权结构 | 均普智能直接持股 100% | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | 202 ...

本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 七次会议于2024年1月29日以现场结合多种通讯的方式召开，本次会议由董事长 周兴宥先生主持。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，部分监事和高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《 公司章程》的相关规定。 688306 2024-006 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 二、 董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司预计2024年度对外担保情况的议案》 宁波均普智能制造股份有限公司董事会 2024年1月30日 ...

宁波均普智能制造股份有限公司 独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件 以及《宁波均普智能制造股份有限公司章程》、《宁波均普智能制造股份有限公司独立 董事工作制度》等有关规定，作为宁波均普智能制造股份有限公司（下称"公司"）的 独立董事，经审慎分析，我们对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 签署日期：2024 年 1 月 29 日 ______________ （本页无正文，为《宁波均普智能制造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十 七次会议相关事项的独立意见》签署页） 杨丹萍 签署日期：2024 年 1 月 29 日 一、《关于公司预计 2024 年度对外担保情况的议案》的独立意见 我们认为：公司 2024 年度对外担保计划事项符合《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《公司章程》等相关法律法规及公司相关制度的规定，公司对全资子公司 及其下属全资子公司的经营有实际控制权，能切实进行有效的监督和管理，财务风险 处于公司有效控制的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况， ...

688306 2024-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 2024年1月29日，宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或" 均普智能"）召开了第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于公司预计2024年度对外担保情况的议案》。 为满足公司子公司以及下属公司的日常经营和发展需要，确保2024年业务 经营稳步运行，公司和全资子公司、全资孙公司拟为合并报表范围内的全资子 公司、全资孙公司的日常经营和融资（包括但不限于开展业务合作、日常采购 销售或申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资）所需事项，提供连带责任 担保（包括公司为全资子公司、全资孙公司提供担保和全资子公司、全资孙公 司之间相互提供担保），公司及全资子公司及全资孙公司预计2024年全年拟向 银行申请不超过50,000万元银行综合授信额度和50,000万元保函额度（包含原授 公司此次对外担保的被担保方为公司全资子公司及公司全资孙公司， 被担保方中无公司关联方； 2024年度预计对 ...

688306 2024-007 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 宁波均普智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 次会议于2024年1月29日在公司召开。与会各位监事已知悉与所议事项相关的必 要信息。监事会主席陈波女士主持本次会议，本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。 二、 监事会会议审议情况 1. 审议并通过《关于公司预计2024年度对外担保情况的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 宁波均普智能制造股份有限公司监事会 2024年1月30日 ...

688306 2024-004 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 2023年年度计提减值准备情况概述 单位：万元 序号 项目 2023年年度计 提金额 备注 1 信用减值损失 633.79 应收票据坏账准备、应收账款坏 账准备、其他应收款坏账准备 2 资产减值损失 10,174.92 存货跌价损失及商誉减值损失 合计 10,808.72 金额共计633.79万元。公司主要客户回款政策不存在重大变更，信用减值计提 主要系应收账款账龄结构变化所致。 （二）资产减值损失 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本 高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产 经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定 其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成 品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费 后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格 约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成 ...

688306 2024-003 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、 审议程序情况 公司全资子公司PIA Automation Austria GmbH（以下简称"PIA奥地利"） 于近日与德国某全球头部车企奥地利斯太尔工厂（以下简称"买方"）签署了 电驱装配线项目供货合同，合同金额约为4-5亿元人民币。本合同为公司日常经 合同类型：德国某全球头部车企奥地利斯太尔工厂电驱装配线项目供货合 同 合同金额：约4-5亿元人民币 合同生效条件：经双方授权代表签字确认之日起生效。 合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止。 对公司业绩的影响：本次签订合同属于公司日常经营行为，合同顺利实施， 将进一步巩固公司在新能源智能汽车电驱装配市场的领先地位，有利于提 升公司的持续盈利能力和核心竞争力，对公司业务发展及经营业绩将产生 积极的影响。根据项目终验情况，预计将会在未来三年对公司主营业务市 场影响力及经营业绩产生积极的影响。 风险提示：若外部宏观环境及国家有关政策发生重大不利变化，或客户需 求产生不利变化，又或出现其他不 ...