证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-023 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相 关法律法规的规定及要求，深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"或"深科达"）编制了截至2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账情况 （二）募集资金专户存储情况 2 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市深科达智能装备股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1235 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 360 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额人民币 360,000,000.00 元，扣除发行费用 ...

公司代码：688328 公司简称：深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市深科达智能装备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于 ...

经深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月 2日召开的2023年第三次临时股东大会选举，本人被选举为公司第四届董事会独 立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、以及《深圳 市深科达智能装备股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 本着对公司及全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与 公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立 性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的情况 （一）个人基本情况 本人宋敬川，男，生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生学历。历任中材锂膜（常德）有限公司研发副总经理、力合资本投资管理有 限公司投资经理、深圳市远致富海投资管理有限公司投资经理，现任基石资产 管理股份有限公司投资副总裁。2023 年 6 月至今，担任本公司独立董事。 2023 年 6 月 2 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会实施董事会的换 届选举事项 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职情况的报告 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》和公司《董事会审计委员会工作细则》等要求，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职， 对大华会计师事务所在 2023 年度的审计工作履行了监督职责，现将情况汇报 如下： 一、核查外部审计机构情况 （一）会计师事务所基本情况 （四）独立性 大华会计师事务所审计人员未在本公司任职、未获取除法定审计必要费 用外任何现金及其他任何形式经济利益，与本公司之间不存在直接或者间接 的相互投资情况，审计小组与公司决策层之间不存在关联关系。大华会计师 事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影 响独立性的情形，大华会计师事务所及上述人员能够在执行本项目审计工作 时保持独立性。 （五）专业性 专业性 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 作为深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、以及《深圳市 深科达智能装备股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定，忠 实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，客观、公正、审慎地发表意见，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情 况报告如下： 一、独立董事的情况 （一）个人基本情况 本人黄宇欣，男，生于 1975 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，拥有注册会计师、注册税务师、中级会计师等相关资格证书。2014 年 9 月至今担任深圳市祜华商财务咨询有限公司总经理、执行董事以及深圳市商博 信税务师事务所有限责任公司总经理、执行董事；2016 年 12 月至 2018 年 7 月 担任深圳华智融科技股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至今担任深圳市永 明会计师事务所有限责任公司合伙人、监事；2019 年 9 月至今担任江西壬壬企 业管理咨 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-028 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心 B 座 11 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （一） 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

董事会审计委员会 - 2023年6月2日完成换届选举，第四届由3名委员组成[2] - 2023年12月8日调整委员为刘金平、宋敬川、刘登明[2] - 2023年共召开4次会议[3] 会议审议 - 2023年3月13日审议通过收购控股子公司少数股权暨关联交易议案[3] - 2023年4月20日审议通过2022年年度报告等多项议案[4] - 2023年8月24日审议通过2023年半年度报告等议案[4] - 2023年10月27日审议通过2023年第三季度报告议案[4] 审计情况 - 外部审计机构大华会计师事务所表现良好[5] - 内部审计工作有效，财务报告真实准确完整[6][8] - 内部控制符合要求，募集资金存放与使用无违规[9][10]

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-026 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审阅，公司董事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序 符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告 的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成 果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 1 深圳市深科达智能装备股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 九次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 会议 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-025 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于作废部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 作废部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立 董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性 ...

（http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 5 月 14 日(星期二)16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资 者普遍关注的问题进行回答。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年 度半导体设备专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行， 投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 参与线上互动交流。 一、说明会类型 证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-030 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于参加 2023 年度半导体设备专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次投资 ...