上海复洁环保科技股份有限公司 第3条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易决策 中，保障股东大会、董事会、经理层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明， 保证公司运作效率。 第4条 除非有关法律法规、《公司章程》另有规定或股东大会决议另有要求，公 司关于投资及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第二章 重大交易决策范围 重大交易决策制度 二〇二四年三月 上海复洁环保科技股份有限公司 重大交易决策制度 第一章 总则 第1条 为规范上海复洁环保科技股份有限公司（简称"公司"）重大交易决策的 科学、规范和正确，保障公司健康发展，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（简称"《上市规则》"）、《上海复洁环保科技股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定 本制度。 第2条 本制度适用于公司及控股子公司（简称"子公司"）的交易决策行为。 第5条 本制度所称"交易"包括下列事项： 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （三 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 年度审计报告 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—100 页 | | 四、附件……………………………………… ...

召开地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-024 上海复洁环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-012 上海复洁环保科技股份有限公司 关于公司银行账户部分资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、本次银行账户资金解除冻结对公司的影响 上述公司银行账户（一般户）部分资金解除冻结，有利于公司资金划转和使 用，以及公司经营管理工作的正常运行。截至本公告披露日，公司不存在其他银 行账户使用限制等异常情况。 特此公告。 案件审理过程中，原告上海宜士宜泉建设发展有限公司向上海市浦东新区人 民法院提出撤诉申请，上海市浦东新区人民法院于2024年1月29日作出裁定，准 许原告上海宜士宜泉建设发展有限公司撤诉，具体内容详见公司于2024年1月31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于诉讼进展暨收到 撤诉裁定的公告》（公告编号：2024-004）。 二、银行账户部分资金被冻结的进展 公司于近日收到上海市浦东新区人民法院送达的《民事裁定书》（案号： （2023）沪0115民初125553号之三），裁定解除对公司在 ...

上海复洁环保科技股份有限公司 关于持股5%以上股东权益变动累计超过1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为减持，主要原因系股东自身资金需求，不涉及要约收购、 不涉及资金来源。 本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会导致公司的实际控制 人发生变化，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司于2024年3月13日收到持股5%以上股东惠畅创投出具的《关于权益变动 比例超过1%的告知函》，据悉惠畅创投自2023年08月18日至2024年03月12日期间， 通过大宗交易方式合计已减持1,200,000股，股份变动比例累计达到1.0867%，持 股比例由6.8587%下降到5.7720%。现将有关权益变动情况公告如下： 证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-011 | | 企业名称 | 上海惠畅创业投资中心（有限合伙） | | --- | --- | --- | | 信息披 露义务 | 企业类型 | 有限合伙 | | 人基本 信息 | 注册地址 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-010 上海复洁环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2023-059）。 二、实施回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 重要内容提示： 截至2024年2月29日，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份2,660,000股，占 公司目前总股本的比例为1.80%，购买的最高价为14.00元/股，最低价为12.63元 /股，已支付的资金总额为人民币35,234,924.31元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议 ...

复洁环保（688335.SH）2023 年业绩快报点评 [盈利预测与财务指标 Table_Forcast] | --- | --- | |------------|------------| | | | | 谨慎推荐 | 维持评级 | | 当前价格： | 11.04 元 | | 目标价： | 12.48 元 | 分析师 严家源 执业证书： S0100521100007 邮箱： yanjiayuan@mszq.com 研究助理 尚硕 执业证书： S0100122030008 邮箱： shangshuo@mszq.com 1.复洁环保（688335.SH）2023 年三季报点 评：业绩短期承压，股权激励提振长期发展信 心-2023/10/26 2.复洁环保（688335.SH）2023 年中报点评： 设备应用场景打开，碳资产、氢储运业务值期 待-2023/08/19 3.复洁环保（688335.SH）2023 年半年度业 绩快报点评：主业进展顺利，氢储运、碳资产 业务加速推进-2023/08/05 4.复洁环保（688335.SH）事件点评：氢能主 体有望落地上海，积极布局双碳领域-2023/0 7/12 5.复 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-008 上海复洁环保科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划时间届满 暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 2023 年 10 月 13 日，公司实施了 2023 年半年度权益分派方案，以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，公司总股本由 101,860,511 股增加至 147,697,741 股。股东邦明创投本次减持计划的减持数量进行相应调整。 2023 年 10 月 21 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《上海复洁环保科技股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动累计超过 1% 的提示性公告》（公告编号：2023-061）。股东邦明创投于 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 10 月 18 日期间，通过集中竞价交易方式减持股份 1,046,341 股，股份 变动比例累计达到 1.01%，持股比例由 7.04 ...

证券代码：688335 证券简称：复洁环保 公告编号：2024-006 上海复洁环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至2024年1月31日，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份2,660,000股，占 公司目前总股本的比例为1.80%，购买的最高价为14.00元/股，最低价为12.63元 /股，已支付的资金总额为人民币35,234,924.31元（不含印花税、交易佣金等交 易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年8月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金通 过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机全 部用于员工持股计划或股权激励，回购的资金总额不低于人民币2,500万元 （含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过32元/股（ ...

权益变动报告书签署日期：2024 年 1 月 31 日 上海复洁环保科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 深圳忠天创亿基金管理有限公司 住所/通讯地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 股份变动性质： 股份增加 上市公司名称： 上海复洁环保科技股份有限公司 股票上市地点： 上海证券交易所 股票简称： 复洁环保 股票代码： 688335 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》 （以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关的法律、法规编写本 报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则 15 号》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人在上海复洁环保科技股份有限公司中拥有权益的股份变动 情况。 截至本报告书签署之 ...