迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 迈得医疗工业设备股份有限公司 本人作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事 职责，认真了解公司运作情况，审议董事会及相关专门委员会等各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 何涛：1962年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉测绘学院光学 测绘仪器专业工学学士，教授级高级工程师。2013年获得国务院政府特殊津贴， 中国标准创新贡献奖获得者。曾任职于浙江省医疗器械研究所、浙江省医疗器械 检验所。现任浙江省医疗器械行业协会会长、杭州美迪同创技术咨询有限公司董 事兼总经理、宁波海尔施基因科技股份有限公司董事、东点科脉(杭州)科技有限 公司董事、浙江优亿医疗器械股份有限公司独立董事，2022年5月起任公司独立 董事。 ...

迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事 职责，认真了解公司运作情况，审议董事会及相关专门委员会等各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张颖辉：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，杭州电子科技大 学财务管理管理学学士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾任职于天健 会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、浙江泰隆商业银行股份有限公司 投资经理、滨海润华环保工程有限公司董事长。主要从事财务管理、内部审计等 工作，具备多年财务管理工作经验。现任浙江吉华集团股份有限公司财务总监， 江苏康倍得药业股份有限公司董事、杭州临江环保热电有限公司监 ...

会议情况 - 2024年召开6次股东大会、9次董事会[6] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次[6] 关联交易与审计 - 2024年确认2023年度日常关联交易并预计2024年度，定价公允[12] - 2023年年度股东大会同意续聘天健为2024年度审计机构[16] 公司变更情况 - 2023年4月1日开始用SAP系统核算，变更存货计价方法[18] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 2024年公司未被收购[14] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[17] - 2024年未提名或任免董事、聘任或解聘高管[19] 激励与薪酬 - 2024年度董事、高管薪酬综合确定[21] - 2021年限制性股票激励计划部分归属条件成就[21] 独立董事履职 - 2024年独立董事按要求履职[22] - 2025年独立董事将继续履职助公司提高治理水平[22]

审计委员会情况 - 2024年第四届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事占2/3[1] - 2024年共召开5次会议，全体委员出席[2] 审计相关决策 - 同意续聘天健会计师事务所为2024年审计机构[4] 审计工作成果 - 审阅内部审计计划，未发现重大问题[5] - 认为财务报告真实、完整、准确[6] 公司治理评价 - 公司有完善治理结构和制度[7] - 内部控制运作符合规范要求[8] 综合履职评价 - 2024年审计委员会严格履职[10]

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[2] - 与提名人无利害关系或妨碍履职关系[5] - 已参加培训并取得相关证明材料[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及直系亲属无独立性[3] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一则无独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 兼任及任职期限限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

募集资金情况 - 2019年11月首次公开发行2090万股A股，每股发行价24.79元，募集资金总额51811.10万元，净额45735.14万元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金40490.24万元[3] - 2024年期初募集资金专户余额8994.59万元，利息收入142.03万元[3] 资金使用与管理 - 2024年11月审议通过使用不超5000万元闲置募集资金现金管理，期末购买结构性存款4900万元[14] - 2023年审议通过用6421.29万元超募资金建设年产35台药械组合类智能装备扩建项目[15][16] - 报告期内不存在用募集资金置换先期投入等情况[11][12][20][21] 项目投入与效益 - 医用耗材智能装备建设项目承诺投资28500.58万元，累计投入30348.90万元，投入进度106.49%，本年度效益81.78万元[31] - 技术中心建设项目承诺投资5413.89万元，累计投入4801.78万元，投入进度88.69%[31] - 年产35台药械组合类智能装备扩建项目承诺投资6421.29万元，本年度投入1819.04万元，累计投入1839.56万元，投入进度28.65%[31] 超募资金情况 - 超募资金11820.67万元，6421.29万元用于扩建项目，3500.00万元永久补充流动资金，1899.38万元未确定投向[33]

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备合计936.35万元[1] - 本次计提减少公司2024年度合并利润总额936.35万元[5] 资产减值详情 - 信用减值损失年度计提金额为 -372.68万元[2] - 资产减值损失年度计提金额为1309.03万元[2] - 存货跌价损失需计提260.90万元[4] - 合同资产减值准备需计提5.79万元[4] - 商誉减值准备需计提1042.34万元[4] 决策情况 - 董事会、审计委员会、监事会均认为计提符合规定，同意计提[6][7]

人事提名 - 迈得医疗董事会提名张颖辉为第五届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 独立董事候选人最近36个月内无相关处罚及批评[4] - 被提名人兼任独立董事境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在迈得医疗连续任职未超六年[5] 资质条件 - 被提名人具备注册会计师等职称及工作经验[5]

证券代码：688310 证券简称：迈得医疗 公告编号：2025-018 迈得医疗工业设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 履行决策程序进行选举。截至本公告披露日，三位独立董事候选人均已获得上海 证券交易所无异议审核通过，可以履行决策程序。本次换届选举，非独立董事、 独立董事将分别以累积投票制的方式进行。公司第五届董事会董事自 2024 年年 度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 二、监事会换届选举情况 2025 年 4 月 28 日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，同意提名王兆平、陈君为第 五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司股东大会以累 积投票制的方式进行选举。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 三、其他情况说明 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入27485.08万元，同比下降42.77%[2] - 2024年安全输注类营业收入15453.27万元，同比下降53.76%[3] - 2024年血液净化类营业收入10417.12万元，同比增长37.45%[3] - 2024年“医用耗材智能装备项目”经济效益81.78万元[5] 项目进展 - “年产35台药械组合类智能装备扩建项目”拟用超募资金6421.29万元，累计投入1839.56万元，进度28.65%[5] 研发情况 - 2024年研发投入4041.19万元，同比增长21.81%，占营收比例14.70%[9] - 2024年研发人员106人，占全体人员16.13%[9] - 2024年新提交专利申请146个，获批授权78个[9] - 2024年软件著作权新增申请5个并获批5个[9] - 截至期末累计获批专利授权416个，软件著作权50个[9] - 2024年自主研发透析器自动组装机等设备[10] - 医用细导管自动组装成套设备获评2024年度浙江省首台（套）装备[10] 公司活动 - 2024年召开3次业绩说明会，未来至少召开3次[19] 权益分派 - 2023年每10股派现金红利5元（含税）[21] - 2023年现金分红占净利润比例59.13%[22] - 2023年每10股转增4股[22] 股份回购 - 2024年回购资金1500 - 3000万元，价格不超15元/股[23] - 2025年3月累计回购2592575股，支付29156636.67元[23] 激励计划 - 2021年授予第二类限制性股票146.00万股，占股本1.75%[25] 公司策略 - 加强应收账款和存货管理，利用闲置资金现金管理[14][15] - 2024年优化治理结构和内控体系，修订多项制度[16]