西安高压电器研究院股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人李玲,作为西安高压电器研究院股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,2023年度严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立 董事工作办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、 勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公 众股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事 及各专门委员会的作用。现将本人2023年度履行独立董事职责 的情况报告如下: 2003年4月历任陕西省铜川市财政局副科长、科长,2003年4 月至 2006年 3月历任陕西省高速公路建设集团审计处审计员、 审计处副处长,2005年5月至2021年5月历任陕西省国际信 托股份有限公司财务总监、总会计师、总经济师、党委委员、董 事会秘书、副总裁。自 2022年 4月 13日起任西高院独立董事、 审计及关联交易控制委员会主任委员、提名委员会委员主任委 员、考核和薪酬委员会委员。 (三)是否存在影响独立 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"公司")聘请天职国 际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天职国际 2023 年审计过 程中的履职情况进行评估,公司认为天职国际资质等方面合规有效,履 职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 1. 基本信息 3. 诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监 督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年 因执业行为受到监督管理措施 9 次,涉及人员 22 名,不存在因执业行为 受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 天职国际创立于 1988年 12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技 术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西 路 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人沈江,现担任西安高压电器研究院股份有限公司(以下 简称"公司")独立董事,2023年度严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《独立 董事工作办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求,诚实、 勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,参与公司治理,对公司重大事项发表了独立意见,切实 维护公司和广大股东的合法权益,充分发挥了独立董事及战略 规划及执行委员会、提名委员会的作用。现将本人 2023年度履 行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事 3人,占董事 会人数三分之一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景 沈江,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京 电力自动化研究院继电保护专业硕士。1984年9月至 1999年 10 月历任华北电力科学研究院员工、副院长,1999年 10月至 2020年12月历任国家电网公 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度《金融业务服务协议》及相关风险控制措施 执行情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对西高院 2023 年度《金融业务服务协议》及相 关风险控制措施执行情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 经公司第一届董事会第十二次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过 《关于审议公司与西电集团财务有限责任公司签订<金融业务服务协议>暨关联 交易的议案》，公司与西电集团财务有限责任公司于 2023 年 4 月签订了《金融业 务服务协议》，该协议主要条款内容如下： 1、协议主体 甲方：公司及其附属公司；乙方：西电集团财务有限责任 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn） 进行查验。 报告编码: 京24VWY728J4 西 安 高 压 电 器 研 究 院 股 份 有 限 公 司 . 2023 年度涉及财务公司关联交易的. 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 . 天 职 业 字 [2024]21588-3 号 关于西安高压电器研究院股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]21588-3 号 西安高压电器研究院股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公 司(以下简称"贵集团")2023年12月 31 目的合并及公司资产负债表、2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称 "财务报表"）,并于 2024年４月９日出具了"天职业字[2024]21588 号"的标准无保留意见 的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财 ...

关于西安高压电器研究院股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：西安高压电器研究院股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：029-68722288 西安高压电器研究院股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的专项说明 天职业字[2024]21588-2 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo6.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo6.gov.cn）"进行查询。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]21588-2 号 西安高压电器研究院股份有限公司董事会: 我们审计了西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"西高院")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4 月 ...

西 安 高 压 电 器 研 究 院 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]21588 号 ll 录 审计报告 -- -1 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日财务报表— -6 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日财务报表附注— -18 t码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注 审计报告 天职业字[2024]21588 号 西安高压电器研究院股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西安高压电器研究院股份有限公司(以下简称"西高院")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了西 高院 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 ...

西安高压电器研究院股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-009 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 10 点 00 分 召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段 281 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

中国国际金融股份有限公司 关于西安高压电器研究院股份有限公司 向关联方申请保理业务暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为西安高压电器研 究院股份有限公司（以下简称"西高院"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法 律、法规和规范性文件的要求，对西高院向关联方申请保理业务暨关联交易事项 进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案》， 本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，金额不超过人民币 10,000.00 万元，期限 12 个月，在金额范围内允许公司进行金单支付。相关的关联董事、 关联监事回避表决，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案，审议 程序符合相关法律 ...

证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2024-008 西安高压电器研究院股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.57 元（含税），不进行资 本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前西安高压电器研究院股份有限公 司（以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的审议程序 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第二十一次会 议、第一届监事会第十三次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度归属 于上市公司股东的净利润为 162,367,945.17 元。截至 202 ...