江苏富淼科技股份有限公司 关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估报告 江苏富淼科技股份有限公司(以下简称公司)聘请中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，中汇会计师事务所作为公司 2023 年度年报审计机构在年度 审计工作当中，遵守职业操守，勤勉尽责，较好地完成公司及下属子公司 2023 年度财务报告审计工作。并对公司内部控制等事项进行认真核查，出具了标准无 保留的财务审计报告及内部控制审计报告。具体情况如下： 一、资质条件 (一) 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-038 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第 五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 结合公司实际经营情况及行业市场变化等因素，根据《企业会计准则》及相 关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状 况及 2023 年度的经营成果，本着谨慎原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日各项 金融资产、存货和长期资产进行了全面充分的评估分析与减值测试，并与年审会 计师进行了充分的沟通，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。公司 2023 年度计提减值准备总额为 1,77 ...

转债代码：118029 转债简称：富淼转债 公司代码：688350 公司简称：富淼科技 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏富淼科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

江苏富淼科技股份有限公司 （以下无正文） 独立董事：许汉友、杨俊、郭霖 2024 年 4 月 1 日 一、审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》 全体独立董事经审议一致认为，公司 2024 年预计发生的日常关联交易事项 是基于公司与关联方的经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于公司提高 效率，降低成本。相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定 交易价格，交易定价公允合理，有利于公司经营业务的健康开展，公司主营业务 不会因上述交易而对关联方形成依赖，符合包括中小股东在内的全体股东整体利 益。我们同意该项议案事宜，并提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 1 日以通讯方式召开。本次会议由全体独立董 事共同推举许汉友先生召集并主持。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董 事工作制度》等有关规定，经与会独立董事审议 ...

目录 CONTENTS 关于本报告 | 时间范围 | 01 | | --- | --- | | 组织范围 | 01 | | 发布情况 | 01 | | 编制标准 | 01 | | 指代说明 | 01 | | 信息来源 | 01 | | 发布形式 | | 我们的问候 走进富淼科技 | 公司简介 | 05 | | --- | --- | | 富淼战略 | 12 | | 社会责任 | 13 | 18 22 24 创新研发体系 创新研发投入 创新研发成效 01 特色篇：绿色创新 引领可持续发展 | 01 01 | 02 环境责任篇 | | | 03 社会责任篇 | | | 04 治理责任篇 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | | | | | | | | | | 01 | | | 上篇：快速响应 客户为先 | | 下篇：共聚富淼 继往开来 | | | | | 01 | 环境管理体系 | 30 | 供应链管理 | 42 | 多元化招聘 | 55 | 组织架构 | 65 | | 01 | | | | | | | | | | | ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-032 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度合并报表实现净利润为人民币 17,887,558.08 元，其中归属母公司 所有者的净利润为人民币 27,207,614.93 元，本年末母公司可供股东分配的利润 为人民币 448,766,626.34 元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） －1－ 的相关规定，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，经董事会 决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.48 元（含税）。根据《上市公司 回购股份实施细则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润 分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-036 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议于2024年4月2日在公司会议室采用现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本 次会议应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。会议由监事会主席周汉明先 生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《江苏富淼科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有 关规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、股东合法权益、改善法人 治理结构、高级管理人员履职情况的监督，切实维护公司和股东利益。 本议案尚需 ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-033 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为日常关联交易，以公 司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在 损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 2 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计 公司 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事熊益新、庞国忠、吴邦元、郭秀 珍回避表决，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 的有关规定。表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司董事会审计委员会就该议案发表了书面意见，审计委员会认为：我们对 1 公司与各关联方之间预计 2024 年度日常关联交易事项进行了充分 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，江苏富淼科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事许汉友、杨俊、郭霖 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许汉友、杨俊、郭霖的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 江苏富淼科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏富淼科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日 ...