西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 二、2024 年董事会日常工作情况 （一）董事会会议情况 2024 年，公司董事会充分发挥定战略、作决策、防风险作 用，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法 律、制度的规定，持续规范公司治理，严格执行股东大会的各 项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。 公司董事会2024年共召开了9次会议，其中定期会议4次， 临时会议 5 次，董事全部出席会议。对 59 项议案进行了充分审 议和表决，59 项议案全部通过。 | 会议名称 | | 会议时间 | | 议案名称 | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一届董事 会第二十次 | 2024 | 年 | 2 月 | 关于 2023 年度考核分配方案的议案 关于调整组织机构的议案 关于独立董事专门会议工作制度的议案 | 通过 通过 通过 | | | | | | 关于 2023 年度绩效收入分配方案的议案 | 通过 | | | 28 | 日 | | | | | 会议 | | | | 关于 2023 年度合规管理工作报告的议案 ...

募集资金情况 - 2023年6月公司发行79,144,867股，发行价14.16元/股，募集资金总额1,120,691,316.72元，净额1,059,783,003.79元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目使用金额114,116,433.72元，置换自筹资金96,353,011.87元，支付发行费用13,794,058.92元[3] - 2024年度募集资金总额为10.5978300379亿元，本年度投入1.2304145126亿元，累计投入5.1539944559亿元[25] - 超募资金总额为1.4978300379亿元，使用4493万元永久补充流动资金，占比29.997%[26][27] - 截至2024年12月31日，募集资金余额563,868,817.36元，尚未使用超募资金为1.0485300379亿元[3][26] 资金管理与使用 - 2023 - 2024年公司同意使用闲置募集资金进行现金管理，最高额度分别不超7.9亿和5.8亿，截至2024年12月31日余额为0元[10][11][26] - 2023年公司同意使用44,930,000.00元超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日已使用[12] - 2023年公司同意使用部分募集资金向全资子公司提供不超4270.05万元无息借款，截至2024年12月31日已提供1506万元[16][27] 募投项目情况 - 绿色电气装备关键技术研究等四个项目截至2024年12月31日投入进度分别为15.68%、3.58%、44.64%、98.54%[25] - 承诺投资项目计划投资9.1亿元，实际投入4.7046944559亿元，投入进度为51.70%[26] - 2024年公司变更部分募投项目实施主体、实施地点，截至2024年12月31日实际投资项目未变更[17][18][27] 协议与合规情况 - 2023年公司开设多个募集资金专用账户，与银行、保荐机构签订三方监管协议，截至2024年12月31日履行无问题[4][5][6] - 2024年度公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金和闲置募集资金暂时补充流动资金情况[8][9] - 截至2024年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建及新项目、节余募集资金使用、募集资金投资项目对外转让或置换情况[13][14][15][20]

募资情况 - 公司首次公开发行79,144,867股，每股14.16元，募集资金总额1,120,691,316.72元，净额1,059,783,003.79元[2] - 2024年度募集资金总额为1,059,783,003.79元，本年度投入123,041,451.26元，累计投入515,399,445.59元[23] 资金使用 - 截至2024年12月31日，募投项目使用114,116,433.72元，置换预先投入96,353,011.87元[3] - 补充流动资金260,000,000.00元，用超募资金补充44,930,000.00元[3] - 公司用44,930,000.00元超募资金永久补充流动资金，占超募总额149,783,003.79元的29.997%[11] - 截至2024年12月31日，已向子公司提供借款15,060,000.00元用于募投项目[13] 资金余额 - 截至2024年12月31日，募投项目资金余额563,868,817.36元[3] - 2023 - 2024年获批闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日余额为0[9][10] - 截至2024年12月31日，中信银行西安分行专户余额264,315,831.03元[7] - 截至2024年12月31日，中国光大银行西安分行专户余额268,558,081.23元[7] - 截至2024年12月31日，北京银行西安分行专户余额30,036,430.46元[7] - 截至2024年12月31日，中国光大银行沈阳分行奥体支行专户余额958,474.64元[7] 项目进度 - 绿色电气装备关键技术研究项目截至期末投入进度为15.68%[23] - 输配电装备技术公共服务平台建设项目截至期末投入进度为3.58%[23] - 立足电力系统新型电气装备及新需求检测能力改造提升项目截至期末投入进度为44.64%[23] - 面向新能源系统的电气装备检测能力建设项目截至期末投入进度为98.54%[23] - 输配电产业先进计量测试创新中心建设项目截至期末投入进度为7.88%[23] - 新型环保变压器关键技术研究与检测基地建设（沈阳）项目截至期末投入进度为33.03%[23] - 补充流动资金截至期末投入进度为97.55%[23] - 超募资金永久补充流动资金截至期末投入进度为100%[23] - 承诺投资项目截至期末投入进度为51.70%[23]

人员与机构 - 截止2024年12月31日，天职国际合伙人87人，注册会计师1121人[1] 审计聘任 - 经相关会议审议，同意聘任天职国际担任公司2024年度审计机构[1] - 审计及关联交易控制委员会会议通过续聘议案，同意聘任天职国际为2024年度财务及内控审计机构[3] 报告审议 - 审计及关联交易控制委员会会议审议通过公司2024年年度报告及摘要并同意提交董事会[5]

独立董事审查 - 第一届董事会提名委员会审查第二届独立董事候选人任职资格[1] - 李玲、张蕾、杨飞符合任职资格，未持股且无关联关系[1] - 审查意见时间为2025年3月[2][3][4][5]

西安高压电器研究院股份有限公司 独立童事候选人声明 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; 本人 杨飞,已充分了解并同意由提名人中国西电电气 股份有限公司提名为西安高压电器研究院股份有限公司(以 下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他 ...

西安高压电器研究院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,西安高压电器研究院股份有限公司(以下简 称"公司")董事会就公司 2024年度末在任独立董事沈江、张蕾、李玲 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事沈江、张蕾、李玲的任职情况以及签署的相关自查 文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成 员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 西安高压电器研究 ...

一、资质条件 1. 基本信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际") 创立于 1988年 12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西 路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证 券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金 融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询 服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所 之一,并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务 业务。 西安高压电器研究院股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国 际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人中国西电电气股份有限公司,现提名李玲、张蕾、 杨飞为西安高压电器研究院股份有限公司第二届董事会独 立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任西安高压电器研究院股份有限公司 第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与西安 高压电器研究院股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明如下: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 本人 李玲,已充分了解并同意由提名人中国西电电气 股份有限公司提名为西安高压电器研究院股份有限公司(以 下简称"该公司")第二届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步 ...