北京亿华通科技股份有限公司 董事会议事规则 北京亿华通科技股份有限公司 董事会议事规则 此规则经 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过 （2024 年 1 月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及职权 2 | | 第一节 | 董事会及其职权 2 | | 第二节 | 董事长 5 | | 第三节 | 董事会秘书和董事会办公室 7 | | 第三章 | 董事会会议 7 | | 第一节 | 一般规定 7 | | 第二节 | 会议通知 9 | | 第三节 | 会议的召开 10 | | 第四节 | 会议表决和决议 13 | | 第五节 | 会议记录和会议纪要 17 | | 第六节 | 董事会其他工作程序 18 | | 第四章 | 附则 18 | 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会（以下简称"董事会"）的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《 ...

公司信息 - 公司名称为北京亿华通科技股份有限公司，股票代码688339，简称亿华通 [1][2] - 2024年1月29日17:30 - 18:30在公司会议室进行特定对象调研，参与单位有兴证全球基金、华泰资产等，接待人员为董事会秘书康智先生 [2] 燃料电池汽车市场情况 - 2023年度我国燃料电池汽车销量约0.6万辆，同比增长约72%，根据规划到2025年，燃料电池车辆保有量约5万辆 [2] PEM电解槽情况 - PEM电解水制氢与燃料电池发电工作原理相通，上游供应链相似，随着燃料电池行业发展，会助推国内PEM电解槽行业技术发展 [3] 燃料电池行业发展瓶颈 - 燃料电池汽车大规模发展瓶颈在于购置成本和使用成本，购置成本在政策推动和零部件国产化替代下呈下降趋势，使用成本需完善制氢、运氢等基础设施布局 [3] 行业补贴情况 - 燃料电池示范群内国地补比例为1：1，各地政府根据整车实际销售、运营里程等补贴，示范期至2025年，补贴通常直接给整车厂商 [3] 技术差距情况 - 日韩燃料电池技术比国内好，存在代际差距，但国内技术迭代快，差距在缩小 [4] 技术应用情况 - 氢燃料电池技术可应用于交通、分布式发电、建筑热电联供等领域，中国燃料电池汽车应用场景向多场景转变，公司产品目前主要用于车用领域，未来开拓非车用领域新型应用场景 [4] 燃料电池与锂电对比 - 燃料电池在能量密度、加注时间、低温运行方面比锂电池有优势，锂电池起步早、商业化程度高、使用成本低，燃料电池成本已从1万元左右/kw下降到2000 - 3000元/kw，规模扩大成本将继续下降 [4]

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-007 北京亿华通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：有 具体情形： 1、本次会议议案《关于修订<公司章程>部分条款的议案（二）》未获出 席本次 H 股类别股东大会表决通过，故该议案最终审议结果为不通过。 2、《关于修订部分治理制度的议案（二）》虽已获出席本次股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会的表决通过。但由于该议案系根据《关 于修订<公司章程>部分条款的议案（二）》制定，故其受限于《关于修订<公 司章程>部分条款的议案（二）》是否通过。现因《关于修订<公司章程>部分 条款的议案（二）》未获通过，故该议案最终审议结果为不通过。 一、 会议召开和出席情况 本次会议由董事会召集，董事长张国强先生主持。会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，表决程序符合《中 ...

北京德恒律师事务所 关于 北京亿华通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京亿华通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别 股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 北京亿华通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 的法律意见 德恒 01G20230839-001 号 致：北京亿华通科技股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受北京亿华通科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"临时股东大会"）、2024 年第一次 A 股类别股东大会（以下简 称"A 股类别股东大会"）、2024 年第一次 H ...

北京亿华通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 会议资料 2024 年 1 月 北京亿华通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 会议资料目录 | 会议须知 1 | | | | --- | --- | --- | | 会议议程 3 | | | | 会议议案 5 | | | | 2024 年第一次临时股东大会议案一： | | 5 | | 《关于 | 2024 | 年度日常关联交易额度预计的议案》 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案二： | 17 | | 《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》 17 | | | | 2024 年第一次 | 年第一次临时股东大会、2024 | A 股类别股东大会议案三： 21 | | 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 21 | | | | 2024 年第一次 | 年第一次临时股东大会、2024 | A 股类别股东大会议案四： 84 | | 《关于修订部分治理制度的议案》 84 | | | 北京亿华通科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大 会、20 ...

证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-006 北京亿华通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第 一次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开） 2. 原股东大会召开日期：2024 年 1 月 30 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 688339 | 亿华通 | 2024/1/25 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会、2024 年 ...

使用部分超募资金归还银行贷款的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"亿华通"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规范性文件要 求，对亿华通拟使用部分超募资金归还银行贷款的事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京亿华通科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1447 号），公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股 17,630,523 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 人民币 76.65 元，募集资金总额为人民币 135,137.96 万元，扣除发行费用后募集 资金净额为人民币 122,466.93 万元。前述募集资金到位情况已经信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2020BJA90594 号《验资报告》。 国泰君安证券股份有 ...

北京亿华通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会的通知 证券代码：688339 证券简称：亿华通 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年1月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 拟出席本次2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大 会（以及将于同日召开的2024年第一次H股类别股东大会）的H股股东参会事 项，参见本公司于香港联合交易所网站（https://www.hkexnews.hk）向H股股东 另行发出的通函及通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年 第一次 H 股类别股东大会（三个会议顺次召开） （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现 ...

北京亿华通科技股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第八章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 46 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第十章 | 通知和公告 55 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第十二章 | 修改章程 60 | | 第十三章 | 附则 60 | 北京亿华通科技股份有限公司 章程 | | 第一章 总则 | | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公 | 《章程指引》 | | | 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 第 1 条； | | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

北京亿华通科技股份有限公司 北京亿华通科技股份有限公司 股东大会议事规则 股东大会议事规则 二零二四年一月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的召集 4 | | 第三章 | 股东大会的提案和通知 6 | | 第四章 | 股东大会的召开 9 | | 第五章 | 股东大会的表决与决议 13 | | 第六章 | 股东大会记录 19 | | 第七章 | 附 则 20 | 第五条 公司发生的交易（提供担保除外）达到下列标准之一的，应当提 交股东大会审议： 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责股东大会的筹备、文件保管以及公司股东资料管理等 事宜。 第四条 股东大会为本公司的权力机构，根据《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《香港上市规则》《公司章程》和本规则规定的范围内行使 职权。 第一条 为进一步明确北京亿华通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股东大会规范运作， 维护股东的合法权益，确保 ...