证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-029 深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经 营状况及岗位职责，公司制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。 现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案具体内容 （一）董事薪酬方案 1.在公司任职的非独立董事按照其在公司的岗位领取薪酬，不另外领取董事 津贴。 （二）监事薪酬方案 在公司任职的监事按照其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不另外领取监 事津贴，未在公司任职的监事 ...

财务内控 - 审计和董事会认为公司2023年末财务报告内控有效[9][14] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[16] - 报告期未发现财务报告内控重大和重要缺陷[29] 制度建设 - 公司设三会及四个专门委员会[16] - 制定战略、人力等多项管理制度[18] - 建立安全质量流程和企业文化[18][19] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般[26] - 非财务报告内控缺陷评价参照财务报告[28] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[30]

深圳市深科达智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000734 号 会计师事务所(特) 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants ( Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行业 "江" 深圳市深科达智能装备股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | | | | | | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年 1-6 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 大學會計師事法的 深科达董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所【科创板】上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引编制募集 资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈术或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2024-024 深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于 公司2023年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项说明如下： 一、2023年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎 性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生资产及信用减 值损失的有关资产计提减值准备。2023 年度，公司确认的资产减值损失和信用 减值损失共计 4,388.98 万元，具体情况如下： | 项目 | | 计提减值准备金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | ...

关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：深圳市深科达智能装备股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市深科达智能装备股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000733 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nol.gov.cn）"进行整理 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nol.gov.cn）"进行红 gang company and the contraction of the program and the production of the country. The figure of the province of the management of the coll ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事进行独立性自查评估[1] - 三位独立董事不存在不得担任情形，履职不受主要股东等影响[1] - 公司独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月27日[2]

深圳市深科达智能装备股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/） 进行查验 大华核字[2024]0011000732 号 深圳市深科达智能装备股份有限公司 上台式一面当花的 大华会计师事务所(特殊普通合伙 七京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [10 电话:86 (10) 5835 0011 传真:86 (10) 58 univ dahil 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011000732号 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止) | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | Í | 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 | 1-2 | | 11 | 营业收入扣除情况明细表 | 1-2 | 深圳市 ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳市深科达智能装备股份有限公司[10] - 公司注册地址为深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心BC座B1001[11] - 公司网址为www.szskd.com[11] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为深科达，股票代码为688328[11] 公司财务状况 - 公司2023年全年实现营业收入55,831.60万元，较去年同期下降5.18%，净利润-11,568.03万元，较去年同期下降222.74%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降602.14%，主要原因包括支付给供应商的承兑汇票到期、人员优化导致劳动补偿增加等[13] 公司业务范围 - 公司是一家专业的智能装备制造厂商，主要从事平板显示模组类设备、半导体类设备以及智能装备核心零部件的研发、生产和销售[18][19] - 公司主要产品涉及半导体设备行业、平板显示模组设备行业和智能装备核心零部件行业[39] 公司研发情况 - 公司研发投入为8,979.78万元，同比去年增长7.96%，占公司营业收入的16.08%，全年新增获批专利授权90项，新增软件著作权27项[20] 行业发展趋势 - 半导体设备行业受AI、5G、物联网、智能汽车等终端新兴应用的扩大影响，需求持续增加[45] - 2025年半导体设备销售额预计达到1240亿美元，由前端和后端市场推动[46] 公司治理结构 - 公司根据相关法律法规和公司章程要求，健全完善公司治理结构和内部控制体系，保障股东合法权益[132] - 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会运作符合规定[133] 公司员工情况 - 公司员工人数为1,034人，研发人员占24.76%，具有较强的人才竞争优势[87] - 公司薪酬政策注重保障性和导向性，根据市场变化和员工成长度进行调整，以实现招得来、留得住，并能激励员工创造更大价值[179] 社会责任 - 公司与广西都安三只羊乡建高村开展结对帮扶工作，捐款5万元[198] - 公司援建广东都安瑶族自治县三只羊乡建高村民生公共服务设施项目[200]

上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 释 义 注:本法律意见书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上若存在差异,均系计算中四 舍五入造成 本法律意见书中,除非文义另有所指,下述词语分别具有以下含义: 公司、深科达 深圳市深科达智能装备股份有限公司 指 激励计划、本次激励 深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励计 指 计划 lill 本次实施事项 指 公司本次作废部分限制性股票 《激励计划(草 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励 指 案)》 计划(草案)》 《深圳市深科达智能装备股份有限公司2023年限制性股票激励 《考核管理办法》 指 计划实施考核管理办法》 限制性股票、第二类 符合本次激励计划授予条件的激励对象,在满足相应归属条件 指 后分次获得并登记的公司股票 限制性股票 按照激励计划规定,获得限制性股票的公司(含子公司)高级 激励对象 指 管理人员、核心技术人员及董事会认为应当激励的其他核心人 品 《中华人民共和国公司法》(2018年修正) 《公司法》 指 《证券法 ...

深圳市深科达智能装备股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 经深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月 2日召开的2023年第三次临时股东大会选举，本人被选举为公司第四届董事会独 立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、以及《深圳 市深科达智能装备股份有限公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定， 本着对公司及全体股东负责的态度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极参与 公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立 性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的情况 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本 人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司 及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的情形。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 ...